FINANZAS

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PROYECTO DE RESOLUCION

Expediente: 1317-D-2016

Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - UIF - DOCTOR MARIANO FEDERICI, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

Fecha: 05/04/2016

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 24

Proyecto
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), al BCRA y a la AFIP, tenga a bien informar a esta Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
1.- Que el señor Presidente de la Unidad de Información Financiera, Dr. Mariano Federici informe sobre los hechos mencionados el día 18 de Marzo de 2016, en el programa periodístico "Animales Sueltos " que conduce el periodista Alejandro Fantino por canal América TV, respecto a supuestas acciones vinculadas al lavado de dinero,
2.- Que se informe también sobre actividades de empresas radicadas en la provincia de Córdoba, según lo manifestado en el programa televisivo 3* P el día 18 de Marzo del 2016 por el periodista Jorge Boimvaser, dado que los planteamientos efectuados en el transcurso del programa, considero, tendrían entidad de tal importancia, como para recabar mayor esclarecimiento por parte de los entes antes mencionados, es que presentamos este Proyecto de Resolución ante la HCD de la Nación.
3.- Si de las expresiones vertidas por el Sr Federico Elaskar se podrían vincular a los Sres. Adrián Marcal Gago y Miguel Ángel Lamparelli a la "Ruta del Dinero K" vía la ex empresa SIG, cuyo centro de operaciones funcionaba en la llamada "Rosadita" en Puerto Madero.
4.- Si las empresas Providus y Mundo Agromovil de la provincia de Córdoba, se encontrarían presuntamente involucradas de alguna manera en esa famosa Ruta del Dinero.
5.- Si la UIF habría tomado conocimiento de alguna comunicación bancaria efectuada a la misma, sobre no justificación o explicaciones insuficientes dadas por las empresas o personas motivos de este pedido de informes, ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) en caso afirmativo ,que resultado se obtuvo del análisis correspondiente
6.- Si los señores Adrián Marcal Gago y Miguel Angel Lamparelli habrían contado en algún momento con protección al respecto, relacionada con la anterior conducción de la AFIP.
7.- Para que el BCRA (Banco Central de la República Argentina), informe sobre los movimientos de cuentas de las firmas que más abajo se mencionan. En relación a esto específicamente deberá comunicar en el caso de existir registros, si se realizaron por parte de estas empresas transferencias de dinero al exterior y las sumas comprometidas en ellas:
Mundo Agromóvil S.R.L. desde el año 2011 a la fecha
Providus S.A. De Capitalizacion y Renta. Desde el año 2006 a la fecha
8.- Para que el BCRA (Banco Central de la República Argentina), informe sobre los movimientos realizados por parte de los Sres. Adrián Marcal Gago CUIT 20-18367422-7- Sr. Miguel Angel Lamparelli CUIT: 20- 16502621-8, en los últimos 10 años específicamente deberá comunicar en el caso de existir registros, si se realizaron por parte de los mismos transferencias de dinero al exterior y las sumas comprometidas en ellas.
9.- Para que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) informe sobre las declaraciones juradas de los impuestos de Bienes Personales y Ganancias presentados entre 2006 y 2016, por esas empresas , así como las de los particulares mencionados

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Motiva la presente solicitud de informes la gravedad de los sucesos difundidos, en ambos programas televisivos, en los cuales se vertieron declaraciones, según las cuales se habrían realizado por el accionar de empresas y personas individuales, maniobras especulativas en perjuicio del fisco y de particulares.
Creemos que no solo estamos ante la presencia de ardides financieros, sino ante la posibilidad concreta que se concretaran por los involucrados, blanqueo de fondos de origen encubierto, así como evasión fiscal u otros hechos de gravedad similar o mayor.
Además por las informaciones difundidas, en esos programas televisivos y ante los argumentos expuestos, cabría suponer que sería imposible realizar este tipo de acciones delictivas sin la cobertura de altos funcionarios públicos vinculados a la anterior gestión.
En virtud de la trascendencia del tema propuesto y ante la imperiosa necesidad de clarificar algunas cuestiones que hacen a la transparencia en el manejo de la cosa pública es que solicito la información detallada al Poder Ejecutivo Nacional.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a las señoras y señores diputados que acompañen el presente proyecto de resolución
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
SCHWINDT, MARIA LILIANA BUENOS AIRES FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA
LITZA, MONICA EDITH BUENOS AIRES FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
FINANZAS (Primera Competencia)