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PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 206
Secretario Administrativo SR. CABRERA RUBEN
Jefe SR. ABREGO HUGO IVAN
Martes 12.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752241 Internos 2241
cpadiccionesycnarcotrafico@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 0290-D-2015
Sumario: COMISION ESPECIAL QUE TENDRA COMO OBJETO LA INVESTIGACION DE LOS CASOS DE ENCUBRIMIENTO DEL NARCOTRAFICO LLEVADO A CABO POR PARTE DE AUTORIDADES POLITICAS Y JUDICIALES. CREACION EN EL AMBITO DE LA H. CAMARA.
Fecha: 04/03/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 3
1°) Creación: Créase en el ámbito de
la H. Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial que tendrá por
objeto la investigación de los casos de encubrimiento del narcotráfico llevado a
cabo por parte de autoridades políticas y judiciales.
2º) Conformación: La Comisión estará
conformada por 15 miembros designados por la Cámara de Diputados a instancia
de los Bloques Legislativos, respetando la proporcionalidad política. En ningún caso
un mismo partido o bloque podrá proponer más de 5 diputados, propiciando así la
pluralidad de voces y la representación de las minorías.
3°) Autoridades de la Comisión: La
Comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos,
y dictará su propio reglamento interno para cumplir los objetivos fijados en la
presente ley, el que será aprobado por el voto afirmativo de las dos terceras partes
de los miembros de la Comisión.
4°) Quórum y mayorías: El quórum
para sesionar será el establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara
de Diputados de la Nación. La Comisión tomará las decisiones por mayoría
absoluta de sus miembros, salvo aquellas para las que la presente ley establezca
expresamente una mayoría calificada.
5°) Sede: La Comisión investigadora
tendrá su sede en el Congreso de la Nación. Sin embargo, si fuese necesario podrá
actuar y constituirse en cualquier lugar de la República Argentina y realizar
encuentros o reuniones en el extranjero.
6°) Facultades y Atribuciones: A los
efectos de poder desarrollar su tarea de investigación, la Comisión tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Recibir denuncias, escritas u
orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la
investigación;
b) Requerir y recibir declaraciones
testimoniales. Asimismo, también podrá efectuar careos cuando lo considere
necesario;
c) Realizar inspecciones oculares,
debiendo dejarse constancia de sus resultados;
d) Ordenar la realización de pericias
técnicas;
e) Solicitar al juez que por turno
corresponda el auxilio de la fuerza pública en los casos de citación a testigos
renuentes a declarar;
f) Solicitar informes escritos u orales,
y el envío de documentación sobre los hechos que sean objeto de investigación a
los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de la administración pública
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipal, o de entes
centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquicos, y a toda persona de
existencia física o ideal que posea información relevante vinculada a la
investigación. La Comisión podrá establecer un plazo perentorio para la
contestación de los informes.
g) Solicitar la colaboración y
asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y organismos especialistas
en la materia objeto de investigación, como así también la colaboración de
organismos internacionales especializados y de otros países que pudieran prestar
colaboración vinculada con el objeto de esta comisión;
h) Denunciar ante la justicia cualquier
intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios
relacionados con el curso de la investigación;
i) Conocer el estado de las causas
judiciales y/o administrativas relacionadas con los hechos investigados, y requerir
la remisión de expedientes judiciales y/o administrativos o, en su defecto, copia
certificada de aquellos. En el caso que los instrumentos o documentación remitida
correspondieran a un expediente judicial en secreto de sumario, se tomarán los
recaudos necesarios para garantizarlo;
j) Requerir al juez competente el
allanamiento de lugares y domicilios con la finalidad de incautar documentación u
otra clase de prueba vinculada a la investigación;
k) Requerir al juez competente la
intervención de comunicaciones telefónicas, digitales o de cualquier tipo o el
secuestro y/o retención de documentación que pudiera tener relevancia para la
investigación.
7º) Documentación: A toda la
documentación recibida por la Comisión se le otorgará el tratamiento acorde a sus
características. Se considerará documentación, además de los escritos producidos
o recibidos por la Comisión, a todo impreso, fotografía, película cinematográfica o
de video, discos, cintas o grabaciones digitales, grabaciones o discos fonográficos
y, en definitiva, todo derivado del empleo de un medio físico de grabación.
8º) Informe: La Comisión deberá
elevar un informe final a la Cámara de Diputados detallando los hechos
investigados y los resultados obtenidos dentro de los trescientos sesenta y cinco
(365) días corridos contados a partir de su constitución. Sin embargo, la comisión
podrá emitir informes parciales sobre los avances de las investigaciones. El plazo
de duración de la Comisión investigadora podrá prorrogarse por el plazo de ciento
veinte días (120) días corridos.
