FINANZAS
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 0280-D-2012
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA VINCULACION ENTRE EL VICEPRESIDENTE DE LA NACION, LICENCIADO AMADO BOUDOU, CON LA EX EMPRESA GRAFICA CICCONE.
Fecha: 05/03/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 2
Solicitar al Poder Ejecutivo , para que a
través del organismo que corresponda se sirva informar sobre la participación y/o
vinculación del Vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou con la ex empresa
grafica Ciccone.:
1-¿Que vinculación tiene el Vicepresidente
de la Nación con Ciccone Calcográfica SA y su titular Alejandro Vandenbroele?
2.-¿El Vicepresidente de la Nación, Amado
Boudou es socio del abogado José María Núñez Carmona en la firma Hábitat Natural
S.A.? En caso afirmativo, informe desde que fecha.
3-¿El señor Vicepresidente tiene
participación juntamente con José María Núñez Carmona y Alejandro Paul
Vandenbroele en otras sociedades sin que se haya efectuado la publicación pertinente
en el Boletín Oficial?
4-¿Qué deuda tenia Ciccone Calcografica
SA con la AFIP?
5- Si esa deuda superaba los 240 millones,
fue la razón que provoco que la AFIP solicitara la Quiebra de Ciccone Calcográfica
SA?
6-¿La firma Ciccone Calcográfica S.A.
había obtenido planes de facilidades de pago de su deuda que no fueron cumplidos
por la deudora? En caos afirmativo, explique los motivos.
7-Si la empresa Ciccone Calcográfica S.A.
es investigada en el marco de la causa "Vizzo" por supuesta evasión impositiva con
facturas apócrifas: por que razón se dejo sin efecto esa investigación poco tiempo
antes de que asumiera la dirección de la empresa el Dr. Alejandro Paul
Vandenbroele.?
8-¿El abogado José María Núñez Carmona
actuó como gestor de la empresa Ciccone Calcográfica SA en carácter de
representante de la misma a los fines de obtener ante la AFIP el levantamiento de la
quiebra?
9-¿Por qué razón la empresa fallida fue
beneficiada con un plan de facilidades de pago de su deuda con una tasa de interés
aproximado al 6% anual y condiciones más que excepcionales lo que hace que nunca
había sido utilizado por la AFIP?
10- ¿Que condiciones y garantías exigió la
AFIP para otorgar el plan de pago referido y solicitar el levantamiento de la quiebra
decretada.?
11-¿La Casa de la Moneda recomendó al
BCRA contratar a la empresa Ciccone SA (hoy Compañía de Valores Sudamericanos)
la impresión de billetes de $100? En caso afirmativo, informe el nombre de la
funcionaria que remitió la nota con dicha recomendación y si la misma fue allegada al
señor Vicepresidente de la Nación durante su gestión en la ANSES
12-¿ Dicha funcionaria es la misma que
actuó como gestora de la empresa ante el BCRA para mejorar la primera oferta
realizada en lo referido al precio de la impresión.?
13- ¿La impresión de billetes por medio de
terceros se realiza previo llamado a licitación o mediante contratación directa con
empresas privadas?
14-¿Cómo fue la adjudicación/contratación
para la impresión de billetes en este caso?
15-¿Además de impresión de billetes se
solicito también la confección de documentos de seguridad como títulos, pasaportes y
dinero?
16-Luego de haber ingresado en quiebra, la
continuidad en la explotación de Ciccone Calcográfica, ahora llamada Compañía de
Valores Sudamericana, tuvo cambios por el ingreso de nuevos socios? Informe
cuales.
17-¿En 2010 fue adquirida por The Old
Fund, una sociedad anónima que se creó en febrero de 2008 con un capital de 30 mil
pesos, y cuyo director, el abogado Alejandro Paul Vandenbroele quien fue denunciado
como socio y testaferro de Boudou.?
18-Si para levantar la quiebra, la firma
depositó en dinero en efectivo la suma de 570 mil pesos, se informe el origen de los
fondos a fin de evitar que dicha maniobra "pueda quedar encuadrada en la sospecha
del delito de lavado de dinero.
19-Se informe si la planta de Ciccone
Calcográfica ubicada en Don Torcuato, que la justicia había alquilado a Boldt hasta el
27 de agosto de este año, tendría que volver a los dueños originales -los Ciccone- a
fin de mes.
