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PROYECTO DE TP
Expediente 5306-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), JOSE SBATTELLA, ANTE LA COMISION DE FINANZAS, SOBRE OPERACIONES DUDOSAS DE DINERO
Fecha: 15/07/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 89
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Citar al Jefe de la Unidad de Información
Financiera (UIF), José Sbattella, a concurrir, a la Comisión de Finanzas de esta
Honorable Cámara de Diputados, para que procesar a dar información sobre
instrucciones sobre la no emisión de reportes en operaciones dudosas sobre el dinero
que ingrese en el circuito formal en marco de la ley 26.860.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 15 de julio de 2013, en el
Diario La Nación, ha salido publicado un artículo en el cual se expone que el titular del
Unidad de Información Financiera, José Sbatella, habría pedido a los bancos que no
reporten las sospechas por lavado sobre el dinero que ingrese al circuito formal en el
marco de la ley de blanqueo que entró en vigencia en el corriente año.
Según informa el matutino, Sbatella
habría celebrado reuniones con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las
normativas de antilavado de los bancos y cámaras del sector, convocadas para debatir
los alcances de la ley de blanqueo y para transmitirles el interés del Gobierno por
alentar el ingreso de fondos frescos al pais. Dicha información habría sido confirmada
por tres presidentes de bancos privados, dos oficiales de cumplimiento antilavado de
otras dos entidades financieras y una técnica del sector bancario.
Ante los cuestionamientos de los
presentes al pedio del jefe de la UIF a que los bancos no reporten las sospechas por
lavado de dinero, el titular d la Unidad de Información Financiera, habría establecido en
las reuniones precedentemente mencionadas, que si bien deberían reportar todas las
operaciones consideras como sospechosas, la UIF analizará previamente, la buena o
mala fe del reportante.
Lo mencionado ut supra, no hace
más que contradecir lo establecido en la actual ley 26.860, en donde se ha reducido el
margen discrecional de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a fin
de evitar transferencias, inversiones o depósitos dudosos que si podían concentrarse con
la ley de blanqueo sancionada en el año 2009.
Como ya fue expuesto oportunamente, la
actual norma tiene dos grupos de beneficiarios claros: por un lado el grupo de los
lavadores, evasores fiscales, testaferros y narcotraficantes, y por otro, el de los
financistas que lucrarán con la necesidad ajena negociando los bonos en el mercado
secundario. Lamentablemente en ningún caso, los simples ciudadanos que buscan
seguridad en sus operaciones comerciales son los beneficiados.
Se nos pretendió hacer creer que la
Unidad de Información Financiera (UIF) controlaría el contenido y veracidad de las
declaraciones juradas. Pero dicho Organismo que no sólo no actuó en ninguna de las
causas relevantes como por ejemplo, las causas de Lázaro Báez, Amado Boudou entre
otras, sino que acumula serios atrasos en la tramitación de expedientes, hace caso
omiso de los Reportes de Operaciones Sospechosas y se niega a contestar los informes
que le solicita la Justicia y Legisladores Nacionales, ahora ordena a las entidades
bancarias no reportar sospechas de lavado.
Lo mencionado en los párrafos
precedentes, no hace más que poner en evidencia que el objetivo del Gobierno
Nacional al promover la sanción de la ley de blanqueo actual, no ha sido el simple
blanqueo de capitales sino una manera de dar vía libre al camino del lavado de capitales
y a la corrupción.
No debemos permitir que hechos de esta
magnitud sucedan. Debemos promover de manera activa la lucha contra el lavado, la
evasión y la corrupción.
Es por ello, que considero de
especial importancia citar de manera urgente al Sr. José Sbatella a fin de que brinde las
explicaciones necesarias a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En virtud de lo expuesto, le solicito
a mis pares se sirvan a acompañar el presente proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
OCAÑA, GRACIELA | BUENOS AIRES | UNIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA EQUIDAD |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |
FINANZAS |