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PROYECTO DE TP
Expediente 7699-D-2010
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVES DE LOS ORGANISMOS QUE SEAN COMPETENTES REMITA A ESTA H. CAMARA INFORMACION REFERIDA AL DECRETO 1225/07, EL CUAL APRUEBA LA "AGENDA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO".
Fecha: 20/10/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 158
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través de los organismos que resulten competentes se sirva remitir a esta H. Cámara
información referida al Decreto 1225 del 2007, el cual aprueba la "Agenda Nacional para la
Lucha Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo". En especial, se solicita
que se sirva a informar sobre:
1) Los resultados obtenidos por parte del
Poder Ejecutivo en la consecución de los distintos objetivos y metas establecidas en dicha
Agenda, para el período 2007-2009. En particular, los logros referidos a los siguientes
objetivos:
a) Reforma del régimen penal vigente de
Lavado de Activos;
b) Promover medidas legislativas para regular
el bloqueo de activos destinados a la financiación del terrorismo;
c) Promover reformas legislativas en materia
de técnicas especiales de investigación en Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo;
d) Promover la creación de un registro a nivel
nacional de bienes fideicometidos, muebles e inmuebles, que garantice la transparencia de
las operaciones;
e) Reglamentar la actividad de aquellas
personas físicas o jurídicas que intervengan en la constitución, administración y/o ejecución
de fideicomisos financieros y de aquellas que soliciten su inscripción en el registro de
fiduciarios ordinarios públicos;
g) Promover un marco normativo para la
regulación de las empresas remisoras de fondos;
h) Ejercer la supervisión y control de las
Organizaciones Sin Fines de Lucro evitando su utilización para financiar actividades de
terroristas u organizaciones terroristas;
i) Promover procedimientos comunes de
evaluación de riesgos y vulnerabilidades en materia de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo en cada organismo estatal involucrado;
j) Fomentar la cooperación entre el sector
público y el sector privado a los efectos de fortalecer el sistema Anti Lavado de Activos y
Contra Financiación del Terrorismo.
2) Qué convenios internacionales
vinculados a la problemática del terrorismo fueron negociados y aprobados durante el
período 2003-2009, con el objetivo de complementar toda acción dirigida contra el Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo.
3) Detallar los planes, programas o
proyectos que estan siendo llevados adelante por el Poder Ejecutivo para continuar la Lucha
Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, habiendo ya concluido el
período 2007-2009, indicando los objetivos, metas y recursos a ser afectados en los
mismos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007, y por Decreto Nº 1225, el
Poder Ejecutivo Nacional aprobó la "AGENDA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO", medida dirigida
principalmente a fortalecer la prevención, detección, denuncia, investigación y juzgamiento
de actos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y, en particular, a facilitar la
acción de la Unidad de Información Financiera (UIF). Al mismo tiempo, buscó contener los
eventuales proyectos de adecuación normativa que permitan el cumplimiento de esos
objetivos.
En el mismo sentido que estipula la
introducción de dicha medida, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
constituyen dos formas articuladas de criminalidad compleja que, en el reciente proceso de
desarrollo de la mundialización, han adquirido la capacidad de poner en riesgo las decisiones
gubernamentales y, en particular, de erosionar el normal funcionamiento de las economías
nacionales.
Se entiende por Lavado de Activos la
conversión de bienes de origen delictivo con el propósito de que los mismos adquieran una
apariencia final de legalidad. La Financiación del Terrorismo, por el otro lado, es la provisión
o recolección de fondos con la intención de que puedan ser usados en parte o en todo para
llevar a cabo un acto terrorista.
Entre los distintos Organismos que
participaron de la mencionada iniciativa podemos destacar:
1. Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). Ministerio de Economía y Producción (MECON).
2. Banco Central de la República Argentina
(BCRA).
3. Comisión Nacional de Valores (CNV).
Subsecretaría de Servicios Financieros. Secretaría de Finanzas. Ministerio de Economía y
Producción (MECON).
Coordinación-Representación Nacional ante
GAFI, GAFISUD, LAVEX-CICAD-OEA (CRN).
4. Dirección de Asuntos Jurídicos (DIAJU).
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MECIC).
5. Inspección General de Justicia (IGJ).
Subsecretaría de Asuntos Registrales. Secretaría de Justicia. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MJyDH).
6. Oficina Anticorrupción (OA).
7. Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).
8. Unidad de Información Financiera
(UIF).
9. Unidad Ministro (UMJyDH). Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (MjyDH).
Entre los 20 objetivos y, dentro de ellos, las
más de 30 metas que se plantearon dentro de la Agenda Nacional para los años 2007 y
2009, se destacan promover una reforma del régimen penal vigente de Lavado de Activos,
impulsar medidas legislativas para regular el bloqueo de activos destinados a la financiación
del terrorismo, como también fomentar la cooperación entre el sector público y el sector
privado a los efectos de fortalecer el sistema Anti Lavado de Activos y Contra Financiación
del Terrorismo.
Teniendo en cuenta que el período de
implementación de dicha agenda culminó hace ya casi un año, resulta pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo que informe a esta Honorable Cámara sobre los logros y resultados
obtenidos en la consecución de los objetivos establecidos, como también cuál es la agenda
que el Gobierno Nacional está siguiendo adelante a partir del año 2010 para continuar con
una efectiva lucha contra el lavado de activos y la financiación del narcotráfico.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación
del presente pedido de informes.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| TRIACA, ALBERTO JORGE | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 129 (2011), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996 | 16/03/2011 |