Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional y al artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que disponga la concurrencia del Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Carlos Garavano, junto con las autoridades de la Unidad de Información Financiera, Dres. Mariano Federici y María Eugenia Talerico, a fin de que brinden las explicaciones pertinentes en relación a la participación del Presidente Ing. Mauricio Macri en sociedades comerciales offshore, empresas actualmente sospechosas de la comisión del delito de lavado de activos, como asimismo informen las investigaciones presentes contra el Banco HSBC obrantes en ese organismo, en virtud de estar involucrados esa entidad y el presidente de la Nación en el caso de público conocimiento denominado "Panamá Papers".

Asimismo, el Sr. Ministro Dr. Garavano deberá explicar a esta Honorable Cámara, el desarrollo del proceso de selección de las actuales autoridades de la Unidad de Administración Financiera y la omisión del debido tratamiento de las manifiestas incompatibilidades oportunamente denunciadas y que hoy existen para el ejercicio de sus funciones por parte de los Dres. Federici y Talerico, como así también sobre la supresión de funciones esenciales a ese organismo que impiden que cumpla eficientemente con las misiones y funciones para las cuales fue creado.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene como objeto interpelar al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Carlos Garavano, y a los funcionarios a cargo de la Unidad de Información Financiera, Dres. Federici Mariano y María Eugenia Talerico; a fin de que asistan a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación y brinden las explicaciones que este cuerpo les solicitará, en relación a la actuación del Poder Ejecutivo Nacional y sus funciones de competencia, respecto de la participación del Presidente Ing. Mauricio Macri en sociedades comerciales offshore, empresas actualmente sospechosas de la comisión del delito de lavado de activos, como asimismo informen las investigaciones presentes contra el Banco HSBC obrantes en la UIF, en virtud de estar involucrados esa entidad y el presidente de la Nación en el caso de público conocimiento denominado "Panamá Papers".

Conforme investigaciones periodísticas de resonancia e impacto mundial, documentos del bufete Mossack Fonseca fueron filtrados e investigados por 109 medios de todo el mundo, y demuestran cómo jefes de Estado, empresarios, criminales y celebridades usan escondites secretos en paraísos fiscales. Sociedades vinculadas a los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping, Petro Poroshenko y Mauricio Macri; los primeros ministros de Pakistán e Islandia; los reyes de Marruecos y Arabia Saudita, nuestro presidente, y otros 140 políticos y funcionarios públicos aparecen en estos registros, en los que figuran traficantes de diamantes, armas y drogas.

El Presidente Mauricio Macri nunca ha incluido las empresas offshore en las que se comprueba su participación (dado que no niega su carácter de vicepresidente o director de las mismas) en sus declaraciones juradas de carácter obligatorio para el ejercicio de la función pública, excusándose que no poseería activos en las mismas y que solo cumpliría funciones ejecutivas, lo cual se encuentra en flagrante contradicción con la normativa vigente.

Asimismo, los archivos muestran que cientos de bancos, uno de ellos HSBC, han registrado casi 15.600 sociedades pantalla en Panamá para esconder activos. Concretamente, la investigación demuestra que el banco HSBC creó más de 2.300 empresas offshore a través de Mossack Fonseca. Atento a ello, se solicita la presencia de las autoridades de la Unidad de Información Financiera, a fin de que se sirvan informar a esta Cámara las actuaciones existentes contra ese Banco y las empresas y personas argentinas que figuran en la investigación "Panamá Papers".

Por otro lado, y dado el carácter y la magnitud de los hechos denunciados, corresponder solicitarle al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, brinde las explicaciones necesarias y detalles del proceso de selección de las actuales autoridades de la Unidad de Información Financiera, en virtud de la gran cantidad de denuncias formuladas por la sociedad civil por incompatibilidades para el ejercicio de tales cargos sustentadas en sus antecedentes profesionales, por poseer vínculos laborales con los sujetos obligados a los cuales la UIF controla y sanciona.

