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PROYECTO DE TP


Expediente 4430-D-2015
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SITUACION DE LAS ADUANAS DESPLEGADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y PROCEDIMIENTOS DE DETECCION DE CONTRABANDO DE MERCADERIAS.
Fecha: 19/08/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 104
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas, Oficina Anticorrupción y demás organismos competentes en la materia, informen a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre las siguientes cuestiones vinculadas a la situación de las aduanas desplegadas en todo el territorio nacional, los procedimientos de detección de contrabando de mercaderías y demás cuestiones conexas.
1. Precisar en orden de importancia cuáles son los mayores problemas que se deben afrontar en el día a día en la actividad de control aduanero: narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de mercaderías, con indicación de los recursos humanos y materiales con que se cuentan a efectos de su represión y combate y los procedimientos realizados durante los años 2012 a la actualidad.
2. Justipreciar el valor de mercaderías y bienes que se estiman desde el gobierno que ingresan al territorio nacional de contrabando.
3. Establecer las razones por las cuales se delegó o tercerizó en empresas privadas la seguridad de las zonas primarias, donde debe controlar las operaciones que se realizan. Remitir nómina de empresas abocadas a tales tareas.
4. Efectuar un prolijo detalle de los procedimientos realizados desde 2012 a la actualidad en cada uno de los 144 pasos habilitados en el país, si todos cuentan con cámaras y recursos informáticos y tecnológicos de avanzada, cantidad de personal, horarios de atención y de qué manera se controla los pasos a partir de las 18 hs y por qué razones el subdirector Daniel Santana expresó que "estamos sospechando de todas las terminales".
5. Indicar qué medidas se han adoptado o se hallan en análisis tendientes a revertir el grado de sospecha concerniente a las actividades que desarrollan las empresas privadas en las cuales se ha tercerizado la seguridad de las zonas primarias.
6. Especificar si se han detectado "puntos ciegos" en las zonas primarias y áreas aduaneras, qué decisiones se han tomado al respecto y de qué modo la Dirección General de Aduanas trata de minimizar y/o combatir la contravención al Código Aduanero.
7. Realizar un balance respecto a la infraestructura aduanera precisando si la misma se considera adecuada, si a criterio del Director General se cuenta con personal suficiente, si la informatización y el equipamiento son modernos u obsoletos, y de qué manera se efectúa la articulación con las fuerzas de seguridad.
8.- Determinar cuáles son las acciones implementadas por la Dirección General de Aduanas para subsanar las irregularidades detectadas por la Auditoría General de la Nación en el Informe aprobado por Resolución Nº 19/2011.
9.- Puntualizar qué terminales cuenta con escáneres cuyo software permita diferenciar entre elementos orgánicos e inorgánicos, en observancia de la objeción efectuada oportunamente por la Auditoría General de la Nación.
10.- Explicitar las razones por las cuáles la Dirección General de Aduanas no escanea el buque, sino solamente la carga.
11.- Referir cuales son las decisiones adoptadas por la Dirección General de Aduanas, ante las deficiencias detectadas por la AGN en los precintos electrónicos que son provistos por la firma RSI Group S.A, que imposibilitan "el conocimiento fehaciente de la trazabilidad de la carga, los desvíos de ruta, las detenciones, las novedades, contingencias o alarmas que se establezcan en el curso de las operaciones".
12.- Señalar cuáles fueron las sospechas para detectar una posible maniobra de triangulación a fin de introducir ilegalmente al país productos comprados en forma masiva por e-commerce, a través de populares sitios web internacionales, y -por las característica que presentaban las mercaderías para los investigadores- habrían sido remitidas desde Miami (Estados Unidos) con destino a la ciudad de Asunción (Paraguay) y posteriormente ingresados ilícitamente al país con la Ciudad de Buenos Aires como destino probable, para ser también vendidos por Internet. Dar cuenta de la denuncia realizada por la D.G. de Aduanas y del estado de las actuaciones que lleva adelante el Fuero Nacional en lo Penal Económico.
13.- Establecer si desde la D.G. de Aduanas se ha implementado un procedimiento de scoring de las empresas importadores, a fin de detectar probables anomalías mediante el análisis del historial y la conformación de las empresas que exportan e importan productos, lo que les aportaría información que ubica a las sociedades en más o menos confiables.
14.- Efectuar un detalle de la situación acontecida en la dársena C de la terminal 4 del puerto de Buenos Aires, la que fue allanada a mediados de octubre del año 2014 por una causa en la que se investiga el envío de 97 kilos de cocaína ocultos en un contenedor a Sudáfrica. Indicar estado de las actuaciones administrativas y en sede penal del fuero federal interviniente.
