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PROYECTO DE TP
Expediente 4950-D-2012
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CANTIDAD DE ACCIONES SUMARIALES INICIADAS DURANTE EL PERIODO 2010-2012 A COOPERATIVAS DE CREDITO Y MUTUALES DE AYUDA ECONOMICA POR DETECCION DE POSIBLES PRACTICAS ILEGALES.
Fecha: 16/07/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 89
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo
Nacional para que informe, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
respecto de los siguientes puntos:
Indique la cantidad de acciones
sumariales iniciadas durante el período 2010 al 2012 a cooperativas de crédito
y mutuales de ayuda económica por detección de posibles prácticas ilícitas.
Sírvase señalar y detallar el desvío, ilícito o falta que diera causa a la
sustanciación del sumario, su resultado y acompañe una nomina de las
entidades sujetas a investigación.
Indique de los desvíos detectados,
cuales corresponden a fraudes financiero, fiscal o laboral.
Señale y detalle las actuaciones en
las que se hubiera informado o dado intervención al a Unidad de Información
Financiera por presuntas violaciones o incumplimientos a la ley de
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.
¿A cuántas cooperativas de crédito
y mutuales de ayuda económica se les ha retirado la autorización para
funcionar y/o liquidado en el período comprendido entre enero del 2010 a julio
de 2012? Sírvase detallar la causa y efectuar una nomina de las entidades.
Indique, sobre el total de
entidades autorizadas por el INAE, que porcentaje representan aquellas en las
que se han detectados desvíos, ilícitos e irregularidades.
Indique la cantidad de operativos
de control para detectar prácticas ilegales realizadas por el INAE durante el
período comprendido entre enero de 2010 y 2012 y su distribución geográfica.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad financiera desarrollada
por gran cantidad de cooperativas y mutuales ha dado lugar a gran cantidad de
desvíos y fraudes en el cumplimiento sus objetos solidarios y participativos.
Así, el objetivo de garantizar una
economía solidaria, se ve vulnerado por entidades que utilizando estas formas
jurídicas, se transforman en verdaderas "cuevas" de usura y fraude. Debido a
ello, población vulnerable, en la mayoría de los casos adultos mayores jubilados
se ven seriamente perjudicados.
La Sra. Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner ha hecho pública su preocupación por los
abusos cometidos por estas entidades. En el mismo sentido se ha expresado el
ANSES.
En virtud de ello, resulta necesario
contar con la información que permita conocer el estado de situación en
materia de control y fiscalización de los fraudes y desvíos que realiza el INAES a
fin de establecer si se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y por
las instrucciones establecidas por la Sra. Presidenta de la Nación.
Por todo lo expresado, es que le
solicitamos Sr. Presidente la aprobación del presente pedido de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| OCAÑA, GRACIELA | BUENOS AIRES | UNIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA EQUIDAD |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ASUNTOS COOPERATIVOS, MUTUALES Y DE ORG.NO GUBERNAMENTALES (Primera Competencia) |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 131 (2013), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996 |