La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar al Jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, a concurrir, a la Comisión de Finanzas de esta Honorable Cámara de Diputados, para que procesar a dar información sobre instrucciones sobre la no emisión de reportes en operaciones dudosas sobre el dinero que ingrese en el circuito formal en marco de la ley 26.860.

Señor presidente:

Con fecha 15 de julio de 2013, en el Diario La Nación, ha salido publicado un artículo en el cual se expone que el titular del Unidad de Información Financiera, José Sbatella, habría pedido a los bancos que no reporten las sospechas por lavado sobre el dinero que ingrese al circuito formal en el marco de la ley de blanqueo que entró en vigencia en el corriente año.

Según informa el matutino, Sbatella habría celebrado reuniones con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las normativas de antilavado de los bancos y cámaras del sector, convocadas para debatir los alcances de la ley de blanqueo y para transmitirles el interés del Gobierno por alentar el ingreso de fondos frescos al pais. Dicha información habría sido confirmada por tres presidentes de bancos privados, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otras dos entidades financieras y una técnica del sector bancario.

Ante los cuestionamientos de los presentes al pedio del jefe de la UIF a que los bancos no reporten las sospechas por lavado de dinero, el titular d la Unidad de Información Financiera, habría establecido en las reuniones precedentemente mencionadas, que si bien deberían reportar todas las operaciones consideras como sospechosas, la UIF analizará previamente, la buena o mala fe del reportante.

Lo mencionado ut supra, no hace más que contradecir lo establecido en la actual ley 26.860, en donde se ha reducido el margen discrecional de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a fin de evitar transferencias, inversiones o depósitos dudosos que si podían concentrarse con la ley de blanqueo sancionada en el año 2009.

Como ya fue expuesto oportunamente, la actual norma tiene dos grupos de beneficiarios claros: por un lado el grupo de los lavadores, evasores fiscales, testaferros y narcotraficantes, y por otro, el de los financistas que lucrarán con la necesidad ajena negociando los bonos en el mercado secundario. Lamentablemente en ningún caso, los simples ciudadanos que buscan seguridad en sus operaciones comerciales son los beneficiados.

Se nos pretendió hacer creer que la Unidad de Información Financiera (UIF) controlaría el contenido y veracidad de las declaraciones juradas. Pero dicho Organismo que no sólo no actuó en ninguna de las causas relevantes como por ejemplo, las causas de Lázaro Báez, Amado Boudou entre otras, sino que acumula serios atrasos en la tramitación de expedientes, hace caso omiso de los Reportes de Operaciones Sospechosas y se niega a contestar los informes que le solicita la Justicia y Legisladores Nacionales, ahora ordena a las entidades bancarias no reportar sospechas de lavado.

Lo mencionado en los párrafos precedentes, no hace más que poner en evidencia que el objetivo del Gobierno Nacional al promover la sanción de la ley de blanqueo actual, no ha sido el simple blanqueo de capitales sino una manera de dar vía libre al camino del lavado de capitales y a la corrupción.

No debemos permitir que hechos de esta magnitud sucedan. Debemos promover de manera activa la lucha contra el lavado, la evasión y la corrupción.

Es por ello, que considero de especial importancia citar de manera urgente al Sr. José Sbatella a fin de que brinde las explicaciones necesarias a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

En virtud de lo expuesto, le solicito a mis pares se sirvan a acompañar el presente proyecto.