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PROYECTO DE TP
Expediente 9619-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PRESUNTO FAVORECIMIENTO DEL MINISTRO DE ECONOMIA, AXEL KICILLOF, AL FONDO DE INVERSION "LATAM SECURITIES LLC", PARA COMPRAR BONOS DE LA DEUDA EN CONDICIONES VENTAJOSAS.
Fecha: 10/12/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 182
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional
en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos; Procuración del Tesoro de la Nación; Banco Central de la República
Argentina (BCRA), Inspección General de Justicia (IGJ), Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y demás organismos competentes en la materia, informen
a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre las siguientes
cuestiones vinculadas al presunto favorecimiento del ministro Axel Kicillof al fondo
de inversión Latam Securities LLC, respecto de quien habría intercedido ante el
Banco Central de la República Argentina para que el mencionado comprase bonos
en condiciones ventajosas por 200 millones de dólares.
1.- Determinar si efectivamente
existió la compra de bonos denunciada y en caso afirmativo, se remita la
documentación respaldatoria.
2.- Acreditar si Latam
Securities LLC registra inscripción, actividad, filial o corresponsalía en la
República Argentina. Caso afirmativo, acompañar todos los antecedentes
obrantes en IGJ, BCRA y AFIP.
3.- Exteriorizar si existe alguna
clase de vinculación profesional, contractual, comercial o de otra índole
entre el señor ministro de Economía y Finanzas Públicas Axel Kicillof y/o
el señor viceministro de la cartera Emanuel Alvarez Agis con los señores
Diego Adolfo Marynberg y/o Jorge Pepa y/o Elena Spolsky y/o Clover
Consulting con domicilio en 53 Rockview Dr NE, Rockford, MI 49341,
Estados Unidos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Investigan si Kicillof favoreció a
un fondo en la compra de bonos, es por ello que el fiscal federal Dr.
Guillermo Marijuán quiere saber si el ministro intercedió ante el Banco
Central para favorecer un negocio de 200 millones de dólares.
Desde los estrados judiciales de
Avenida Comodoro Py en la Ciudad de Buenos Aires, llegaron malas
noticias para el ministro de Economía, Axel Kicillof. Es que el fiscal
Marijuán impulsa la causa judicial para saber si el funcionario intercedió
ante el Banco Central para que el fondo de inversión Latam Securities LLC
compre bonos en condiciones ventajosas por 200 millones de dólares.
La historia comenzó cuando
renunció el ex titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. La súbita
salida dio cuenta de la interna entre este y Kicillof. En ese entonces, según
el diario Clarín, para acelerar la eyección del presidente del Central,
Kicillof había amenazado con revelar las actividades de Rubén Fábrega,
hermano de Juan Carlos, conocido en la City.
Tras la publicación del artículo,
se hicieron dos denuncias que se unificaron en un solo expediente a cargo
del juez Rodolfo Canicoba Corral. Fue Marijuán quien impulsó la
investigación e imputó al ministro en el caso que en principio puede llegar
a configurar el delito de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles
con la función pública, según informó Infobae. Además mandó a sorteo la
denuncia sobre las amenazas a Fábrega, la cual quedó en manos del juez
Sergio Torres.
En concreto, Marijuán pidió al
juez Canicoba Corral que solicite al Banco Central información que
determine si efectivamente existió la compra de bonos denunciada y de
haber existido se envíe la documentación al juzgado. Por otra parte, la
Inspección General de Justicia (IGJ) y la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) deberán informar si Latam Securities tiene
actividad en la Argentina.
Esta investigación parte de una
denuncia del mes pasado de fondos buitres que sospechan que Kicillof le
habría dado información privilegiada a Diego Marynberg, cara visible de
Latam Securities LLC., para la compra de títulos de la deuda externa
argentina por 200 millones de dólares.
Además, según publicó el
diario Clarín por ese entonces, también especulan con que esa ayuda a
Marynberg habría sido uno de los motivos ocultos del despido del ex
presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Juan
Carlos Fábrega, el 1° de octubre pasado.