El informe final precisará las
responsabilidades que pudieran emerger de la investigación procediendo, en caso
de advertirse la posible comisión de delitos penales, de acuerdo a lo establecido en
el siguiente artículo. Asimismo deberá sugerir las modificaciones al marco
normativo que estime conveniente como consecuencia de la investigación llevada a
cabo.
El informe será dado a publicidad por
los medios que la Comisión estime pertinente.
Sin perjuicio de lo establecido
precedentemente, la Comisión procederá a informar a ambas Cámaras en el
transcurso de su desempeño sobre todo aspecto que considere necesario.
9º) Denuncia: Si como consecuencia
de la investigación, o en el transcurso de la misma, se advirtiera la comisión de
actos que pudieran considerarse delitos penales, la comisión deberá formular la
denuncia ante la justicia ordinaria, aportando los elementos de prueba
recopilados.
10º) Movilidad, Infraestructura y
Personal: La Comisión contará con la movilidad, infraestructura y el personal
administrativo y técnico que fuera necesario para el efectivo cumplimiento de su
objeto.
11º) Gastos: Los gastos que ocasione
el cumplimiento de la presente comisión serán computados del presupuesto
correspondiente a la H. Cámara de Diputados de la Nación.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución
tiene por objeto la creación de una Comisión Especial Investigadora de los casos
de encubrimiento del narcotráfico llevados a cabo por parte de autoridades
políticas y/o judiciales. El fundamento de dicha comisión radica en el creciente
avance del narcotráfico y en la presunta vinculación con tal flagelo de funcionarios
públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado.
En tal sentido, en los últimos tiempos
hemos tomado conocimiento de que miembros del poder político y funcionarios del
Poder Judicial y del Ministerio Público habrían encubierto casos de narcotráfico. Por
ello, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, consideramos pertinente que
el Congreso Nacional se avoque a la investigación de dichos hechos -a los que
seguidamente haremos referencia-.
Hoy en día Argentina es un país en el
que se han instalado grandes narcotraficantes y carteles de droga, en muchas
ocasiones corridos de otros países de la región. A diario podemos percibir dicha
situación. Producto de tal flagelo ha aumentado la violencia, particularmente por
luchas internas entre los distintos carteles que se han instalado y asentado en
nuestro territorio. Asimismo, los crímenes producidos como consecuencia de
enfrentamientos entre distintas bandas de narcotraficantes han invadido nuestro
país.
Por ello, cabe, entonces, que nos
formulemos el siguiente interrogante: ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
¿Cómo es posible que, en tan poco tiempo, la Argentina haya sido invadida por el
narcotráfico y el crimen organizado?
A nuestro juicio, hay una estrecha
vinculación entre el crecimiento del narcotráfico y la complicidad, cuanto menos a
través del encubrimiento, por parte de miembros de los tres poderes del Estado.
Resulta evidente que sin dicha complicidad el narcotráfico y el crimen organizado
nunca podrían haber avanzado tan rápidamente en la Argentina.
Importantes investigaciones
judiciales, como la de los casos "Luis XV", "Fondo Blanco", "Carbón Blanco",
"SEDRONAR", "hermanos Zacarías", la explosión de narcotraficantes radicados en
Nordelta, Tigre, o las novedades judiciales en el caso Unicenter, por citar solo
algunos ejemplos tienen que poner en alerta al Congreso Nacional y hacer el
aporte necesario que como poder del Estado nos corresponde.
Dos casos paradigmáticos; Fondo
Blanco y crimen del Unicenter.
Según se desprende de distintas
fuentes de información durante el año 2013 el entonces intendente de Tigre,
habría alertado a personas que estaban siendo investigadas judicialmente por los
delitos de narcotráfico y lavado de activos sobre medidas judiciales que podrían
tomarse en una causa penal y habría enviado a un fiscal a averiguar sobre estos
hechos para evitar así sus consecuencias, en una posible maniobra de
encubrimiento. Ese fiscal sería el Fiscal General de San Isidro, quien por otro lado
y como tomara reciente estado público se lo investiga en la justicia federal de esa
jurisdicción por hechos que podrían configurar encubrimiento del delito de
narcotráfico (1).
La causa "Fondo Blanco".
Narcolandia y notas sobre el operativo
Fondo Blanco.
