La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Unidad de Información Fiscal (UIF) y demás organismos competentes en la materia, informen a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre los siguientes puntos, vinculados a actividades económicas de los señores Rudy Ulloa Igor (DNI 18.723.762) y Mauricio Damián Ríos (DNI 22.302.331).

1.- Remitir respecto de los mencionados señores Ulloa Igor y Ríos sus constancias de inscripción en AFIP y situación ante los impuestos: IVA, Ganancias y Bienes Personales, con los cambios de categorías, pertenencia a monotributo, actividades principales y secundarias, con atestación de las fechas en que hubieren cambiado o agregado tales actividades.

2.- Indicar si obra algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de los citados ciudadanos, en caso afirmativo cómo fue detectada por la matriz de riesgo de los bancos o sujetos obligados, estado de las actuaciones que se hubieren instruido como consecuencia al estimar los resultados como valiosos y resolución que hubiere recaído en las mismas, con remisión a la Procelac o que se hallen en guardia activa.

3.- Establecer si la cesión y transferencia del fondo de comercio del señor Ulloa Igor al señor Ríos, efectuada por escritura N° 17 pasada por ante el Escribano Ángel Alfredo Bustos (con estudio notarial en Mendoza 437, Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz) no resulta ser una operación simulada por interposición de personas, subvaluación, venta a precio vil o a quien no posee capacidad económica demostrable. Asimismo, si no se advierte prima facie alguna vulneración de la Ley Penal Tributaria y demás normas fiscales en vigencia.

4.- Especificar los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que hubieren sido realizadas por los contribuyentes que motivan este pedido de informes que no guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos. Incluyendo montos inusualmente elevados, complejidad y modalidades no habituales de las operaciones que hubieren sido detectadas.

Señor presidente:

En octubre de 2012 el señor Rudy Ulloa Igor sorprendió a todo Río Gallegos, con la apertura de un gran supermercado al que denominó "Súper Comunitario" sobre calle Tomás Godoy Cruz, en un amplio predio que contiene cuatro terrenos cuya numeración van desde el 1385 al 1390, oportunidad en que la agencia de noticias OPI Santa Cruz informó la diversificación empresaria del ex chofer del Dr Néstor Kirchner.

Allí levantó el cuerpo principal del negocio, también en terrenos contiguos un enorme galpón de almacenamiento, casilla para guardias de seguridad, etc. Luego abrió otra boca de expendio en el Barrio San Benito y como ya lo informamos en otras notas al respecto, adquirió una flota de 6 camiones con las que realiza el transporte de mercaderías desde Buenos Aires a sus comercios en esta capital de provincia.

Pero como dijo el empresario espontáneo "no le perdonan el éxito" y por lo tanto, decidió vender el Súper Comunitario en sus dos versiones y de acuerdo a la documentación a la cual se pudo acceder lo hizo bajo escritura pública en el Registro Notarial Nº 17 del Escribano Ángel Alfredo Bustos, donde Rudy Ulloa (argentino naturalizado DNI 18.723.762), casado en segundas nupcias con Jéssica Uliarte, con quien vive en la propiedad que inauguró no hace mucho tiempo en calle Kirchner 287, "cedió y transfirió el fondo de comercio" que tenía bajo su nombre y bajo la razón social de "Súper Comunitario", tanto las instalaciones ubicadas en el Barrio San Benito, como las de calle Tomás Godoy Cruz, al señor Mauricio Damián Ríos, un argentino que vive en la ciudad de Mar del Plata.

Como planteamos en un principio, todos tienden a ceder, vender o transferir bienes y más aún un comercio que mueve millones de pesos al año, a personas con tres elementos sustanciales al momento de elegirlas para tan delicada responsabilidad: experiencia en el rubro (en este caso supermercadista), capital y básicamente, solvencia.

Mauricio Damián Ríos (CUIT 20-22302331-3), al menos de acuerdo a los registros de AFIP que existen y sus antecedentes fiscales y laborales a los que pudimos acceder, no tiene este perfil. Comenzó su actividad como Autónomo en el mes de octubre del año 2013, en la Categoría T3 Cat 1 la cual tiene un límite de ingresos por facturación de hasta $ 25.000 anuales, registrando como Actividad Principal desde marzo de 2013 "Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos" y declarando como domicilio comercial Boulevard Maritimo 5827 Mar Del Plata Sur y fiscal en Córdoba 2319, Mar del Plata.

Dicho esto se abre una nueva incógnita, alrededor de esta operatoria comercial al menos curiosa: si hubo una venta de Ulloa Igor a Ríos, tendría que explicar éste último cómo siendo autónomo en una de las categorías más baja, logró capital como para adquirir el fondo de comercio. Si acaso fuera otra figura legal, por la que transfirió el fondo de comercio, es difícil entender porqué se desprende de su capital y lo pone en manos de una persona insolvente para explotar un negocio de esta magnitud, el cual pasa a estar a nombre de Damián Ríos y bajo total control.

Debido a la falta de información pública que hay respecto de los factores que impulsan a Rudy Ulloa a deshacerse de su negocio, solo resta remitirse a probables sucesos que podrían haber llevado a Ulloa Igor a vender su supermercado; entre ellos los permanentes conflictos que tenía con su personal, el despido que hizo de trabajadores, presiones de los sindicatos, por razones de encuadramiento (camioneros, comercio, etc) y cuestiones de costos y ganancias.

Según fuentes consultadas en el ámbito del comercio y de los contadores públicos, es muy raro que un negocio de esta magnitud se venda o transfiera totalmente a mano de una persona presumiblemente insolvente para manejarlo y que actualmente figura ante la AFIP como autónomo en una de las categorías más bajas.

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares en la sanción de este proyecto.