20-¿Qué grado de participación tiene la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el organismo regulador
dependiente de Guillermo Moreno en esta decisión?
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante destacar a los fines de la
opinión publica que se debe aclarar la supuesta vinculación de Vicepresidente de la
Nación Amado Boudou con la empresa Ciccone Calcográfica S.A. (hoy Compañía de
Valores Sudamérica S.A.).
Esta inquietud es lo que nos ha llevado a
solicitar el presente pedido de informes, sin dejar de tener cuenta que en caso de
comprobarse el Vicepresidente de la Nación estaría incurriendo violación a la ley de
ética pública y en eventuales ilícitos penales, motivo que ya ha llevado a la
investigación del tema a la justicia.
Para comprender la gravedad delos hechos
haremos una breve cronología de los hechos.
A través de distintas resoluciones de la
Secretaría de Comercio y de la AFIP, el Gobierno favoreció la compra de la ex
empresa gráfica Ciccone Calcográfica - hoy, Compañía de Valores Sudamericana, la
imprenta privada más importante del país - por el abogado de origen belga Alejandro
Vanderbroele, un viejo amigo de juventud de Boudou en Mar del Plata.
Varderbroele - quien, según una denuncia
de su ex esposa, es el "testaferro" de Boudou - ingresó a la ex Ciccone por medio de
un fondo de inversión y rápidamente se quedó con el negocio de la impresión de
boletas del oficialista Frente para la Victoria, en las elecciones de octubre pasado, y
avanza en otros negocios con el Estado por unos US$ 80 millones, que incluyen la
impresión de 600 millones de billetes de 100 pesos, la impresión de cédulas de autos y
motos y hasta de fichas de casino.
Hace aproximadamente seis meses, se
publicó la primera nota sobre el vínculo entre Boudou y Vanderbroele, pero el
vicepresidente aún no hizo ninguna alusión al caso
Además y no es un dato menor a los
efectos de probar la vinculación un socio que es además uno de los mejores amigos
del monotributista Alejandro Vandenbroele (dueño de la ex Ciccone Calcográfica) es
inquilino del vicepresidente, Amado Boudou, e incluso su deudor: le debe 10.000
pesos, o al menos así consta en la declaración jurada 2010 del funcionario.
El tercer hombre en la trama del "Caso
Ciccone" se llama Fabián Carosso Donatiello, es empresario, argentino con
ciudadanía europea, tiene 41 años.
Carosso Donatiello es amigo de
Vandenbroele y fue gracias a éste que conoció a Boudou.
Las relaciones comerciales y humanas de
Carosso Donatiello con Boudou confirman el vínculo que existe entre el vicepresidente
y el monotributista Vandenbroele, dueño de la imprenta privada más importante del
país, quien está a la espera de que el Gobierno le confirme un negocio de 50 millones
de dólares: la confección de billetes de cien pesos. Y busca contratos por unos US$
80millones.
Laura Muñoz, ex esposa de Vandenbroele,
denunció hace 12 días que su ex pareja "es testaferro de Boudou", y dijo que tenía
pruebas para presentar en la Justicia.
Muñoz contó ahora a Clarín que Carosso
Donatiello, el inquilino de Boudou, "es como un hermano para Vandenbroele".
En la declaración jurada del 2010 de
Boudou figura que Carosso Donatiello le debe 10 mil pesos en concepto de "alquileres
a cobrar dpto.".
En el 2007, Carosso Donatiello y
Vandenbroele se transformaron en socios.
Constituyeron "Agroibérica de Inversiones
SA", con domicilio en San Miguel Tucumán, y también en Madrid. El objeto social de
esa S.A. es múltiple.
El abogado Ricardo Monner Sans encontró
el acta de creación de "Agroibérica de Inversiones" en el boletín oficial de Tucumán.
Según ese documento, la sociedad fue creada para la "elaboración, distribución,
comercio e importación y exportación de alimentos y bebidas y de todo tipo de
productos"; para la "administración" y "adquisición" de valores mobiliarios y
participaciones sociales de empresas"; y para administración "de fondos propios de
entidades" no residentes en España.
Vandenbroele es argentino, vive aquí, pero
tiene la vez la ciudadanía de la Unión Europea.
Para crear la sociedad "Agroibérica de
Inversiones" usó su pasaporte de extranjero x2819190b: esa es solo una de sus
muchas sociedades.