Según la publicación, el puente
entre Kicillof y Marynberg serían "el viceministro de Economía, Emmanuel
Alvarez Agis y el financista Jorge Pepa". Pepa es un ex empleado del banco
suizo UBS y actualmente es el vicepresidente de Latam Securities, la
empresa madre de Marynberg (Fuentes: Infobae, diario Uno, diario
Clarín).
El financista Diego Adolfo
Marynberg estuvo investigado en la quiebra del banco Somicer de
Bahamas y nombrado en la del banco Medefin de Buenos Aires y hoy
aparece mencionado en el intercambio de denuncias de supuesta
corrupción entre el ministro de Economía, Alex Kicillof, y el ex presidente
del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.
Consultada una fuente del
ministerio del Economía, contestó que "Kicillof no conoce a Marynbeg",
mientras que la vocera de la cartera, Jesica Rey, no respondió a una
consulta del diario Clarín.
Sin embargo, una fuente
empresaria afirmó que Marynberg "a sesoró informalmente al equipo de
Kiciloff en la pelea con los fondos buitre" y desde el entorno de Fábrega se
deslizó que el ministro de Economía habría supuestamente intercedido
para que el fondo de Marynberg llamado Latam Securities LLC, con sede
en Nueva York, comprara 200 millones de dólares en bonos de la deuda
argentina, tal como adelantó primiciando el diario Clarín. Llamativamente,
el sitio web de Latam, que tiene oficinas frente al Central Park, estuvo en
construcción o en refacciones.
Marynberg (44 años), que vive
en Nueva York, tiene la consultora financiera Clover Consulting en Buenos
Aires junto con Elena Spolsky. El diario fundado por Roberto Noble llamó a
los teléfonos de Clover pero no respondió nadie. El financista es el yerno de
Alberto Spolsky, el ex presidente del quebrado banco Patricios.
En 1997, quebró el banco
Socimer de las Bahamas y dos clientes de apellido Turco iniciaron una
demanda por más de 200 mil dólares contra el asesor de esa entidad,
Pablo Stabholz. En la causa, se investigó un fax firmado por Marynberg,
entonces director del Socimer, que proponía transferir títulos de
Alpargatas de los Turco al banco The Hemisphere National Bank de Miami.
En la causa, Marynber declaró como testigo que ante la inminente caída
del Socimer había aconsejado a los clientes sacar sus inversiones del
banco.
Entonces, la fiscal Graciela
Bugeiro sospechó que quien se habría quedado con el dinero de los Turco
habría sido, en realidad, Marynberg y usó a Stabholz para desviar la
atención. Sin embargo, el juez Rodolfo Cresseri dictaminó que no estaba
probada la supuesta maniobra hecha en un paraíso fiscal y sobreseyó a
Stabholz.
Pero la querella apeló y la
Cámara del Crimen anuló el sobreseimiento y ordenó mandar un exhorto a
Miami para comprobar quién se quedó con la plata de los Turco. En el
2008, la Corte del Sur de Florida, EE.UU., aceptó cooperar con la justicia
argentina en los términos de la convención interamericana de asistencia
criminal en el caso Socimer. Una fuente judicial no recordaba cómo siguió
la cooperación en esta causa que se volvió políticamente sensible. Luego
de la quiebra de Socimer en 1997, Marynberg trabajó en Merval, y luego se
radicó en EE.UU. donde se desempeñó en las firmas American Colonial
Corporation, Financial Services Int, East River MGMT LLC y en la británica
Cheyne Capital (Fuente: Daniel Santoro, diario Clarín).
La gravedad de la situación
descripta, ante un aparente caso de corrupción y presunta comisión de
delitos contra la administración pública por parte del doctor Kicillof, es
que solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar este pedido
de informes
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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PRESUPUESTO Y HACIENDA (Primera Competencia) |