El libro "NARCOLANDIA, POR QUÉ
ARGENTINA SE CONVIRTIÓ EN EL PARAÍSO DE LOS TRAFICANTES
COLOMBIANOS" de los periodistas Virginia Messi y Juan Manuel Bordón da cuenta
del Operativo Fondo Blanco, que ocurrió en octubre de 2013 y giró en gran parte
sobre las actividades de lavado de dinero del narcotráfico. Puntualmente en torno
de una iglesia evangélica de El Talar, partido de Tigre, a la que iban diariamente la
inmensa mayoría de los implicados. Durante los allanamientos del 28 de octubre
de 2013, la Policía secuestró una carta que el pastor colombiano David Andrés
Acevedo Muñoz, le habría enviado a uno de sus superiores en Colombia contándole
su versión de los hechos con los que estaba relacionado (2).
En ese documento de Word
encontrado en la computadora de su casa, Acevedo Muñoz cuenta que en algún
momento de 2013, lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado Walter.
El hombre le avisó "que había recibido un llamado muy importante" y que se tenía
"que reunir con él urgentemente".
En ese encuentro, según la carta, el
arquitecto le contó al pastor que "lo había llamado el alcalde de Tigre (para)
decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento" por
narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yépez Gaviria,
supuesto empresario de la construcción radicado en Nordelta y parroquiano del
templo.
Según el relato del pastor, el
arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando
averiguar en qué se basaba el expediente judicial.
Del libro referido se desprende que el
texto secuestrado también decía que el alcalde de Tigre, había mandado a decir
que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era la
disputa electoral con la Presidenta.
El diario Clarín en fecha 1/11/2013
publicó una nota de la periodista Virginia Messi, sobre los colombianos detenidos
días antes en el operativo antidrogas "Fondo Blanco" como integrantes de la banda
de "El Doctor" que no sólo tenían en común unas cuantas sociedades y su lujosa
vida en countries de la Zona Norte y en el barrio Nordelta de Tigre. También
compartían la misma fe: uno de sus principales lugares de reunión era la Iglesia de
Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, puntualmente la sede que este
ciudadano Colombiano tiene en la calle Paul Groussac, en la localidad bonaerense
de Talar, partido de Tigre.
"Allí fueron más de una vez de
incógnito los investigadores de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la
Policía Federal, a cargo del comisario inspector Néstor Roncaglia. De hecho el
responsable del templo, el pastor David Andrés Acevedo Muñoz (30), fue uno de
los apresados en el operativo.
Según las escuchas de la causa -a
cargo del juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina-, Acevedo Muñoz
daba más que consejos espirituales a sus amigos. "Era una especie de consultor
financiero. Lo llamaban para todo: desde cambiar dólares en una cueva hasta
preguntarle cómo conformar las sociedades", explicó a Clarín una fuente de la
investigación.
El tema de las sociedades que los
detenidos fueron fundando en el país -sobre todo a partir de 2008 y 2009- es
central en el expediente. La razón: una parte de la causa se centra en el decomiso
de 114 kilos de cocaína encontrados el lunes en una camioneta con doble fondo
que estaba "durmiendo" en un garage subterráneo de Paraguay y Cerrito, bajo la 9
de julio; pero otra parte, la más pesada, se enfoca en el lavado de dinero
supuestamente proveniente del narcotráfico.
Como publicó Clarín en su edición del
miércoles, John Eduard Martínez Grajales (37, alias "El Doctor"), su hermano
Fabián Andrés (33), y el matrimonio integrado por Jesús Antonio Yepez Gaviria
(47) y Claudia Natalia Arias Celis (38) figuran como miembros de varias sociedades
creadas para los más diversos fines. Un ejemplo: Fabián Andrés Martínez Grajales
aparece como integrante de la sociedad anónima Football Group Internacional,
dedicada a la transferencia de futbolistas. En esa sociedad también aparece su
hermano menor, Reymond Antony (29), que no quedó involucrado en la causa
"Fondo Blanco" pero es investigado porque su auto (un Volkswagen Bora) era
usado por un narco detenido en septiembre en San Martín con 170 kilos de
cocaína y 200 entradas para el partido River-Boca." (3)
Esta información surge con claridad
de la lectura del auto de procesamiento del 4 de diciembre de 2013 en causa FLP
51010801/2012, caratulada: "SANCHEZ GÁLVEZ, Andrés Mauricio y otros S/ Inf.
Ley 23.737" del registro de la Secretaría Nº 1 del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora.
En esa resolución en la que respecto
al Sr. David Andrés ACEVEDO MUÑOZ (4), se dispone su citación a prestar
declaración indagatoria, se puede leer el texto completo de la carta que habría
enviado a su superior en la Colombia.
