La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Banco Central de la República Argentina (BCRA), Banco de la Nación Argentina (BNA) y Unidad de Información Financiera (UIF) informe a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre los siguientes puntos, vinculados a la empleada de ANSES Señora MARIA FLORENCIA MACEIRAS (CUIT 27-28751300-9) y la compraventa de divisas extranjeras por parte de la misma.

1.- Remitir certificación de la situación laboral de la señora María Florencia Maceiras, confirmando su relación de dependencia o contratación por parte de ANSES, historia laboral con indicación de CUIT de empleadores, antigüedad que registrare en el Estado Nacional, monto de sueldos percibidos mensualmente (incluidos los SAC) desde el año 2003 al presente, dependencias en donde ha prestado servicio en ANSES y si en algún momento ha estado bajo dependencia del Licenciado Amado Boudou en dicha Administración Nacional, si posee apoderamiento de ANSES o se halla facultada para realizar operaciones con divisas, títulos o acciones bursátiles.

2.- Confirmar si la aludida ciudadana el día 7 de diciembre de 2011 mediante el BNA u otra entidad financiera adquirió dólares norteamericanos por un total de $ 29.451.560 (pesos Veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos sesenta). Explicitar concretamente de qué manera se realizó la operación y a quien correspondían tales fondos.

3.- Determinar el origen, destino y licitud de dichos fondos indicados en el acápite número 2, como asimismo en qué cuenta o que persona retiró las divisas extranjeras o las depositó en alguna cuenta o plazo fijo o realizó otro tipo de transacción financiera, comercial o bursátil y si consta seguimiento de tales dólares estadounidenses.

4.- Establecer si la UIF fue notificada de algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en relación al CUIT de la señora Maceiras, caso afirmativo tratamiento dado a la información y estado de las actuaciones.

5.- Determinar el estado financiero y crediticio de la señora Maceiras desde el año 2003 a la actualidad, con indicación si a criterio del BCRA posee capacidad de compra de moneda extranjera por la suma indicada en pesos argentinos y su imbricación con los movimientos bancarios de Maceiras.

6.- Comprobar qué clase de vinculación tiene la señora Maceiras con el señor Gustavo Lucero García, con quien aparece relacionado en su cuenta bancaria.

Señor presidente:

Llama la atención que el día 7 de Diciembre de 2011, una ignota empleada de ANSES, comprara $ 29.451.560 en Dólares. Esta empleada de ANSES de 33 años gana actualmente cerca de 20 mil pesos mensuales, Asimismo está relacionada en su cuenta bancaria con Lucero García Gustavo.

Es sospechoso que una empleada de 33 años de edad compre Dólares por una suma enorme, ya que en general lo hace la ANSES mediante el procedimiento regular como ente y no derivándolo en un empleado de tercera línea, el cual por otra parte aparece como vinculado a ANSES desde el 1/11/2009.

Asimismo, mueve a la duda conocer de que manera la señora Maceiras en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, sucursal 011 ingresa en diciembre de 2011 la suma de $ 297.000 (Pesos doscientos noventa y siete mil) y en la caja de ahorro donde se le depositan los haberes recibió una acreditación de $ 11.000 (Pesos once mil).

Es ineludible que esta Cámara disponga de una información fehaciente acerca de esta llamativamente excepcional operación financiera.

La situación descripta, motiva la presentación de este pedido de informes y para su consecución solicito el acompañamiento de mis pares.