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PROYECTO DE TP
Expediente 3614-D-2007
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS ANTE LA DENUNCIA DEL "BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA -BCRA-" EN EL MES DE MARZO DE 2007 CONTRA LA "CAJA DE CREDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA".
Fecha: 20/07/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 94
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, y
por su intermedio a quien corresponda, informe:
1) Cuáles fueron las acciones
desarrolladas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES) dentro del marco de su competencia de superintendencia y control
público, respecto a la denuncia presentada por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) en marzo de 2007 contra la CAJA DE CREDITO CUENCA
COOPERATIVA LIMITADA, ante la sospecha de ilicitud en la operatoria de sus
actividades financieras.
2) Qué mecanismos de control
efectivamente ejecutó el INAES para evitar operaciones similares a la denunciada
por el BCRA, por parte de otras entidades que se encuentran bajo su competencia
de control.
3) Cuáles son las políticas de control
que el INAES proyecta instrumentar, o aconseja implementar, para prevenir
acciones similares en el futuro y dotar de mayor transparencia al funcionamiento
del sistema.
4) Cuáles han sido los casos en que el
INAES, en la esfera de su competencia, ha actuado como denunciante o
querellante por haber verificado la comisión de hechos que pudieren constituir
delitos y el estado actual de dichas causas.
5) Cantidad de balances de mutuales
y cooperativas auditados por el INAES en el período 2006 - 2007.
6) Cuáles son los recursos humanos
dedicados a la inspección de mutuales y cooperativas habilitadas para prestar
ayuda financiera, en todo el territorio nacional.
7) Registro de las denuncias
ingresadas al INAES por mesa de entradas, detalle de las tareas de control y
seguimiento de las mismas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público y notorio
conocimiento, a partir de la renuncia de Felisa Miceli al Ministerio de Economía, se
sospecha que el dinero encontrado en su despacho proviene de operaciones al
margen del sistema legal.
Todavía se desconoce quien hizo llegar
el dinero al despacho de la ex ministra y cuáles fueron los motivos. De acuerdo a
las primeras investigaciones, se encuentra implicada en el circuito del dinero una
entidad cooperativa.
Este caso, como es el "caso Skansa",
como la denuncia del "Lavado de Dinero" efectuado por la Dra. Elisa Carrió y
como tantos otros que forman parte de lo cotidiano, ponen en evidencia la
corrupción estructural que atraviesa la vida social, política e institucional argentina.
En el marco descripto, consideramos
que el rol del Estado debe ser el diseño de políticas y sistemas para transformar la
realidad, dotando de mecanismos de mayor control y facilitadores de más
transparencia al área de sus competencias específicas.
Dentro del área de competencias del
INAES, se hace necesario conocer cuáles fueron las acciones desarrolladas a
partir de la denuncia efectuada en marzo del corriente año por el Banco Central de
la República Argentina contra la CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA
LIMITADA, en relación a la entidad implicada y proyectada a prevenir acciones
similares en otras entidades.
Para desarticular la complicidad del
Estado con la corrupción estructural, es necesario desarrollar mecanismos de
alcance general, de aplicación efectiva y sistemática. Porque no alcanza
solamente con la investigación aislada de casos de corrupción, es que
consideramos importante que el INAES informe sobre las políticas implementadas
y los recursos humanos implicados.
Por todo lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente Proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GARCIA, SUSANA ROSA | SANTA FE | ARI |
| BISUTTI, DELIA BEATRIZ | CIUDAD de BUENOS AIRES | ARI |
| QUIROZ, ELSA SIRIA | BUENOS AIRES | ARI |
| RIOS, MARIA FABIANA | TIERRA DEL FUEGO | ARI |
| SANCHEZ, FERNANDO | CIUDAD de BUENOS AIRES | ARI |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ASUNTOS COOPERATIVOS, MUTUALES Y DE ORG.NO GUBERNAMENTALES (Primera Competencia) |