El Sr. Ministro deberá expedirse sobre la valoración de las incompatibilidades en los términos de las Leyes N° 25.246 y N°26.863, dado que según RESOLUCION OA/DPPT Nº 510/16 de la Oficina Anticorrupción, la Lic. Laura Alonso no ha hecho una evaluación de las incompatibilidades de esas normas con los postulantes, sino solo con la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, tal como expresa en sus considerandos: "(...) Que, como se anticipó, esta OFICINA ANTICORRUPCION resulta Autoridad de Aplicación de las normas sobre conflicto de intereses contenidas en la Ley 25.188, no así de los regímenes de incompatibilidad específicos aplicables a la actividad que desempeñarían -de ser designados- los postulantes (en particular los artículos 10 y 11 de la Ley 25.246 y de su Decreto Reglamentario Nº 290/2007, entre otras disposiciones), los cuales deberán ser merituados por las autoridades competentes para la designación.(...)". Concretamente, se solicita que el Sr. Ministro informe sobre la ponderación de los antecedentes profesionales de los postulados que según su mérito no afectarían su imparcialidad y su evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflicto de intereses.

También se solicitará al Sr. Ministro de Justicia informe cómo la UIF abordará la investigación para esclarecer si existe la comisión de delitos por parte del Sr. Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri y del Banco HSBC, siendo que las actuales autoridades de dicho organismo deberían excusarse en los términos del artículo 15 de la Ley 25.188 y 10 del Decreto Nº 290/07, dado que así lo ha indicado la Oficina Anticorrupción en la Resolución citada precedentemente en su art. 2°: "HACER SABER que algunas de la actividades laborales o profesionales desempeñadas por los señores Mariano FEDERICI y María Eugenia TALERICO, los colocan en la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley 25.188, por lo cual deberán renunciar a tales actividades como condición previa para asumir los cargos para los que se los propone y abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas y/o empresas que hubieren dirigido, administrado, representado, patrocinado, asesorado o, de cualquier otra forma prestado servicios en los últimos cinco años (artículo 15 de la Ley 25.188 y 10 del Decreto Nº 290/07).-"

En el mismo sentido, el Sr. Ministro deberá justificar el traspaso de funciones esenciales de la UIF al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme el Decreto N° 360/2016 que creó el "PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO", con la misión de reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de las NACIONES UNIDAS y los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Dicho Programa se encuentra a cargo de un Coordinador Nacional bajo la órbita de ese Ministerio, ycon funciones que antes estaban a cargo de la UIF. Resulta sospechoso y no es casualidad que se haya designado como Coordinador de dicho programa al Dr. Félix Marteau conforme Decreto 2016/2016 del 23 de marzo del corriente, abogado que ha defendido al Grupo Clarín por evasión de impuestos y a JP Morgan en la megacausa que tramita en el juzgado federal de Sergio Torres por la fuga y lavado de unos 5 mil millones de dólares. Dicha causa se constituyó en una megamaniobra de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, mediante la cual creaban sociedades en el exterior para realizar operaciones financieras fraudulentas y evadir impuestos.

Asimismo, se deberá expedir sobre la incorporación a la UIF de la Dra. Celeste Plee, abogada del Banco Masventas S.A., entidad multada el 6 de mayo de 2014 por la UIF por no reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. Dicha multa está apelada y sigue en la órbita de la Cámara Contenciosa Administrativa. También el estudio Marteau tiene una causa vinculada al HSBC (Exp. 36.549/2012).

En virtud de lo antedicho, es manifiesta la designación de asesores letrados defensores de empresas acusadas de lavado de dinero, abogados especialistas en blanqueo de capitales.

Conforme lo expresado anteriormente, y retomando los fundamentos del proyecto de Declaración N° 442- D-2016, en el cual esta Cámara expresa su preocupación ante el vaciamiento de la Unidad de Información Financiera ante el despido de más de sesenta trabajadores y el desmantelamiento de sus funciones conforme Decretos N° 146/2016 y 360/2016, consideramos que resulta fundamental la asistencia de las autoridades del Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y las autoridades de la UIF a fin de que se sirvan explicar sobre la vinculación del Presidente Mauricio Macri y el HSBC ante las revelaciones de la investigación denominada "Panamá Papers"; y brinden las explicaciones necesarias a fin de justificar la inexistencia de incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones en el marco de las leyes antilavado.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.