Su currículum, que alguna vez estuvo
subido a la web del estudio Alfaro, en el que trabajó, lo describía como experto en
"inversiones".
Según consta en un expediente tucumano,
Vandenbroele creó "Agroibérica de Inversiones" con un capital de 60.800 euros.
En un viaje que hizo en el 2007 junto a su
entonces esposa a Rosario, donde vivía la familia de Carosso Donatiello,
Vandenbroele creyó de golpe que había perdido un dinero en efectivo que le llevaba a
los Carrosso. Eran 60 mil euros que después encontró.
La sociedad con la que Vandenbroele
controla Ciccone, llamada "The Old Fund", fue creada con un capital inicial de 30 mil
pesos.
Vandenbroele está inscripto ante la AFIP
como monotributista, categoría B, es decir que podría facturar 15 mil pesos por
año.
A pesar de eso, fue la propia AFIP la que le
permitió entrar a la ex Ciccone tras levantarle una quiebra a la empresa que le había
sido dictada el mismo organismo público.
"Vengo por impulso del Gobierno", les dijo
Vandenbroele a empleados de Ciccone en al menos tres oportunidades, y agregó que
su vínculo con la Casa Rosada "es Boudou". Hay decenas de testigos de esas
escenas.
El primer trabajo de la nueva Ciccone fue
imprimir las boletas electorales del Frente para la Victoria.
Según los registros de la AFIP, Alejandro
Paul Vandenbroele era en septiembre del 2010 un monotributista que facturaba 15 mil
pesos por año.
Los primeros días de ese mes en ese año,
sin embargo, la sociedad anónima de la que era flamante director, The Old Fund SA,
pagó 567 mil pesos para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica, la planta gráfica
privada más importante del país, de la que ahora es dueño. Ese pago fue realizado en
efectivo.
La constancia de esa transacción está en el
expediente que tramitó la quiebra de Ciccone, a cargo del juez en lo comercial Javier
Cosentino.
Clarín accedió a ese escrito. El pago "cash"
de los 567 mil pesos realizado por el monotributista Vandenbroele fue efectuado el 3
de septiembre del 2010 en la sucursal Tribunales del Banco Ciudad.
Esa sociedad anónima fue creada con un
capital de 30 mil pesos, 537 mil pesos menos de lo que depositó para levantar la
quiebra de Ciccone Calcográfica.
La esposa de Vandenbroele, con quien él
está peleado, Laura Múñoz, denunció en el programa de Radio Mitre "Lanata Sin
Filtro" que su marido " es testaferro " del vicepresidente Amado Boudou, y que trabaja
en conjunto con el socio y mejor amigo del funcionario, José María Núñez Carmona.
Es la misma persona que accionó ante los acreedores de Ciccone para que acepten
que la empresa pase a ser controlada por The Old Fund, contaron algunos de ellos a
este diario. Ocurre que en los momentos en que eso pasó la imprenta estaba bajo
mando de Boldt.
Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele
son amigos, contó a Clarín la esposa de éste último. La rama materna de los
Vandenbroele es de Mar de Plata, la ciudad natal de Boudou y de Núñez Carmona.
Vandenbroele es primo de Guadalupe Escaray, quien se relacionó con el vice cuando
este era joven. Él la nombró jefa regional de ANSES Mar del Plata.
La semana pasada, la Casa de Moneda -al
mando de Katya Daura, alineada con Boudou- le pidió al Banco Central que habilite a
Ciccone para que imprima billetes de 100 pesos.
Es un negocio de alrededor de 50 millones
de dólares.
El pago en efectivo hecho por
Vandenbroele que se relata no es la única operación "cash" que hizo el director de The
Old Fund en relación a su compañía. Cuando tomó el mando de Ciccone, se reunió
con ex empleados que reclamaban ser reincorporados y les dio a cada uno 1.200
dólares en efectivo. Los testigos de la escena pidieron no ser identificados.
El juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos
Rívolo investigan a Boudou por "violación de los deberes de funcionario público,
negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales
públicos". Son delitos que podría haber sido cometido en algunas de las operaciones
que se contaron en esta nota.
Por todo lo expuesto, es que vengo a
solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BIANCHI, IVANA MARIA | SAN LUIS | FRENTE PERONISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FINANZAS (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |