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PROYECTO DE TP
Expediente 4038-D-2007
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS CONTROLES DE SALIDA DE DIVISAS QUE EFECTUABA EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA RESPECTO DE LA REALIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO EN EL EXTERIOR.
Fecha: 15/08/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 104
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional
para que, a través de los organismos que corresponda, informe sobre los
siguientes puntos relacionados con los controles de salida de divisas que
efectuaba el Banco Central de la República Argentina:
1.- Qué controles efectuaba
regularmente entre Enero de 1994 y Diciembre de 1998 el Banco Central de la
República Argentina respecto de las operaciones de crédito al exterior, avales,
garantías bancarias. En qué normativa encuadraban las mismas y cuál era el
organigrama de la Entidad para la fiscalización de esas operaciones.
2.- Cómo controlaban las cuentas de
previsiones y provisiones de las Entidades Financieras en esos períodos, cuál era
la normativa y mecanismos de control y seguimientos de las operaciones de
crédito durante el período Enero de 1994 y Diciembre de 1998.
3.- Acompañe los balances trimestrales
del Banco de la Provincia de Santa Cruz (estatal), entre 1994 y 1998 inclusive,
detallando qué operaciones de auditoria fueron efectuadas en esa fecha sobre la
Entidad.
4.- Respecto de la misma entidad
financiera del punto 3 - Banco de la Provincia de Santa Cruz- enuncie las
operaciones de giro de divisas y los respectivos vistos de aceptación de esas
operaciones y detalle de las mismas y los funcionarios que las avalaron.
5.- Respecto del Banco de la Provincia
de Santa Cruz informe cada cuanto tiempo fue auditado entre el período 1994 y
1998 inclusive y el resultado de esas auditorias, acompañando las mismas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Central de la República
Argentina, como organismo de contralor de las Entidades Financieras debe
controlar la situación patrimonial de cada entidad. En relación a las actividades de
giro de divisas al exterior, sean las mismas causadas en operaciones de comercio
exterior, avales, garantías o simplemente giro de dinero para colocaciones o de
dividendos, son una parte esencial del contralor patrimonial en el sistema
financiero.
Sin perjuicio que una correcta y estricta
auditoria de las Entidades Financieras permite al órgano regulador anticipar
descalces importantes, tendencias y diferencias entre las operaciones de corto y
largo plazo, relacionados con las carteras tanto de depósitos como de crédito de
las entidades, y, por tanto prever corridas.
El presente proyecto persigue conocer
cuales eran esos mecanismos de fiscalización y control relacionados con una
entidad en particular, en este caso, el Banco de la Provincia de Santa Cruz entre
los años 1994 y 1998 inclusive, mientras éste fue estatal o del residual.
La importancia de contar con esta
información reside que el control de las operaciones de crédito y giro de divisas
permite conocer cómo se dispuso financieramente, al menos inicialmente, los
montos y eventualmente, condiciones de las operaciones de envío de los fondos
públicos al exterior.
El órgano de contralor financiero debía
fiscalizar y autorizar las operaciones de crédito además de las auditorias
permanentes sobre los estados contables de las diferentes entidades, en
particular, la que nos ocupa.
Entendiendo que en materia financiera,
la complejidad de los instrumentos, la velocidad transaccional y demás
características sectoriales, obligan a un estricto seguimiento de la situación
patrimonial de las Entidades Financieras, que, en definitiva, son las herramientas
indispensables para el desarrollo de la economía nacional.
En el caso particular del Banco de la
Provincia de Santa Cruz, las operaciones de comercio exterior, avales y demás
garantías que la Entidad otorgó, además de créditos a personas físicas que
devinieron en incobrables aumentaron notoriamente entre 1994 y 1998, sin que
exista constancia de observación o reacción del órgano fiscalizador de las
Entidades Financieras.
No podemos sin embargo, dejar de
advertir que el fiscalizador debería haber advertido esta actividad inusual y
requerir las explicaciones pertinentes. Tampoco debemos olvidar que los avales
de operaciones de comercio exterior requieren de la autorización del Banco
Central de la República Argentina.
Hoy, mientras toda la ciudadanía, no
solo los santacruceños, requieren información sobre el destino de los fondos de la
Provincia enviados al exterior, el órgano de fiscalización, debe aportar la
información.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ARNOLD, EDUARDO ARIEL | SANTA CRUZ | NO INTEGRA BLOQUE |
| LUSQUIÑOS, LUIS BERNARDO | SAN LUIS | FRENTE DEL MOVIMIENTO POPULAR |
| CASSESE, MARINA | BUENOS AIRES | JUSTICIALISTA NACIONAL |
| MARINO, ADRIANA DEL CARMEN | SAN JUAN | FRENTE PRODUCCION Y TRABAJO |
| SARGHINI, JORGE EMILIO | BUENOS AIRES | JUSTICIALISTA NACIONAL |
| VANOSSI, JORGE REINALDO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| PINEDO, FEDERICO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FINANZAS (Primera Competencia) |