FINANZAS
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 3186-D-2010
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON UN CREDITO HIPOTECARIO OTORGADO POR EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL RIO GALLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, A LA FIRMA KANK Y COSTILLA S.A.
Fecha: 12/05/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 54
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacio-
nal para que a través del Banco Central de la República Argentina, del Banco
de la Nación Argentina, del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Ser-
vicios y de los organismos que corresponda-entre ellos la AFIP y la Inspección
General de Justicia - informen en referencia a un crédito hipotecario de aproxi-
madamente 80 millones de pesos que habría otorgado la sucursal Río Gallegos
del Banco de la Nación durante el corriente año, a la firma Kank y Costilla S.A.
lo siguiente:
1. Si la sucursal Río Gallegos
del Banco de la Nación otorgó la 2ª quincena de Febrero del corriente año a la
firma Kank y Costilla S.A. un crédito con garantía hipotecaria de alrededor de
80 millones de pesos.
2. En caso de verificarse la
efectivización del préstamo antedicho, detallar las condiciones bajo las cuales
se perfeccionó la operación: monto, destino y aplicación de los fondos, plazo,
tasa de interés, costos, comisiones, seguros, montos efectivamente desembol-
sados en cuentas corrientes, cajas de ahorro u otras y las garantías aportadas
-activos, patrimonios societarios, personales, flujos de fondos, pagares, factu-
ras, cauciones- y todo elemento que intervino en el préstamo como: identifi-
caciones tributarias, declaraciones juradas y otras.
3. El análisis de riesgo reali-
zado sobre la solicitante del crédito, los funcionarios intervinientes en todo el
proceso, y si los mismos actuaron conforme a las normativas del Banco de la
Nación Argentina y del BCRA.
4. Si el Banco Nación requirió
a la Inspección General de Justicia, los estatutos, balances, actas de directorio
y toda documentación que obrara en su poder en relación a la sociedad; como
así también si se solicitó a la AFIP, la actualización frente a este organismo y
los antecedentes de la firma. tales como: confección de facturas apócrifas,
vaciamiento de la empresa por sus autoridades, falsificación de firmas de accio-
nistas, todas irregularidades incluidas en el dictamen fiscal que integra los con-
siderandos de la Resolución 447 del 2004 del Consejo de la Magistratura;
5. Si fue consultado el Minis-
terio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios en relación a la evo-
lución del patrimonio informado por Kank y Costilla S.A. desde la calificación
CUDAP N° S010168841/03 de ese organismo, donde se acreditaba un patrimo-
nio con otras empresas de 13 millones de pesos.
6. Si se solicitaron los flujos
de fondos derivados de las obras en las cuales pudiera estar interviniendo la
mencionada empresa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La correspondencia preliminar
entre un movimiento inusual -incremento de 77 millones de pesos- en la varia-
ción de los saldos diarios de la cuenta activos de entidades financieras (prés-
tamos, instrumentados con garantía hipotecaria) del BCRA y un probable crédi-
to hipotecario a la empresa Kank y Costilla S.A., originado en la sucursal Río
Gallegos del Banco de la Nación de aproximadamente similar magnitud, es ra-
zón más que suficiente para demandar al Poder Ejecutivo Nacional y a las enti-
dades financieras nombradas una aclaración sobre el hecho en cuestión.
Decimos esto, porque la misión de
contralor de los recursos públicos, económicos y financieros, que como diputa-
dos nos compete, no puede ignorar circunstancias evidentes relacionadas con
el movimiento crediticio de referencia.
De confirmarse la presunción del
otorgamiento de este préstamo, se derivaría una importante concentración de
riesgo - en una sola empresa- por parte del Banco Nación, que al menos para
atenuarla, exigiría garantías hipotecarias efectivas de una magnitud cuantiosa,
de alrededor de 200 millones de pesos.
Ciertamente, los antecedentes de
la firma Kank y Costilla S.A. no pueden menos que alertar negativamente, so-
bre su condición de sujeto de crédito para un préstamo de la cuantía antedi-
cha.
En la Resolución 447 del 2004 del
Consejo de la Magistratura a raíz de un recurso de la Sra. Estela Kank accionista
de la firma en cuestión, contra directivos de la misma se dice, que el dictamen
fiscal corroboró irregularidades tales como "provisión y confección de facturas
apócrifas, vaciamiento de la empresa por sus autoridades y la falsifica-
ción de firmas de accionistas con
el objeto de dar quórum en las asambleas generales, y así aprobar todas las
actuaciones del directorio y de la sindicatura".
En la misma línea
que lo anterior resultarían insuficientes las garantías requeridas para avalar el
préstamo, toda vez que un documento del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, referido a postulantes calificados para realizar
obras viales- CUDAP N° S010168841/03, por corredores N° 1-2-3-4-5-6- dice
que el patrimonio acreditado por una UTE integrada entre otros por la firma
Kank y Costilla S.A. sumaba a aquella fecha 13 millones de pesos.
En virtud de lo anteriormente re-
señado, el presente proyecto interroga al Banco Central de la República Argen-
tina, al Banco de la Nación Argentina y a distintos organismos del Poder Eje-
cutivo Nacional para que confirmen o descarten la operatoria crediticia antedi-
cha, las condiciones en las cuales se habría concedido y los destinos de los fon-
dos girados.
Conforme a esto, se solicita saber
si la sucursal Río Gallegos del Banco de la Nación otorgó la 2ª quincena de
Febrero del corriente año a la firma Kank y Costilla S.A. un crédito instrumen-
tado con garantía hipotecaria de alrededor de 80 millones de pesos. De confir-
marse se requiere, también, detallar las condiciones bajo las cuales se perfec-
cionó la operación: monto, destino y aplicación de los fondos, plazo, tasa de
interés, costos, garantías aportadas e identificaciones tributarias, declaraciones
juradas y otras y el análisis de riesgo realizado como los funcionarios intervi-
nientes en todo el proceso.
Finalmente de verificarse la conce-
sión del préstamo de referencia a la firma Kank y Costilla S.A., y con el obje-
tivo último de dar transparencia a los actos administrativos del Gobierno Nacio-
nal y consecuentemente de la actividad pública debería iniciarse una investiga-
ción de lo actuado por todos los organismos intervinientes a fin de establecer
las responsabilidades correspon-
dientes, como también, determinar la efectiva ruta de los fondos que se habrían
concedido. También comprobar si la utilización efectiva de los fondos, se
corresponde con el financiamiento de obras licitadas por el Estado Nacio-
nal.
Las autoridades nacionales y las
entidades financieras deben responder y aclarar con presteza los hechos des-
criptos. De no hacerlo, este millonario movimiento crediticio se incorporará a
una cada vez más larga lista de episodios opacos, entre algunos empresarios y
funcionarios de la actual administración nacional. Los abajo firmantes estamos
convencidos que es posible otro camino signado por la transparencia, la pre-
servación y la federalización de los recursos públicos, y la eliminación entre
otros de los mecanismos discrecionales en la concesión de créditos y de la obra
pública.
Por todo lo expuesto creo que es
de suma importancia aprobar la presente resolución que permitirá aclarar temas
para que entre todos construyamos un país serio y creíble.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
ALVAREZ, ELSA MARIA | SANTA CRUZ | UCR |
FORTE, ULISES UMBERTO JOSE | LA PAMPA | UCR |
GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL | JUJUY | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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