El Sr. Walter referido en el
procesamiento sería Walter Mosca, arquitecto y empresario, que como publica el
diario Perfil hizo un hotel en Nordelta y ahora lo investigan por narcolavado y sus
oficinas fueron allanadas a pedido del juez Alberto Santamarina, a cargo de la
causa referida.(5)
Notas periodísticas dieron cuenta de
la inauguración de dicho hotel de la que participaron Walter Mosca y Sergio Massa
(6). En una nota periodística del 20 de abril de 2014 se dice que "desde que sus
oficinas de Nordelta fueron allanadas en el marco de una causa por lavado de
dinero, el arquitecto Walter Jorge Mosca (47) dejó de ir al café del Hotel
Intercontinental del barrio cerrado de Tigre. Ese día, el 7 de abril pasado, los
empleados del hotel se sorprendieron al ver a los agentes de la Policía Bonaerense
llegar a uno de los departamentos del encargado de dirigir la obra del complejo
hotelero, inaugurado en julio de 2011.
En esa oportunidad, Mosca cortó la
cinta junto al diputado Sergio Massa y al empresario Eduardo Costantini. Al
escenario también subieron Federico Scarabino, por entonces vicepresidente de la
Cámara de Senadores bonaerense; Eduardo Camaño, ministro de Gobierno de la
Provincia; Alvaro Diago, presidente del Intercontinental, y Marcelo Macagno, socio
de Invest S.A. Uno de los gerentes del Intercontinental, que pidió preservar su
identidad, indicó a PERFIL que el edificio allanado está localizado dentro del
complejo hotelero, pero que se trata de "condominios con dueños particulares y
que el hotel ya no tiene relación con el arquitecto". Sin embargo, Pablo Mosca,
hermano de Walter, es el titular del spa del alojamiento del cinco estrellas.".
La estrecha relación entre el poder
político y funcionarios judiciales.
Por otro lado es conocida y llamativa
la estrecha relación entre el actual Diputado Nacional Sergio Massa y el Fiscal
General de San Isidro Julio Novo. Tal es así que Sergio Massa ha defendido
públicamente al Fiscal al decir que "Es el fiscal general, tiene vínculo con los
municipios y hace bien su trabajo...", según consigna la agencia de noticias Télam
sobre la investigación publicada por el diario Pagina 12 sobre las denuncias que
pesan sobre Novo, asiduo partícipe de los actos de campaña del Frente Renovador
(7).
La nota de la agencia oficial da cuenta
de las declaraciones públicas de Sergio Massa en una conferencia de prensa
desarrollada durante la campaña electoral del año 2013 en una actividad en la que
presentó su plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires.
Al ser referirse a la existencia de un
pedido de juicio político contra el fiscal general, remarcó que Novo "fue al jury de
enjuiciamiento y salió absuelto", y agregó: el "derecho establece que no se puede
juzgar dos veces a una persona por lo mismo (8)". La defensa al fiscal Novo -
quien por ese entonces se encontraba investigado por el posible encubrimiento de
una red de narcotraficantes-genera demasiadas sospechosas si se relacionan
estas declaraciones con lo que surge de la causa "Fondo Blanco" y con el auge del
narcotráfico y el lavado de dinero en la intendencia que gobierna desde el 10 de
diciembre de 2007 en Sr. Sergio Massa.
Por otro lado, finalmente, el 11 de
enero de 2015, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado decidió imputar al Fiscal
Julio Novo por encubrir una red internacional de narcotráfico. La imputación se
realizó en el marco de una causa que vincula los asesinatos de narcos colombianos
en Unicenter y San Fernando, y el envío de casi una tonelada de cocaína a España
(9).
Cabe destacar que los mismos delitos
fueron imputados a los fiscales adjuntos de Novo, Rodrigo Fernando Caro y
Eduardo Marcelo Vaiani, y a las secretarias de la fiscalía Mariana Busse y Melisa
Fernanda Rey.
Por otra parte, en la resolución del 30
de diciembre de 2014 que dispuso los allanamientos a las tres sedes de la fiscalía
general bonaerense de San Isidro, la jueza afirmó: "Se debe saber que el fiscal
general Novo es superior jerárquico de la cuñada de Gustavo Adolfo Juliá, la fiscal
María Inés Domínguez -quien además fue socia y apoderada de la empresa que
luego terminó operando bajo la razón social Federal Aviation SA-; que tiene
amigos con grados de parentesco con los cónyuges Gustavo Adolfo Juliá y Amelia
del Carmen Domínguez; que es superior jerárquico también de Mariana Busse,
pareja del abogado defensor de Gustavo Adolfo Juliá, el abogado Carlos Alberto
Broitman; y que registra con la mayoría de los nombrados fluidos contactos
telefónicos".
Asimismo, el fiscal Novo fue citado a
prestar declaración indagatoria por los delitos de encubrimiento agravado y
estorbo del acto funcional.
