La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar:

1) ¿Qué cantidad de sujetos físicos o jurídicos que explotan juegos de azar, se hallan registrados en la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación? Por favor, sírvase adjuntar planilla con la nómina de los mismos desde 2003 a la fecha.-

2) En la Resolución de la UIF Nº 199/2011, del 31 de octubre del 2011, se establecen las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar deben observar a fin de prevenir, detectar y reportar hechos que pudieran constituir delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo. A tales fines, y según el artículo 2º, inc. d),

• ¿Qué cantidad de informes recibe mensualmente la UIF?

• ¿Existe correlación entre la cantidad de sujetos jurídicos o físicos que explotan juegos de azar (que ha detallado en la pregunta 1) del presente proyecto) y la cantidad de informes que se presentan a la UIF mensualmente?

• En caso de ser negativa la respuesta a esta pregunta, ¿qué medidas toma la UIF en ese caso? Incluya y describa la totalidad de las medidas sancionatorias de las que dispone la Unidad en caso de detección de irregularidades.

3) ¿Qué cantidad de sanciones ha debido aplicar la UIF por incumplimiento o irregularidades por parte de los sujetos jurídicos o físicos que explotan juegos de azar? Adjunte listado de los mismos, motivo de la sanción, tipo de sanción aplicada en cada caso, todo ello ordenado cronológicamente.-

Señor presidente:

Hace algunos días atrás, un matutino de importante tirada a nivel nacional, presentaba un informe en el que se alertaba acerca de la proliferación de los juegos de azar en la Argentina en los últimos 5 años.- Dentro del contexto latinoamericano, nuestro país ha aumentado exponencialmente la cantidad de casas de juegos de azar, principalmente en los grandes centros urbanos.-

En la Comisión de Adicciones de esta Honorable Cámara, tenemos una serie de proyectos con estado parlamentario, que buscan de alguna manera, poner un marco de regulación y reconocimiento de la ludopatía (adicción al juego) como un problema de relevancia personal y social.- La ludopatía afecta la vida de la persona y de su contexto familiar inmediato; pero si analizamos las cifras de los últimos años, nos daremos cuenta rápidamente que lejos de ser un problema de índole estrictamente individual y personal, tiene un impacto social mucho más importante de lo que se estima.-

Sin embargo, este proyecto de Resolución que pongo a consideración, no está relacionado con los aspectos de la salud individual y pública relacionada con la ludopatía, sino con los mecanismos y políticas que lleva adelante el Estado Nacional en materia de control de las personas físicas y jurídicas que explotan juegos de azar.

Los juegos de azar constituyen uno de los marcos ideales para la comisión de los delitos de lavado de activos y / o financiación del terrorismo. Nuestro país forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que controla y detecta los procesos de blanqueo de dinero, obtenido y producido a través de negocios ilegales, y "cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo" .- Dentro de este marco, la UIF, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tiene como una de sus injerencias, el control de las personas físicas o jurídicas que explotan juegos de azar.

Queremos conocer en forma específica y puntual, a partir de una Resolución de la UIF del año 2011 (Resolución de la UIF Nº 199/2011, 31 de octubre del 2011), cuál es la información con la que cuenta dicha Unidad sobre las casas de juegos de azar que existen en la actualidad, si las mismas cumplen con el informe mensual que deben presentar a la Unidad y cuáles son las medidas y los resortes con los que cuenta la Unidad en caso de incumplimiento o detección de irregularidades.-

En consecuencia es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución.