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PROYECTO DE TP
Expediente 5403-D-2013
Sumario: SOLICITAR, DE ACUERDO A LO PRESCRIPTO POR EL ARTICULO 204 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS Y EL ARTICULO 15, INCISO 2) DE LA LEY 25246 QUE EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA -UIF-, LICENCIADO JOSE SBATELLA, COMPAREZCA ANTE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A FIN DE BRINDAR INFORMACION SOBRE EL DECRETO DE EXTERIORIZACION VOLUNTARIA DE LA RIQUEZA DE LA TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA.
Fecha: 24/07/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 96
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar, de acuerdo a lo prescripto por el
artículo 204 del Reglamento de la Honorable cámara de Diputados de Nación y el
artículo 15 inciso 2 de la ley 25246 que el Señor Presidente de la Unidad de
Información Financiera (UIF), Licenciado José Sbatella, comparezca ante esta Cámara
a fin de brindar información sobre la dinámica del decreto de Exteriorización Voluntaria
de la Riqueza de la tenencia de moneda extranjera que se puso en marcha el 1 de
julio del presente año.
Es de especial interés conocer: el
seguimiento que dicha unidad está haciendo de ese proceso a fin de evitar que
puedan ser incorporados al sistema financiero formal fondos provenientes de
organizaciones dedicadas al crimen organizado; y si se han recibido en la UIF
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y, de ser así, que curso se les ha dado
a los mismos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto los blanqueos como las moratorias
son siempre una mala noticia porque benefician a los que evaden o tienen ganancias
ilícitas, reducen el riesgo de la evasión, y desalientan a los que cumplen.
Lamentablemente, Argentina tiene una alta tasa de repitencia al respecto. En esta
última década hubo varias moratorias y en cuanto al blanqueo, este es el segundo que
plantea esta presidenta, uno en cada período de gobierno.
Los fondos que se presentan a estas
convocatorias tienen dos orígenes: uno relacionado con el impositivo (evasión o
elusión impositiva) y otro con las ganancias provenientes de la economía del crimen
organizado. La ambigüedad con que se plantean algunos aspectos de esta ley no
asegura que solo se aceptarán los fondos relacionados con el primer origen, o sea el
impositivo.
Es por ello muy importante
conocer el accionar de la Unidad de Información Financiera dado que es quien recibirá
los ROS de distintas entidades que tienen la obligación de informarle (bancos,
escribanos, etc.) acerca de aquellos sospechados por encubrimiento y lavado de
fondos de origen delictivo.
Esta información, importante
en sí misma, adquiere más relevancia en la medida que hubieron publicaciones en
medios referidos a que la propia UIF estaría aconsejando a los bancos no emitir
Reportes de Operaciones Sospechosas a fin de no desalentar a los posibles
interesados en presentarse para el blanqueo.
En conclusión, en virtud de la relevancia de
la cuestión planteada y ante la necesidad de esclarecer algunas cuestiones de
importante relevancia, solicitamos el acompañamiento del presente Proyecto de
Resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CICILIANI, ALICIA MABEL | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Primera Competencia) |
| FINANZAS |