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PROYECTO DE TP
Expediente 9915-D-2014
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA INMEDIATA REMOCION DEL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - UIF - DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION LICENCIADO EN ECONOMIA JOSE ALBERTO SBATELLA.
Fecha: 06/02/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 193
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo
Nacional disponga la inmediata remoción del Presidente de la Unidad de
Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación Licenciado en Economía D. José Alberto Sbattella
(DNI 8.345.989), de conformidad con lo dispuesto por el art. 9 bis de la ley
24246, ( texto según ley 26683), por el mal desempeño en sus funciones y
grave negligencia al revelar información secreta, que se deducen de su
llamado a prestar declaración indagatoria el día 10 de marzo del corriente
año por ante el señor Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 9 Dr. Luis Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez Luis Osvaldo Rodríguez,
titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9,
citó a prestar declaración indagatoria al titular de la Unidad de
Información Financiera (UIF), José Alberto Sbattella, por haber revelado
información referida a actividades del organismo que de acuerdo a la ley
25.246 debía ser secreta. Dichas revelaciones se vinculaban al Grupo
Clarín SA -querellante en la causa-, entidades financieras y joyerías. La
audiencia será el 10 de marzo próximo (Fuente: Centro de Información
Judicial CIJ).
Sbattella fue imputado también
el año pasado por supuestamente ocultar operaciones sospechosas
vinculadas a narcotraficantes. La causa avanza y tomó un impulso en la
última semana luego de la feria judicial de verano.
Según la denuncia hecha por el
senador radical Ernesto Sanz, y los diputados nacionales de UNEN Martín
Lousteau y Fernando Sánchez, Sbattella habría desmantelado el equipo de
trabajo de la UIF, del cual el dimitido vicepresidente Gabriel Cuomo
formaba parte.
Los legisladores acusaron que
los expedientes que cajoneó Sbattella son de los presuntos
narcotraficantes como Ignacio Meyendorff, quien ya fue extraditado a los
EE.UU; de Luis Medina, un empresario asesinado en Rosario, y de Henry
de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", sobre quien también pesa un
reclamo desde Estados Unidos para ser juzgado por el ingreso de drogas a
ese país.
En el caso del colombiano
Meyendorff, los legisladores acusaron que desde la UIF se ocultó los
reportes de operaciones sospechosas sobre su entorno. Según la denuncia,
el hijo de Meyendorff, Mauricio Álvarez Sarría, se acogió al blanqueo de
capitales y Sbattella no judicializó los reportes recibidos de los
bancos.
Conforme a lo dispuesto por las
leyes 25246 y su modificatoria 26683, la permanencia del presidente de la
UIF resulta insostenible y es menester que el Poder Ejecutivo proceda a su
inmediata remoción del cargo.
Pido por consiguiente el
acompañamiento de mis pares, a fin de aprobar esta resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
JUSTICIA (Primera Competencia) |