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PROYECTO DE TP
Expediente 5121-D-2011
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION REALIZADA EN ARGENTINA POR PARTE DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL -GAFI-.
Fecha: 17/10/2011
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 154
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder
Ejecutivo para que a través de los organismos que corresponda se
sirva informar detalladamente los resultados de la evaluación
realizada a nuestro país, por parte del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI).
1.- ¿Qué aéreas de
evaluación ha cumplido la GAFI en nuestro país desde su creación
hasta la actualidad?
2.- ¿Qué resultados
arrojo?
3.- ¿Con cuantas de las
40 recomendaciones ha cumplido nuestro país?
4.- ¿Qué evaluación
tiene nuestro país en referencia al Financiamiento del
terrorismo?
5.- ¿Qué evaluación
tiene nuestro país en referencia al lavado de dinero?
6.- ¿De acuerdo a su
evaluación, en algún momento ha aplicado a la Argentina
sanciones?
7.- ¿En que puede
incidir una mala evaluación de este Organismo?
8.-¿Qué significa que
nuestro país ha pasado a integrar la lista gris y que consecuencias
esto trae aparejado?
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Acción
Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) es un
organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la
promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para
combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Fue establecido en 1989 por el G7, y en abril de 1990 dio a conocer
sus Cuarenta Recomendaciones, que proveen un diseño de la acción
necesaria para luchar contra el lavado de dinero.
Las mismas fueron
revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003 para
reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y
anticipar futuras amenazas.
En 2001, se emitieron
las 8 Recomendaciones Especiales para combatir el Financiamiento
del Terrorismo, que fueron complementadas en octubre de 2004
con la emisión de la 9º recomendación especial referida al
movimiento transfronterizo de efectivo.
La sede del organismo
está en París, y su estructura incluye Grupos de Trabajo y Plenario.
En los Grupos de Trabajo se encuentra el de Tipologías, Lavado de
Dinero y Financiación del Terrorismo, entre otros. Las reuniones
tanto de los grupos de trabajo como del plenario son tres veces al
año.
El GAFI emite
recomendaciones, evaluaciones mutuas de países, "follow up"
seguimientos, y sanciones; además de proveer capacitación para
sus miembros.
Existen grupos regionales tipo GAFI/FATF, entre ellos el GAFISUD,
que reúne a estados miembros de América del Sur y México.
Posee dos mecanismos básicos de evaluación de la aplicación de sus
Recomendaciones:
*ejercicios de
autoevaluación
*evaluaciones
mutuas
Los ejercicios de auto-
evaluación consisten en la respuesta de cada país respecto de la
situación en torno a la aplicación de los criterios contenidos en las
40 + 9 Recomendaciones del Grupo. Estos ejercicios se realizan una
vez al año, y tienen por objeto monitorear la evolución de los países
respecto de sus sistemas anti-lavado de dinero, y armonizar la
legislación en la materia, siempre siguiendo como criterio las 40 + 9
Recomendaciones.
Las evaluaciones mutuas constituyen el proceso mediante el cual el
GAFI examina el nivel de cumplimiento de los criterios y
recomendaciones que formula en materia de prevención y control
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Todos los países que
integran el organismo son sometidos a este proceso de evaluación
el cual culmina en un documento (Reporte) que da cuenta de la
situación general de cada país evaluado frente a dichas
problemáticas.
En el proceso de evaluación toman parte especialistas de diferentes
países (de las áreas financiera, legal y operativa,
fundamentalmente), quienes integran un equipo evaluador que
visita el país objeto de evaluación, con la finalidad de entrevistarse
con las autoridades de los diferentes organismos que, directa o
indirectamente, tratan la problemática del lavado de activos y del
financiamiento de actos terroristas.
Previo a la visita, el
país evaluado debe responder un Cuestionario (Metodología
Común de Evaluación) estructurado en torno a 120 criterios que
abordan desde las medidas referentes a la justicia penal y la
cooperación internacional, el marco jurídico e institucional para las
instituciones financieras y su efectiva aplicación, y los criterios
específicos para el sector bancario, de seguros y de valores.
En líneas generales, esta metodología de evaluación establece que
un adecuado marco legal institucional destinado a prevenir y
controlar el lavado de activos y el terrorismo debe incluir:
- leyes que tipifiquen el
lavado de dinero y la financiación del terrorismo y que impongan
obligaciones a las instituciones financieras
- un apropiado marco institucional
administrativo,
- leyes que provean a las
autoridades competentes de las tareas, poderes y sanciones
necesarias; así como también, políticas sostenibles para el sector
financiero,
Los criterios de
evaluación utilizados para calificar el nivel de cumplimiento en cada
caso son:
-cumplido
-mayormente
cumplido
-materialmente no
cumplido
-no cumplido
Asimismo, el Reporte
contiene un capítulo en el que se formula un "Plan de Acción"
(recomendado) para mejorar el nivel de cumplimiento de las
Recomendaciones, en el que se describen las acciones que el país
evaluado debería seguir para cumplir en forma completa con las
pautas establecidas por el organismo.
Una vez discutido el
informe elaborado por el equipo evaluador, el mismo se somete a
consideración del Plenario para su eventual aprobación.
Argentina fue evaluada durante el transcurso del mes de octubre de
2003. Los resultados de dicha evaluación fueron analizados durante
la Reunión Plenaria que el GAFI celebrara en la ciudad de París
entre los días 30 de junio y 2 de julio de 2004, y el seguimiento
(FOLLOW-UP) fue discutido y aprobado por el Organismo en su
reunión plenaria llevada a cabo del 27 al 29 de junio de 2007 en
París y aparecen publicadas en la página web del organismo
regional estilo GAFI, llamado GAFISUD.
Se marca que "el
Gobierno Nacional de la República Argentina incumple con 16
recomendaciones clave y sólo cumple en forma parcial con 46 sobre
un total de 49".
En relación a este
informe nuestro gobierno, está a un paso de entrar en la "lista gris"
del GAFI, siendo altamente preocupante por la grave consecuencia
económicas que esto lleva implícito, como por ejemplo hacer mas
caro el crédito y la operatoria general del sistema financiero local y
hará más difícil que los bancos locales puedan operar en Estados
Unidos, sobre todo en momentos donde el gobierno esta llevando a
cabo nuevas negociaciones para acceder nuevamente a los créditos
internacionales como por ejemplo el pago de deuda con reservas,
canje de deuda, etc. esto seria claramente un regresión al mismo,
además si esto ocurre tendríamos un alto costo político al tener el
tan lamentable record de ser el primer país en el grupo de los 20 de
estar ubicados en esta lista gris.
Por todo lo expuesto es
que vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BIANCHI, IVANA MARIA | SAN LUIS | PERONISMO FEDERAL |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FINANZAS (Primera Competencia) |
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO |