La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que a través de los organismos que corresponde, informe de manera detallada los resultados de la evaluación realizada a nuestro país, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Señor presidente:

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) fue establecido en 1989 por el G7, y en el año 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones, que proveen un diseño de la acción necesaria para luchar contra el lavado de dinero. Las mismas fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003 para reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas.

Es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La sede del organismo está en París, y su estructura incluye Grupos de Trabajo y Plenario. En los Grupos de Trabajo se encuentra el de Tipologías, Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, entre otros. Las reuniones tanto de los grupos de trabajo como del plenario son tres veces al año.

El GAFI emite recomendaciones, evaluaciones mutuas de países, "follow up" seguimientos, y sanciones; además de proveer capacitación para sus miembros.

Existen grupos regionales tipo GAFI/FATF, entre ellos el GAFISUD, que reúne a estados miembros de América del Sur y México y por el que adhiere nuestro país.

Este proyecto esta basado, en relación al informe técnico hecho por este organismo sobre nuestro país recientemente, el mismo resulto lamentablemente determinante en relación a las críticas efectuadas hacia nuestro Nación, ante la falta de mecanismos institucionales y la fuerte existencia de sospechas de corrupción oficial. El informe además señalo la falta de autonomía del Banco Central, que contribuye de manera abierta, en unos de los tantos síntomas de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero.

Se marca que "el Gobierno Nacional de la Republica Argentina incumple con 16 recomendaciones clave y sólo cumple en forma parcial con 46 sobre un total de 49".

En relación a este informe nuestro gobierno, está a un paso de entrar en la "lista gris" del GAFI, siendo altamente preocupante por la grave consecuencia económicas que esto lleva implícito, como por ejemplo hacer mas caro el crédito y la operatoria general del sistema financiero local y hará más difícil que los bancos locales puedan operar en Estados Unidos, sobre todo en momentos donde el gobierno esta llevando a cabo nuevas negociaciones para acceder nuevamente a los créditos internacionales como por ejemplo el pago de deuda con reservas, canje de deuda, etc. esto seria claramente un regresión al mismo, además si esto ocurre tendríamos un alto costo político al tener el tan lamentable record de ser el primer país en el grupo de los 20 de estar ubicados en esta lista gris.

Por las razones expuestas, voy a solicitar a mis pares, que me acompañen con su firma en el presente proyecto de resolución.