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PROYECTO DE TP


Expediente 4950-D-2012
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CANTIDAD DE ACCIONES SUMARIALES INICIADAS DURANTE EL PERIODO 2010-2012 A COOPERATIVAS DE CREDITO Y MUTUALES DE AYUDA ECONOMICA POR DETECCION DE POSIBLES PRACTICAS ILEGALES.
Fecha: 16/07/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 89
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, respecto de los siguientes puntos:
Indique la cantidad de acciones sumariales iniciadas durante el período 2010 al 2012 a cooperativas de crédito y mutuales de ayuda económica por detección de posibles prácticas ilícitas. Sírvase señalar y detallar el desvío, ilícito o falta que diera causa a la sustanciación del sumario, su resultado y acompañe una nomina de las entidades sujetas a investigación.
Indique de los desvíos detectados, cuales corresponden a fraudes financiero, fiscal o laboral.
Señale y detalle las actuaciones en las que se hubiera informado o dado intervención al a Unidad de Información Financiera por presuntas violaciones o incumplimientos a la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.
¿A cuántas cooperativas de crédito y mutuales de ayuda económica se les ha retirado la autorización para funcionar y/o liquidado en el período comprendido entre enero del 2010 a julio de 2012? Sírvase detallar la causa y efectuar una nomina de las entidades.
Indique, sobre el total de entidades autorizadas por el INAE, que porcentaje representan aquellas en las que se han detectados desvíos, ilícitos e irregularidades.
Indique la cantidad de operativos de control para detectar prácticas ilegales realizadas por el INAE durante el período comprendido entre enero de 2010 y 2012 y su distribución geográfica.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


La actividad financiera desarrollada por gran cantidad de cooperativas y mutuales ha dado lugar a gran cantidad de desvíos y fraudes en el cumplimiento sus objetos solidarios y participativos.
Así, el objetivo de garantizar una economía solidaria, se ve vulnerado por entidades que utilizando estas formas jurídicas, se transforman en verdaderas "cuevas" de usura y fraude. Debido a ello, población vulnerable, en la mayoría de los casos adultos mayores jubilados se ven seriamente perjudicados.
La Sra. Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner ha hecho pública su preocupación por los abusos cometidos por estas entidades. En el mismo sentido se ha expresado el ANSES.
En virtud de ello, resulta necesario contar con la información que permita conocer el estado de situación en materia de control y fiscalización de los fraudes y desvíos que realiza el INAES a fin de establecer si se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y por las instrucciones establecidas por la Sra. Presidenta de la Nación.
Por todo lo expresado, es que le solicitamos Sr. Presidente la aprobación del presente pedido de resolución.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
OCAÑA, GRACIELA BUENOS AIRES UNIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA EQUIDAD
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ASUNTOS COOPERATIVOS, MUTUALES Y DE ORG.NO GUBERNAMENTALES (Primera Competencia)
Trámite
Cámara Movimiento Fecha Resultado
Diputados SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 131 (2013), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996