15.- Informar respecto del hallazgo de casi 50 kilos de cocaína que iban a ser comercializados por la mafia italiana, encontrados en Europa por fuerzas de seguridad en un buque que había salido desde la Argentina con un cargamento de calamares provenientes de Mar del Plata. Acompañar constancias documentales de la investigación que hubo de iniciarse consecuentemente.
16.- Acreditar el estado de las actuaciones administrativas y judiciales instruidas con motivo de la comprobación de una trama corrupta de cohechos sistemáticos en la aduana de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
17.- De igual manera, referir documentadamente el estado de la causa que lleva adelante el Juez Nacional en lo Penal Económico Dr. Marcelo Aguinsky, que investiga una asociación ilícita conformada por empleados de la Aduana, de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, maleteros y custodios; quienes exigían a los pasajeros un pago en dólares, para eludir el control aduanero de la Terminal aeroportuaria de Ezeiza.
18.- Adjuntar un prolijo informe sobre las investigaciones internas llevadas a cabo por la Dirección General de Aduanas, concernientes al pago de sobornos que involucren a empleados y agentes de la repartición, con expresa indicación del estado de las actuaciones, sanciones aplicadas y si se han efectuado las pertinentes denuncias penales.
19.- Especificar si la Oficina Anticorrupción y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha iniciado alguna investigación con el objeto de dilucidar si los funcionarios de la DGA Damián Manuel Sierra y Gerónimo Oscar Salvi han obrado fuera de la ley en cuanto la falsificación de sus declaraciones juradas, han eludido el pago de impuestos o han ocultado dolosamente su patrimonio y si en que se encuentra avaluada una posada que les pertenecía en propiedad pueden demostrar el origen y licitud de los fondos cercanos a 7,5 millones de dólares, monto hasta hace poco tiempo en Buzios, Estado de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


La Argentina posee una mala reputación de corrupción entre sus funcionarios de aduanas. En la Encuesta Anticorrupción de América Latina del 2012, el 90% de los encuestados con experiencia en la Argentina reportó una "corrupción significativa" en las aduanas.
En el caso Ralph Lauren de la FCPA, la subsidiaria argentina de la compañía pagó a funcionarios de aduanas a través de un corredor externo para obtener o facilitar de forma inapropiada el despacho aduanero.
En el caso Ball Corporation del 2011 de la FCPA se alegó que la subsidiaria argentina de la compañía pagó más de u$s 100.000 en sobornos para importar equipos y piezas prohibidas. Para empeorar las cosas, Argentina impone altos aranceles sobre las exportaciones, creando así otra oportunidad para que los funcionarios de aduanas soliciten pagos indebidos.
La corrupción en el sistema de aduanas de Argentina afecta gravemente no sólo a compañías multinacionales, sino también a compañías locales cuyos negocios dependen de las importaciones. Un método adoptado por abogados locales para mitigar los riesgos relacionados con las aduanas es advertir a los clientes que esperen un retraso de seis meses para el despacho aduanero - seis meses es generalmente más de lo que un funcionario de aduanas retendría un embarque mientras busca obtener un soborno.
Pero los retrasos aceptados por este enfoque indican simplemente qué tan difícil es trabajar con las aduanas argentinas sin pagar sobornos. (Fuente: Matteson Ellis, http://fcpamericas.com/spanish/no- sobornes-por-mi-argentina-riesgos-de-corrupcion-en-el-rio-de-la-plata/)
¿Tráfico de droga? ¿Armas? ¿Cuál es el principal problema con el que tiene que lidiar la Aduana? La pregunta del diario La Nación -edición del 14 de diciembre de 2014 - no genera sorpresa ni altera al viejo aduanero.
"Hay un antiguo dicho que responde a tu pregunta. Drogas, armas y personas al aduanero le quedan grandes. Si se puede vivir tan bien. Además, ¡el aduanero tiene pánico de ir preso!", dice, y su cara se ilumina con una enorme sonrisa.
El problema de fondo que atraviesa a la Aduana es el contrabando de mercadería. "Es el gran negocio", relata otro de los cuatro aduaneros consultados para esta nota. Según fuentes que trabajan en el organismo, ese tráfico superaría los $ 3000 millones. "¿Entendés por qué no se meten en la droga?", reafirma el aduanero.
En la Dirección General de Aduanas rechazan la existencia de ese cuadro de situación y apuntan a trabajadores "despechados" como responsables de esas acusaciones.