Procesamiento del 4 de diciembre de
2013. Causa Fondo Blanco.
El auto de procesamiento del
4/12/2013 del expediente caratulado "SANCHEZ GÁLVEZ, Andrés Mauricio y otros
S/ Inf. Ley 23.737" conocido como "Fondo Blanco" al respecto dice; "cabe
mencionar que del análisis efectuado respecto de la computadora secuestrada en
su domicilio, surge la presencia de un archivo de Word, el que contiene una carta,
presuntamente escrita por el imputado David Andrés ACEVEDO MUÑOZ, dirigida al
Hno. Andrés CARRILLO, quien sería una especie de superior jerárquico dentro del
esquema religioso que el nombrado profesaba. Debe recordarse en este sentido
que al momento de efectuar su descargo, el encartado refirió expresamente: "(...)
Finalmente agrega que hace unos meses le escribió un correo electrónico al
hermano Andrés CARRILLO hablándoles de las premoniciones que tenían con su
mujer de que algo malo iba a pasar, a los fines de recibir algún tipo directiva para
irse de la iglesia, pero el nombrado le mencionó que se quedara tranquilo que
nada iba a pasar (...)"; que de ello se infiere que el archivo en cuestión podría
tratarse del correo mencionado. A mayor ilustración, se transcribe a continuación
el contenido de la supuesta misiva:
"Hno., Andrés Carrillo. Cordial Saludo.
Hno. Nuevamente soy David Acevedo, encargado de la glesia en tigre, en
argentina, Hno. Andrés quería primeramente darle las gracias por la orientación
dada el día trece de agosto por medio de viber. Y quería excusarme con usted, por
la mala comunicación, el desorden que hubo al enviarle los mensajes por la mala
señal que había en su momento. A pesar de que usted haya entendido lo que le
quise decir, es para mí muy importante que usted esté al tanto de todo lo que me
ha venido sucediendo y me nace la inquietud de volverle a contar las cosas en
detalle ya que todo se lo he contado por partes cuando hemos tenido la
oportunidad de hablar, pero ahora quisiera resumirle todo para que usted Hno. Me
ayude con su orientación ya que como se lo he venido expresando, para mí lo
único importante es la iglesia, lo que ustedes determinen y no ser motivo de
escándalo ni tropiezo en la vida espiritual de nadie. Si bien, le conté lo que estaba
pasando hay más cosas que usted debe conocer ya que ciento que de esta manera
la orientación será con base a todo lo que ha pasado y no se reduciría a una
pequeña parte. Hno. Todo inicio en el 2009 cuando yo empecé a trabajar para el
Hno. Antonio Yepez, en su momento el tenia una empresa de taxis, un
supermercado y un concesionario de autos los cuales eran administrados en su
totalidad por una persona que para ese entonces asistía a la iglesia hasta cuando
el hno Antonio y su esposa descubrieron los hurtos y abusos que estaba
cometiendo esta persona, cuando inicie a trabajar con él, todo
administrativamente era un desorden, ya que ellos no conocían como manejar el
tema de autorizaciones, permisos, legalizaciones, en fin todo lo que concierne a
una empresa y a la reglamentación Argentina, de hecho cuando yo fui a trabajar
con ellos, no tenia conocimiento del rubro, pero fue el respaldo del Señor, la
misericordia, el tiempo y la necesidad de hacer bien mi trabajo que me hizo
conocer en detalle cómo se manejaba cada cosa. El es una persona de un buen
pasar económico, pero al llegar a este país el no trajo consigo su dinero, ya que él,
no quería pagar un impuesto que se paga por ingresar dinero a este país, pasado
el tiempo, la presidenta saco un decreto que se llama blanqueo de capitales, que
significa que toda persona nacional o extranjera puede legalizar su dinero con un
impuesto inferior. Fue de esta manera como el blanqueó su capital en este país,
acogiéndose a esa ley e ingresando el dinero al mismo. Como le contaba Hno.
