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PROYECTO DE TP
Expediente 6557-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR EL SEÑOR GUSTAVO SHANAHAN, QUE INVOLUCRAN OPERACIONES SOSPECHOSAS DEL SEÑOR JORDI PUJOL FERRUSOLA, EL SEÑOR HEBERT RAINFORD O LA EMPRESA "TERMINAL PUERTO ROSARIO S.A.".
Fecha: 17/09/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 135
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Titular de la Unidad de
Información Financiera, Lic. José A. Sbatella, que, conforme al art. 15 inc. 2 de
la ley 25.246 y en relación con las recientes denuncias por parte del Sr. Gustavo
Shanahan, informe a esta Honorable Cámara sobre:
1. Si se han realizado, o se encuentran actualmente en curso, investigaciones
por Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), relacionadas con operaciones
llevadas a cabo por el Sr. Jordi Pujol Ferrusola, el Sr. Herbert Rainford, o la
empresa Terminal Puerto Rosario S. A.
2. Si ha sido notificado por o son de su conocimiento las presuntas
investigaciones judiciales llevadas a cabo en la ciudad de Madrid a cargo del
Juez del Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional, Dr.
Pablo Ruz, en las cuales se investiga al Sr. Jordi Pujol Ferrusola por presunto
lavado de dinero y evasión por, entre otros, negocios en nuestro país.
3. En caso de que la anterior resulte afirmativa, si ha tenido intervención en
dichas investigaciones o cualquier curso de acción llevado a cabo por la Unidad
a su cargo en relación con ellas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación se
han hecho eco de las recientes denuncias públicas por parte del Sr. Gustavo
Shanahan, en contra del Sr. Jordi Pujol Ferrusola, empresario español e hijo del
ex presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol i Soley. Según las
denuncias, el Sr. Pujol Ferrusola habría ingresado dinero "negro" al país, motivo
por el cual ya estaría siendo investigado por la justicia española.
Así, sobre la base de estas
denuncias, resulta por demás imperioso conocer cualquier tipo de acción
llevada a cabo por la Unidad de Información Financiera, tanto para fiscalizar su
labor -entre las que se encuentra el "análisis, el tratamiento y la transmisión de
información a los efectos de prevenir e impedir" el lavado de activos en todas
sus formas y modalidades (art. 6, ley 25.246)-; como para asistir a cualquier
proceso judicial en el que se encuentren involucrados delitos llevados a cabo en
nuestro país. Ello así, pues la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero
debe ser una causa nacional y una causa universal, libre de toda afiliación
política.
Es innegable que los compromisos
internacionales asumidos por nuestro país exigen la mayor de las diligencias y
premura en lo que hace a la prevención e investigación del lavado de activos y
de la corrupción, por lo que resulta necesario que los máximos representantes
del pueblo verifiquen la adecuada puesta en funcionamiento de los mecanismos
institucionales encargados de ello.
Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO | CIUDAD de BUENOS AIRES | UCR |
NEGRI, MARIO RAUL | CORDOBA | UCR |
BAZZE, MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES | UCR |
TUNESSI, JUAN PEDRO | BUENOS AIRES | UCR |
BIELLA CALVET, BERNARDO JOSE | SALTA | UDESO SALTA |
ALVAREZ, ELSA MARIA | SANTA CRUZ | UCR |
DE FERRARI RUEDA, PATRICIA | CORDOBA | UCR |
STORANI, MARIA LUISA | BUENOS AIRES | UCR |
ALFONSIN, RICARDO LUIS | BUENOS AIRES | UCR |
GARRIDO, MANUEL | CIUDAD de BUENOS AIRES | UCR |
OCAÑA, GRACIELA | BUENOS AIRES | UNIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA EQUIDAD |
VAQUIE, ENRIQUE ANDRES | MENDOZA | UCR |
MILMAN, GERARDO | BUENOS AIRES | GEN |
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