"No es así. Estamos siendo efectivos en el control, aunque lograr el ideal es recontradifícil. No hay un ámbito de descontrol en las terminales. Estoy conforme con el trabajo que realizamos, tuvimos un avance enorme", se defiende Carlos Sánchez, director de Aduana, que recibió al diario La Nación con todos sus colaboradores para responder cada uno de los puntos que se tratan en este artículo.
El organismo, que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es el encargado de velar por la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercaderías, así como el control del tráfico de los bienes que ingresan o regresan en el territorio aduanero. Hoy suma casi 5500 empleados y un doble comando en su conducción: Sánchez, hombre de confianza de Jorge Capitanich, y Beatriz Paglieri, mano derecha de Guillermo Moreno. Formalmente dependen del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
En esa misión algunos podrían imaginar que la figura de colador explicaría cómo trabaja hoy la Aduana. Pero no así. "El organismo no es un colador. Actúa como un portero", relata otro empleado de la Aduana.
El principal problema, según explicaron las fuentes consultadas, es que la Aduana delegó la seguridad de las zonas primarias, donde debe controlar las operaciones que se realizan. La extensión del territorio complica la prevención. "La Aduana tiene 144 pasos habilitados en el país; todos con cámaras", relata Eduardo Balceda, subdirector de Interior.
"El trabajo que debería hacer el organismo lo realizan empresas privadas. Los aduaneros pasan, miran, ponen un precinto y se van. Lo que pasa después de las 18 es cosa de las empresas privadas", asegura un especialista.
La acusación despierta la vehemencia de Daniel Santana, el hombre de Echegaray en la Dirección. "La seguridad privada es responsable civil y penal de lo que ocurra. Además, se trata de un ámbito seguro. Les hemos hecho invertir en tecnología, pero a los privados lo único que les interesa es su economía. Estamos sospechando de todas las terminales", descarga el subdirector metropolitano.
Más sereno, con pausa, Sánchez agrega: "Vamos a la construcción de una zona estéril. Pero el ejercicio de control en la Argentina es muy fuerte. Por ejemplo, hacemos un procedimiento por drogas por día".
En las zonas primarias aduaneras están incluidos los locales, instalaciones, depósitos, plazoletas y demás lugares en donde se realizaren operaciones; los puertos, muelles, atracaderos, aeropuertos y pasos fronterizos, y los espacios aéreos correspondientes a los lugares mencionados, entre otros.
"El megacontrabando en la Argentina pasa por la zona primaria. Por ejemplo, si 1000 personas pasan mercadería por la frontera, eso representaría unos 10 contenedores; no es nada. Dejan pasar lo que tienen ganas. A la Aduana no le faltan mecanismos de control", agregan fuentes que trabajan en el organismo.
A la hora de los ejemplos, los aduaneros los dan por decenas: "El modus operandi es siempre parecido. Por ejemplo, un contenedor que declara tener 200 plasmas de 20, en realidad son de 40. O dicen que entran 200 e ingresan 1000. Y así con todo". Y la lista sigue.
"Hoy es organizado el contrabando. En cada sector se recauda", cuentan, al señalar que hoy el problema es generalizado. Pero rescatan, pese al estado del organismo, sus altas capacidades.
A la hora de calcular el flujo de dinero por contrabando de mercaderías, pocos se animan a fijar cifras. Sin embargo, según algunas de las fuentes consultadas, serían unos $ 3000 millones, aunque desde la Aduana aseguran que es menor y algunos especialistas sostienen que se trataría de un monto muy superior.
"Fijate lo que pasó en la Terminal 4", comenta otro de los entrevistados. Se refiere a la dársena C de la terminal 4 del puerto de Buenos Aires, que fue allanado a mediados de octubre por una causa en la que se investiga el envío de 97 kilos de cocaína ocultos en un contenedor a Sudáfrica. No se trata de una cuestión particular, los operativos son diarios y en muchos de ellos se secuestra droga.
"Fue Berni, con 250 efectivos de Prefectura y 80 inspectores dependientes de Aduanas, y determinaron el punto ciego. ¡Vos ponías el contenedor y nadie te vigilaba!", agrega.
Pero en la Aduana no tienen dudas. "Los satélites o dependientes le echan la culpa al funcionario aduanero. Ellos son el problema. Al contrabando lo combatimos", añade Santana.
Pero a los hechos ilegales se les suman inconvenientes que tienen hoy empresarios y despachantes aduaneros para exportar o importar.