Administrativamente todo era un caos, pero a medida que yo fui organizando las
empresas, lo hice bajo el margen legal cumpliendo todos los estatutos establecidos
por la ley y adicionalmente aportando siempre con todas las normas legales de
pagos de impuestos tributarios y legales. Pasado el tiempo los taxis, el
supermercado y el concesionario desaparecieron ya que el Hno. Antonio se
intereso por los negocios inmobiliarios y de construcción, rubro en el cual su
capital ha venido creciendo sustancialmente, donde yo he sido testigo de que su
capital se ha triplicado. En una oportunidad me pidió que como era tan alto el
costo de pago de impuestos el no me podía tener a mi como empleado de alguna
de las empresas, asi que me solicito que figure y haga parte en una de sus
empresas como accionista con el 10%, pero eso solo era en el papel. Y yo accedí,
queriendo hacerle el favor al Hno. Ya que no vi ninguna mala intención, ni
repercusiones en su momento en mi contra, es así, como aun esta en vigencia esa
acción. También aparezco como apoderado para manejar todo cuanto se refiere a
las empresas. Esto hace que legalmente yo tenga un vínculo estrecho con él. En el
año pasado, hubo un incidente con una persona, la cual hasta el día de hoy está
detenido, porque lo involucraron con asuntos de narcotráfico, aun no encuentran
pruebas en contra de esta persona pero sigue detenido e incluso el es una de las
personas que se visita cuando vamos aca en Buenos Aires a la cárcel de visita
pastoral; esta persona alquilaba una de las casas del Hno. Antonio, los abogados
de esta persona, investigaron de quien era la casa donde el vivía y al saber que
era del Hno. Antonio y que contaba con muchos recursos, quisieron extorsionarlo
haciéndole creer que si no les daba ciertas cosas que ellos pedían el iba a parar a
la cárcel. La verdad Hno. Es que legalmente ellos no tenían como sustentar que se
estaba haciendo algo malo o ilícito o en contra de la ley, pero estas eran personas
muy malas que si podían llegar hacer un montaje de pruebas falsas y ese era el
mayor temor que el hno me expresaba a mi porque yo siempre me opuse a que el
accediera a las imposiciones de estas personas, es así como el Hno. Antonio
decidió irse un tiempo del país, y al suceder esto tuve la oportunidad de ponerme
en contacto con usted, y su orientación fue "trate de buscar otra cosa", fue así
como deje de trabajar con el Hno. Antonio. Yo legalmente sigo figurando en los
papeles de las empresas. Hablando con él, le exprese de que por favor me
desvinculara de todo vinculo legal a nivel de empresa y de poderes que habían a
mi nombre, pero él me dijo que había que esperar un poquito ya que para hacer
esos papeles se va mucho dinero y por el momento el no cuenta con efectivo, ya
que gran parte de su capital se encuentra invertido en bienes. En la empresa se
trabajaba con un señor que es el dueño del hotel intercontinental, es ahí donde el
Hno. Antonio con este señor Argentino ha venido realizando múltiples negocios
(incluso quiero hacer una salvedad ya que en muchas oportunidades este señor
que se llama Walter le construyo al hno casas completas sin tener que colocar
dinero alguno para ello e incluso luego el hno se las vendió nuevamente a el y este
señor se las ha comprado, a pesar de que se han vivido verdaderos momentos
difíciles como cuando no había ni para pagarme mi salario este señor Walter
siempre a tenido en mucha estima al hermano y le ha colaborado mucho), en esta
semana me llamo este señor, Walter y me dijo que había recibido un llamado muy
importante y que me tenía que reunir con el urgentemente, fue así que me reuní
con él, y me dijo que lo había llamado el alcalde de tigre a decirle que hay un
expediente judicial y una orden de allanamiento a todo lo concerniente con el Hno.
Antonio, por narcotráfico y lavado de dinero. El me dijo que sabia que eso no era
cierto y por tal motivo envió un fiscal muy prestigioso de este país a investigar,
acerca de estas acusaciones. El alcalde le dijo que esto era inminente, ya que el
está disputando con la presidenta y ella quiere opacar la campaña de este alcalde
ya que ella dice que en tigre el alberga a los narcotraficantes.... Después de las
investigaciones que este señor fiscal realizo le envió a decir al señor Walter que no
tenían de que preocuparse el y el hno Antonio, pero que si debían ocuparse ya que
si bien era cierto que todo era una manera de dañar la imagen del alcalde Tigre,
no era un secreto que quería tratar de tocar la mayor cantidades de personas en
esta ciudad y que por eso aparecían los nombres de Walter en el expediente y el
del hno Antonio mucho mas por el hecho de ser colombiano. Yo le comparto todo
esto hno porque adicionalmente esta semana también el hno Antonio llego a la
iglesia muy preocupado con su esposa a compartirme lo sucedido y que se
