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PROYECTO DE TP
Expediente 8883-D-2014
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR UN PRESUNTO CASO DE LAVADO DE DINERO, QUE INVOLUCRA AL BANCO DE LA NACION ARGENTINA, EN LA SUCURSAL UBICADA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Fecha: 11/11/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 163
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar extrema preocupación ante un presunto caso
de lavado de dinero, que involucra al Banco Nación Argentina en EE.UU.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una fiscal del Estado de Montana denunció operaciones
sospechosas de una financiera de Mar del Plata que depositó cheques por US$ 24 millones en la
sucursal Nueva York del BN.
Por Paula Lugones
Washington. Corresponsal
Una fiscal del Estado de Montana denunció que más de
20.000 cheques por US$ 24 millones, fueron procesados entre 2005 y 2012 por la sede del Banco
Nación en Manhattan, en una supuesta maniobra millonaria de lavado de dinero.
"Investigadores federales encontraron el año pasado
una maniobra de presunto blanqueo de dinero que ocurría a través de la sucursal de Nueva York del
banco más grande de la Argentina", escribió The Wall Street Journal. El diario señala que la conexión
entre el Banco Nación y la supuesta maniobra de lavado saltó a la luz cuando el Servicio de
Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) y la oficina de la procuraduría en Montana quisieron
embargar 45 mil dólares de una cuenta en el banco a nombre de La Moneta Cambio, que el diario
identifica como "una casa de cambio argentina".
La denuncia, presentada por la fiscal Victoria Francis en
2013 para embargar la cuenta, y que Clarín había publicado en ese momento (ver más detalles en la
página 4), describe "un esquema de presunto lavado de dinero operado por Germán Coppola, un
ciudadano argentino que los fiscales dicen que trabajaba para La Moneta con el objetivo de mover
alrededor de 60 millones de dólares a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellos
una registrada en Montana, entre 2009 y 2011", señala el artículo.
Anoche a última hora, el Banco Nación emitió en Buenos
Aires un comunicado mediante el cual sostuvo que "desmiente enfáticamente que esté siendo
investigado por la justicia norteamericana" (ver texto completo en página 5).
El año pasado, la fiscal Francis había denunciado en la
Justicia de Montana que los directivos de La Moneta habían cambiado 20.000 cheques en la sucursal
neoyorquina del Banco Nación,
ubicada en la elegante avenida Park de Manhattan, por
un total de 24 millones. La demanda describe un complejo sistema de empresas y cuentas.
"El origen de los fondos no aparece claro", dice el diario,
que señala que el Banco Nación no informó a la Reserva Federal (Fed) sobre una supuesta maniobra
sospechosa y critica a la Fed por la falta de controles. "Algunos cheques parecen ser de cuentas de
Coppola y otros miembros de la supuesta maniobra de lavado".
Según el documento judicial obtenido por el diario, las
empresas de Cóppola transferirían los fondos desde EE.UU. a otras compañías, incluyendo al menos
dos vinculadas con Francisco Pagano, dueño de La Moneta.
La cuenta de La Moneta en el Banco Nación estuvo
abierta desde 2005 hasta el 2012, un lapso en el que La Moneta depositó "más de 20.000 cheques y
transfirió aproximadamente unos 24 millones a compañías e individuos en Sudamérica, Europa y
China", señala la demanda, según el WSJ. La sucursal neoyorquina del banco "tenía 364 millones de
dólares en total hacia fines de 2102, lo que significaría que la cuenta de La Moneta era una pieza
importante en el negocio."
Según la demanda, un vocero de los cambistas dijo el
año pasado que estos cuestionados movimientos de dinero eran "operaciones totalmente legales de
nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas mensualmente por el Banco Central".
Pero Robert Pargac, un experto en investigaciones de
blanqueo de dinero, dijo al WSJ: "Incluso un sistema de monitoreo rudimentario debe detectar
movimientos de dinero de esta magnitud".El experto en lavado de dinero Diego Gorgal, de la
Universidad de Georgetown, señaló a Clarín que "no es habitual este tipo de denuncias y claramente
hay una intención de echar luz sobre las responsabilidades del Banco Nación en el asunto".
Agregó que "por la magnitud de la supuesta operación y
la identidad de los involucrados, estimo que la denuncia avanzará en la medida en que alguien
(externo al sistema judicial y financiero) empuje la investigación. Concretamente, si algún grupo de
interés hace lobby la
investigación avanzará. Caso contrario, es poco
probable. Hay que tener en cuenta la identidad de los ciudadanos argentinos involucrados y si tienen
alguna conexión con la política. Ese puede ser otro factor que haga que la investigación
avance".
Fuente: Por Paula Lugones CLARIN 11/11/21014
Washington. Corresponsal
Por todo lo expuesto es que vengo a solicitar de mis
pares la aprobacion del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BIANCHI, IVANA MARIA | SAN LUIS | COMPROMISO FEDERAL |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FINANZAS (Primera Competencia) |