"Hay un parate total. La crisis es total; es todo malaria", dice un despachante de aduanas con más de 20 años en el negocio. Y agrega: "No me creas a mí, lo dice el centro de despachante de aduanas".
Se refiere a las declaraciones que hizo hace unos veinte días a La Nación Gustavo López, presidente del Centro Despachantes de Aduana (CDA), quien destacó que el comercio exterior no está en la agenda del Gobierno. "Está desatendido y extremadamente administrado. No hay un tipo de cambio competitivo para las exportaciones, que es la única manera de que entren los dólares para salir de esta situación", destacó López.
En diálogo con La Nación, López aseguró que "llegar a la Aduana es un proeza", pero que no presenta grandes inconvenientes. "Cuando hay barreras arancelarias lo ves en la calle [por la venta ilegal callejera], pero se hace un trabajo importante para pararlo", sostiene López. Y agrega: "Tenemos una buena relación y diálogo permanente con la Aduana".
Del otro lado del mostrador, entre las empresas, también se viven momentos de zozobra. "El problema más grave es que no hay ley. Hoy se para un tipo delante tuyo y te dice que la cosa es así. Y si vos le decís que la cuestión que te reclama no está en el Código aduanero no les importa; te mandan a la Justicia. Todo es verbal. Es una norma que te imponen y no está escrita. Y si no hacés caso, le dicen al guarda que les informa o el embarque no sale o no te dan la autorización para exportar", cuenta un especialista consultor de firmas extranjeras.
Para Enrique Barreira, socio del Estudio Barreira, Rodríguez Larreta, Vidal Albarracín, especializado en comercio internacional, la génesis del problema es que "la función de la Aduana no es recaudar, sino ejecutar con sus controles las políticas que el país diseñe en materia de comercio exterior. Pero, ante la ausencia de políticas comerciales, cada organismo diseña sus propias políticas".
Y en tal sentido, resalta, como "caso paradigmático", la creación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). "Disfrazadas de declaraciones previas estructuraron una severa restricción discrecional a la importación", explica Barreira.
Según el abogado, que además conformó la Comisión Redactora del Código Aduanero, "el exceso de regulación ha creado una gran discrecionalidad, que es la madre de la corrupción".
Más gráfico y amparado en el anonimato -para evitar represalias-, otro letrado sentencia: "Estamos en la prehistoria".
Y la hora de explicar los inconvenientes y trabas que emanan del organismo, la respuesta es contundente: "Si ponés restricciones aparecen los quioscos. Si sos amigo del poder estás bien, si no, perdiste. Lo que buscan es plata; caja ya, para tapar el agujero. Son todos parches".
El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, denunció hace unos días las deficiencias en el sistema aduanero. A partir de 30 informes de auditoría elaborados en la última década, concluyó que el control de las fronteras es "extremadamente débil" debido a que las aduanas no cuentan con infraestructura adecuada ni personal suficiente, la informatización es obsoleta, no hay articulación con las fuerzas de seguridad y falta equipamiento.
Desde la Aduana advirtieron que cuatro directores de la AGN acusaron a Despouy de "generar preocupación social en un tema sensible". "Fue un show", dijo el subdirector Metropolitano del organismo, Daniel Santana Fuente: Santiago Dapelo, diario La Nación).
En el anterior período legislativo, se inició el expediente 9687-D-2014, de mi autoría sobre cuestiones análogas. También propicié los expedientes 8903-D-2014 por hechos de corrupción de funcionarios aduaneros. Debo reconocer, con honda preocupación, que la versión actualizada que hoy toma estado parlamentario incursiona en temas complejos e irregularidades en materia de control aduanero, que fueron denunciados por la Auditoría General de la Nación: escáneres que no funcionan debidamente, escaneos parcializados, deficiencias en los precintos electrónicos, incremento del tráfico de drogas hacia puertos europeos con origen en sus similares argentinos, debilidad o laxitud de la vigilancia aduanera, existencia de organizaciones delictivas insertas entre el propio personal de Aduanas y otras destinadas al contrabando en gran escala con triangulaciones y disponibilidad de recursos de venta a través de Internet, etc.
Por todo lo expuesto, siendo el sector aduanero uno de los más delicados porque concierne a los soberanos portales de la Patria, al control del ingreso de mercaderías que repercuten en las arcas del Tesoro nacional, como asimismo la prevención y represión de ilícitos como son el contrabando de mercaderías y bienes, el narcotráfico y la venta ilegal de armas y municiones; pido el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar este pedido de informes.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
ASSEFF, ALBERTO BUENOS AIRES UNIR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
SEGURIDAD INTERIOR (Primera Competencia)