encontraba consternado por la situación, yo le aconseje orar muchísimo, ponerse
en manos del señor con todo este asunto, pero adicionalmente le sugerí que
legalmente con su abogado tratara de investigar qué es lo que está sucediendo
para que el diablo no vaya a ensuciar su nombre o sus empresas. Adicional a esto
Hno. Quería contarle que hace cinco meses a mí se me cumplió el contrato de
alquiler en el departamento que vivía, y fue muy difícil encontrar ya que pedían
garante con propiedad raíz y ciertos requisitos con los cuales yo no contaba, un día
dialogando la esposa del Hno. Antonio con mi esposa se entero que estábamos en
la búsqueda de apartamento así que nos ofreció que si nos queríamos ir a vivir a
uno de los apartamentos que el tenia y que no teníamos que pagar alquiler sino
los servicios y las expensas ya que era algo que el no iba a usar por el momento y
que le estaba generando muchos gastos por tenerlo desocupado hasta tanto lo
vendiera. Hno yo le pido que me excuse por haberme extendido con todos estos
sucesos, pero sin intención de querer justificarme por las acusaciones que se me
hacen al interior de la iglesia y que usted es conocedor y que aun han generado
mucho trastorno, yo lo que quiero con esto es expresarle que yo como le decía al
hno Jaime no puedo decir que ellos sean personas que se dediquen a algo
indebido, muy a pesar de que el hno Jaime también me ha expresado de que se
dice que yo soy el único que oculto lo que todos saben, pero yo también se que
para mí sería muy fácil resolver todo este asunto diciendo que yo también dudo de
ellos, pero la verdad mas allá de todo lo que yo le cuento en esta carta y de lo que
le he compartido a usted cuando nos hemos visto personalmente, nunca he visto
nada anormal o fuera de lo legal en ellos y por esto me parecería de mi parte una
aseveración injustificada decir que si he visto algo extraño cuando no lo he visto. E
incluso me parecería de mi parte muy desleal desconocer por el contrario como en
estos 4 años el Señor en la iglesia los ha transformado y hoy cuentan con un
hogar y una familia feliz y estable. También es cierto que como se lo he expresado
a usted no puedo hablar nada del pasado de ellos porque no lo conozco y por ello
solo me remito al presente que he vivido con ellos. Por todo lo anteriormente
mencionado es que yo le preguntaba a usted por medio de viber que mi única
inquietud es que yo no vaya a ser motivo de escándalo público para la iglesia en
Argentina por el hecho de que esto pueda llegar a trascender mucho más de
donde se encuentra en la actualidad. Dios lo Guarde y lo bendiga siempre." (El
destacado me pertenece).
Caso Unicenter.
Es conocido que en el marco de la
causa que investigó el doble asesinato de los ciudadanos colombianos ocurrido el
24 de julio de 2008, en el centro comercial Unicenter Shopping de la localidad de
Martínez, se abrió la investigación penal preparatoria (IPP Nro. 14-03-023594)
caratulada Quinteros Gartner, Jorge Alexander y otro Vtmas de Doble Homicidio
Calificado", a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Distrito Martínez del
Dpto. Judicial de San Isidro, del Dr. Diego Matías Grau.
Asimismo, mediante una modalidad
similar, el 23 de febrero de 2009 se produce el homicidio de otro ciudadano
colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, en la ciudad de San Fernando,
asignada a la UFI a cargo del Dr. Luis Manuel Angelini (IPP Nro. 14-05-01346-09).
Para la que con fecha 9 de marzo de 2009, el Dr. Novo designó al Dr. Diego Matías
Grau, para que actúe junto al Fiscal interviniente.
En ese tiempo fue por demás
llamativo que a pesar de la gravedad de los hechos que dichas causas
involucraron, considerando la evidente vinculación de dichos homicidios con el
narcotráfico, la Fiscalía General, a cargo del Dr. Julio Alberto Novo, no sólo no
brindó el apoyo mínimo necesario para el éxito de pesquisas de esa complejidad,
ni impulsó los actos procesales de su competencia, sino que los fiscales a cargo de
la investigación, sufrieron innumerables situaciones de abuso de poder y
obstrucción de su labor, por parte de sus superior jerárquico. Hechos que a la
fecha finalmente se investigan en la justicia federal, y que más allá del grave
perjuicio que configuraron para la administración de la Justicia, el caso mostró con
claridad la conducta de encubrimiento por parte del propio funcionario titular de la
Fiscalía General. Lo que podría ser un modus operandi del fiscal y de otros
funcionarios políticos y judiciales, dedicados a lucrar con el encubrimiento que
pueden ofrecer en causas penales donde se investigue narcotráfico o lavado de
activos.
Es oportuno recordar que estos
hechos dieron origen a que la Coalición Cívica ARI, impulsara un pedido de
destitución contra el Fiscal Novo en la provincia de Buenos Aires y que el fiscal Dr.
Luis Manuel Angelini denunciara penalmente al Fiscal General.
