FINANZAS
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 1317-D-2016
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - UIF - DOCTOR MARIANO FEDERICI, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 05/04/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 24
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la
Unidad de Información Financiera (UIF), al BCRA y a la AFIP, tenga a bien informar a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
1.- Que el señor Presidente de la Unidad de
Información Financiera, Dr. Mariano Federici informe sobre los hechos mencionados el día
18 de Marzo de 2016, en el programa periodístico "Animales Sueltos " que conduce el
periodista Alejandro Fantino por canal América TV, respecto a supuestas acciones
vinculadas al lavado de dinero,
2.- Que se informe también sobre actividades
de empresas radicadas en la provincia de Córdoba, según lo manifestado en el programa
televisivo 3* P el día 18 de Marzo del 2016 por el periodista Jorge Boimvaser, dado que
los planteamientos efectuados en el transcurso del programa, considero, tendrían entidad de
tal importancia, como para recabar mayor esclarecimiento por parte de los entes antes
mencionados, es que presentamos este Proyecto de Resolución ante la HCD de la
Nación.
3.- Si de las expresiones vertidas por el Sr
Federico Elaskar se podrían vincular a los Sres. Adrián Marcal Gago y Miguel Ángel
Lamparelli a la "Ruta del Dinero K" vía la ex empresa SIG, cuyo centro de operaciones
funcionaba en la llamada "Rosadita" en Puerto Madero.
4.- Si las empresas Providus y Mundo
Agromovil de la provincia de Córdoba, se encontrarían presuntamente involucradas de
alguna manera en esa famosa Ruta del Dinero.
5.- Si la UIF habría tomado conocimiento de
alguna comunicación bancaria efectuada a la misma, sobre no justificación o explicaciones
insuficientes dadas por las empresas o personas motivos de este pedido de informes, ROS
(Reporte de Operaciones Sospechosas) en caso afirmativo ,que resultado se obtuvo del
análisis correspondiente
6.- Si los señores Adrián Marcal Gago y
Miguel Angel Lamparelli habrían contado en algún momento con protección al respecto,
relacionada con la anterior conducción de la AFIP.
7.- Para que el BCRA (Banco Central de la
República Argentina), informe sobre los movimientos de cuentas de las firmas que más
abajo se mencionan. En relación a esto específicamente deberá comunicar en el caso de
existir registros, si se realizaron por parte de estas empresas transferencias de dinero al
exterior y las sumas comprometidas en ellas:
Mundo
Agromóvil S.R.L. desde el año 2011 a la fecha
Providus S.A. De Capitalizacion y Renta. Desde el año 2006 a
la fecha
8.- Para que el BCRA (Banco Central de la
República Argentina), informe sobre los movimientos realizados por parte de los Sres.
Adrián Marcal Gago CUIT 20-18367422-7- Sr. Miguel Angel Lamparelli CUIT: 20-
16502621-8, en los últimos 10 años específicamente deberá comunicar en el caso de existir
registros, si se realizaron por parte de los mismos transferencias de dinero al exterior y las
sumas comprometidas en ellas.
9.- Para que la AFIP (Administración Federal
de Ingresos Públicos) informe sobre las declaraciones juradas de los impuestos de Bienes
Personales y Ganancias presentados entre 2006 y 2016, por esas empresas , así como las de
los particulares mencionados
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente solicitud de informes la
gravedad de los sucesos difundidos, en ambos programas televisivos, en los cuales se
vertieron declaraciones, según las cuales se habrían realizado por el accionar de empresas y
personas individuales, maniobras especulativas en perjuicio del fisco y de particulares.
Creemos que no solo estamos ante la
presencia de ardides financieros, sino ante la posibilidad concreta que se concretaran por
los involucrados, blanqueo de fondos de origen encubierto, así como evasión fiscal u otros
hechos de gravedad similar o mayor.
Además por las informaciones difundidas, en
esos programas televisivos y ante los argumentos expuestos, cabría suponer que sería
imposible realizar este tipo de acciones delictivas sin la cobertura de altos funcionarios
públicos vinculados a la anterior gestión.
En virtud de la trascendencia del tema
propuesto y ante la imperiosa necesidad de clarificar algunas cuestiones que hacen a la
transparencia en el manejo de la cosa pública es que solicito la información detallada al
Poder Ejecutivo Nacional.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a las
señoras y señores diputados que acompañen el presente proyecto de resolución
Firmante | Distrito | Bloque |
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SCHWINDT, MARIA LILIANA | BUENOS AIRES | FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA |
LITZA, MONICA EDITH | BUENOS AIRES | FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA |
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