![](/export/system/modules/ar.gob.hcdn.base/resources/img/home.jpg)
JUSTICIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 423
Jefe DRA. FARIAS NATALIA MICAELA
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2418 Internos 2418/17
cjusticia@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 3587-D-2011
Sumario: CITAR AL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACION DOCTOR JULIO ALAK Y AL TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DOCTOR JOSE SBATELLA AL SENO DE LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y DE LEGISLACION PENAL, PARA INFORMAR SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE DINERO.
Fecha: 07/07/2011
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 85
Convocar al Ministro de Justicia de
la Nación, Dr. Julio Alak, y al Titular de la Unidad de Información Financiera
(UIF), Dr. José Sbatella, al seno de las comisiones de Relaciones Exteriores y
de Legislación Penal, de esta H. Cámara, para informar sobre las siguientes
cuestiones :
1- Evaluación del resultado de la
Reunión Conjunta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI)-Gafisud, realizada en México del 22 al 24 de Junio del corriente
año.
2- Motivos de la preocupación
expresada en el comunicado oficial del GAFI sobre la criminalización del lavado
de dinero en nuestro país.
3- Motivos de la preocupación
expresada en el comunicado oficial del GAFI por la falta de progreso en la
criminalización del financiamiento al terrorismo.
4- Motivos sobre la denuncia
expresada en el comunicado oficial del GAFI sobre el "gran número" de otras
deficiencias de nuestro país en su compromiso en la lucha contra el lavado de
dinero y el combate al financiamiento del terrorismo.
5- Motivos sobre el hecho de que
el GAFI exprese en su comunicado oficial estar "seriamente preocupado" sobre
la Argentina y dispuso realizar un seguimiento intensivo del cumplimiento de
las recomendaciones del organismo.
6- Motivos del plazo perentorio en
que se conmina a la Argentina a hacer "progresos sustanciales", fijándose la
fecha octubre de este año, en el comunicado oficial del GAFI
7- Informe sobre las acciones
tomadas durante el presente gobierno en estos temas
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dado el reciente comunicado oficial
del Grupo de Acción financiera que transcribo en su idioma original a
continuación:
"Statement on the progress made
by Argentina"
"The FATF heard Argentina´s report
on progress made since its first follow-up report presented in February 2011
and recognised the important legislative efforts aimed at improving the
criminalisation of money laundering. Based on the initial analysis of the recent
legal amendments, the FATF expressed some specific concerns that there are
still shortcomings in the criminalisation of money laundering, and further
clarification is required. Substantial progress to improve the criminalisation of
terrorist financing has not yet taken place, and there are a large number of other
AML/CFT deficiencies remaining. The FATF remains seriously concerned
about the risks that such deficiencies may pose, as identified in "Improving
Global AML/CFT Compliance: on-going process", and will continue to review
progress, in the context of measures that the FATF has agreed to follow under
its enhanced follow-up procedures for members insufficiently in compliance with
the FATF Recommendations.
The FATF expects more substantial
progress by Argentina by October 2011. In particular, the FATF expects
Argentina to fully address the FATF´s concerns regarding the criminalisation of
money laundering in accordance with international standards, present to the
FATF a draft law criminalising terrorist financing in accordance with international
standards, and inform about the progress in addressing the other AML/CFT
deficiencies. As part of this discussion, the FATF reaffirmed the responsibility
of all members to observe a high level of compliance with the FATF
Recommendations in an expedited manner".
Cuya traducción al
castellano es: "El GAFI ha escuchado el informe sobre los progresos realizados
desde su primer informe de seguimiento presentado en febrero de 2011 y
reconoció la importante labor legislativa encaminada a la mejora de la
tipificación como delito de lavado de dinero. Con base en el análisis inicial de
las modificaciones legales recientes, el GAFI expresó algunas
preocupaciones específicas que todavía hay deficiencias en la tipificación
como delito de lavado de dinero , y una mayor clarificación es necesaria.
Progreso sustancial para mejorar la criminalización del financiamiento al
terrorismo, aún no a tenido lugar, y hay un gran número de otras deficiencias
en Contra el Lavado de Dinero/Combate al Financiamiento del Terrorismo, que
permanecen.. El GAFI continúa seriamente preocupado sobre el riesgo que
dichas deficiencias pueden provocar, como fue identificado en "la mejora global
del cumplimiento ALD/CFT: proceso continuo", y seguirá siendo revisado su
progreso, en el contexto de las medidas que el GAFI ha acordado continuar
bajo su programa de seguimiento incrementado de Miembros que cumplen
insuficientemente las recomendaciones del GAFI.
El GAFI espera más
progreso sustancial de Argentina para octubre de 2011. En particular el GAFI
espera de Argentina que encare plenamente las preocupaciones del GAFI en
relación a la criminalización del lavado de dinero de acuerdo a los estándares,
internacionales, presentar al GAFI un Proyecto de Ley criminalizando la
Financiación del Terrorismo, de acuerdo a los estándares internacionales, e
informar sobre el progreso en el tratamiento de las deficiencias ALD/CFT.
Como parte de esta discusión el GAFI reafirma la responsabilidad de todos sus
miembros , de observar un alto nivel de cumplimiento de las Recomendaciones
del GAFI de una forma expeditiva. ".
Teniendo en cuenta que los citados
funcionarios evaluaron públicamente este comunicado como un éxito de la
Argentina, y la importancia de la lucha contra el lavado de dinero por su
vinculación con la corrupción, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo,
es necesario que esta H. Cámara cite de forma urgente a los funcionarios que
tienen responsabilidad en la materia.
Por todo lo expuesto, Sr.
Presidente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
BULLRICH, PATRICIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
JUSTICIA (Primera Competencia) |
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO |
LEGISLACION PENAL |
FINANZAS |
Trámite en comisión(Cámara de Diputados)
Fecha | Movimiento | Resultado |
---|---|---|
22/05/2012 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |
Trámite
Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
---|---|---|---|
Diputados | SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 130 (2012), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996 | ||
Diputados | SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 130 (2012), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996 |