En esa causa se mencionan otros
hechos respecto de las estrechas vinculaciones entre el Sr. Aníbal Domingo
Fernández y el Fiscal Novo, particularmente respecto del hecho de que uno de los
fiscales que investigaba el crimen del Unicenter habría recibido por equivocación
una llamada de parte de Aníbal Fernández en la que le decían que lo de Novo
estaba todo arreglado (refiriéndose al jury de enjuiciamiento). Cabe recordar que
el actual Senador Nacional Aníbal Fernández se desempeñó al frente del Ministerio
del Interior desde el 27 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2007 y frente al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos hasta el 8 de julio de 2009,
teniendo bajo su órbita las fuerzas federales de seguridad (Prefectura Naval
Argentina, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad
Aeroportuaria). Fuerzas claves en la luchas contra el narcotráfico. Habiendo sido
señalado en causas judiciales respecto de Aníbal Fernández conductas que podrían
configurar encubrimiento de casos de narcotráfico, al menos en su carácter de Jefe
de las fuerzas federales de seguridad. (Ver causa N° 17.512 (N° B-11896)
caratulada "Abboud Gabriel Yusef y otros s/ Delito de acción pública...", en trámite
por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría
2 de la Ciudad de Buenos Aires).
Estos casos paradigmáticos no son la
excepción, innumerables causas de narcotráfico y lavado de activos se acumulan
en la justicia federal y es cada vez más evidente la complicidad, o el encubrimiento
de funcionarios políticos y/o judiciales. Existe con cada vez más frecuencia una
trama de lo que podría ser una misma conducta criminal por parte de funcionarios
públicos.
El estrecho vínculo entre parte de la
dirigencia política, judicial y el crimen organizado no solo configuran el delito de
encubrimiento agravado de delitos de narcotráfico previsto revisto en el art. 277.
3. d) del Código Penal de la Nación que debería investigar con ahínco la Justicia
Federal. El flagelo excede al Poder Judicial de la Nación. El Congreso Nacional debe
tomar un rol protagónico en relación al crecimiento del narcotráfico y las
complicidades políticas y judiciales. Del Narco-Estado se sale solo si la sociedad y
una clase política responsable están a la altura de la historia.
Por las razones expuestas se solicita
la aprobación del presente proyecto de resolución.
(1)"Giro en la causa por la masacre
de Unicenter", publicado en la edición impresa del diario La Nación el 22 de
octubre de 2014. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1737543-giro-en-la-
causa-por- la-masacre-de-unicenter
(2)"NARCOLANDIA, POR QUÉ
ARGENTINA SE CONVIRTIÓ EN EL PARAÍSO DE LOS TRAFICANTES
COLOMBIANOS" , Virginia MESSI y Juan Manuel BORDÓN, pág. 259/260,
SUDAMERICANA 2014.-
(3)"Narcos en countries: veían a un
pastor y se reunían en una iglesia.", publicado en el diario Clarín el 1° de
Noviembre de 2013. Disponible en http://www.clarin.com/policiales/Narcos-
countries-pastor-reunian-iglesia_0_1021697951.html
(4)"D.N.I. Nº 94.187.671, sin
sobrenombres ni apodos, de 30 años de edad, de estado civil casado, de
ocupación pastor de Iglesia, de nacionalidad colombiana, nacido en Medellín,
Colombia, el día 01 de agosto de 1.983, con domicilio real en calle Dean Funes Nº
2.543 de Benavídez, partido de Tigre, hijo de William de Jesús ACEVEDO MUÑOZ
(v) e Irma del Socorro MUÑOZ CARMONA (v)",
(5)"Hizo un hotel en Nordelta y ahora
lo investigan por narcolavado" publicado en el diario Perfil el 20 de abril de 2014,
disponible en http://www.perfil.com/policia/Hizo-un-hotel-en-Nordelta-y-ahora-lo-
investigan-por-narcolavado-20140420-0057.html
(6)Op. Cit.
(7)"Massa defendió al fiscal Novo,
acusado de obstruir el avance de causas vinculadas al narcotráfico", publicado el
28 de julio de 2013 por la agencia Télam, disponible en
http://www.telam.com.ar/notas/201307/26673-massa-defendio-al-fiscal-novo-
acusado-de-obstruir-el-avance-de-causas-vinculadas-al-narcotrafico.html
(8)Op. Cit.
(9) "La puerta giratoria" publicado en
Página 12 el 11 de enero de 2015
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263670-2015-01-11.html
Firmante | Distrito | Bloque |
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CARRIO, ELISA MARIA AVELINA | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA ARI - UNEN |
TERADA, ALICIA | CHACO | COALICION CIVICA ARI - UNEN |
JAVKIN, PABLO LAUTARO | SANTA FE | COALICION CIVICA ARI - UNEN |
SANCHEZ, FERNANDO | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA ARI - UNEN |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO |
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