Proyectos »
PROYECTO DE TP
Expediente 5516-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA ACTITUD ADOPTADA POR LA AFIP, RESPECTO A TRABAJADORES DE LA MISMA, CONDENADOS POR LA CAMARA DE CASACION PENAL Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 14/07/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 85
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo que,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe a
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre los siguientes puntos
vinculados a las condenas dictadas en la causa Nro. 970/2013 "DI BIASE,Luis
Antonio y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad" -conocida como
"Skanska" por la Sala IV de la Cámara Nación de Casación Penal respecto de
cinco empleados de dicho organismo.
1.- Especificar situación de los
empleados de AFIP Julián Martín Cardillo, Alberto Eugenio Furchini, Efraín
José Freiberg, Mariano Luis Doldan y Roberto Adrián Agüero quienes fueron
condenados por la Cámara Nacional de Casación Penal.
2.- Determinar el temperamento
que adoptará AFIP respecto de Cardillo, Furchini y Freiberg, en consideración
a que Casación Penal anuló la concesión del beneficio de suspensión de juicio
a prueba ("probation") y remitió la causa al tribunal de origen a fin que dicte
sentencia condenatoria conforme a derecho.
3.- Definir la actitud de AFIP en
relación a Doldán y Agüero, respecto de quienes Casación anuló su absolución
y ordenó la remisión de los autos al tribunal de origen a fin que se dicte
sentencia condenatoria conforme a Derecho.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sala IV de la Cámara Federal
de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano
Hernán Borinsky y Angela E. Ledesma, confirmó penas de hasta 6 años de
prisión a los miembros de una asociación ilícita destinada a defraudar al
fisco.
En la causa se investigó una
organización delictiva que operaba a través de una sociedad fantasma con el
objeto de comercializar facturas apócrifas a cientos de contribuyentes que, a
su vez, las utilizaban para evadir impuestos.
Para cometer esos delitos y
tornar sus operaciones más redituables, la asociación ilícita se valió de
beneficios fiscales que había obtenido en forma fraudulenta de la AFIP.
El máximo tribunal penal del
país también anuló las probations concedidas a tres miembros de la asociación
ilícita y las absoluciones de dos funcionarios de alta jerarquía de la AFIP
imputados por haber cooperado con la sociedad fantasma en la obtención
fraudulenta de los beneficios fiscales.
Como señalamos, la Justicia
confirmó las condenas a dos empresarios y agravó las de cinco funcionarios de
la AFIP en una causa derivada de la trama de corrupción, sobreprecios y
evasión de impuestos de la empresa Skanska.
La Sala IV de la Cámara de
Casación, máximo tribunal penal del país, confirmó las penas de seis años de
prisión a los empresarios Adrián López y Luis Hernández al considerarlos
jefes de una asociación ilícita que vendía facturas truchas a grandes empresas,
que las utilizaban para evadir impuestos, entre ellas la constructora sueca
Skanska. La sentencia había sido dictada el año pasado por el Tribunal Oral en
lo Penal Económico Nº 2.
Los contadores Julián Cardillo,
Alberto Furchini y Efraín Freiberg habían recibido una probation para realizar
durante dos años y medio tareas comunitarias en el Jardín Botánico, el
Hospital Garrahan y Cáritas y donar a entidades sociales 200 pesos, elementos
de limpieza, útiles escolares y alimentos. Pero el máximo tribunal penal
revocó esa decisión que suspendía la condena a prisión.
Dos altos funcionarios de AFIP,
Mariano Doldan y Roberto Agüero, que habían sido absueltos en el juicio,
deberán cumplir condena, ya que los camaristas Juan Carlos Gemignani,
Mariano Borinsky y Angela Ledesma revocaron esa decisión del tribunal.
La causa se inició en 2010 a
partir de una auditoría interna de Skanska que descubrió el pago de sobornos a
funcionarios y el uso de facturación apócrifa tras la investigación de PERFIL
que reveló, en noviembre de 2006, el entramado de sobreprecios para la
construcción de los gasoductos Sur y Norte.
Con la facturación apócrifa, esas
empresas lograron deducir y evadir impuestos y justificar gastos en negro.
Caliban e Infinity eran empresas fantasmas: no tenían empleados y daban
como dirección locales comerciales sin actividad. Por las facturas "truchas"
cobraban entre 1% y 5% de la facturación de las empresas, que se calcula en
millones de pesos.
Por lo expuesto
precedentemente, solicito el acompañamiento de mis pares para la sanción de
este proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION DEL TRABAJO (Primera Competencia) |