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PROYECTO DE TP


Expediente 3614-D-2007
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS ANTE LA DENUNCIA DEL "BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA -BCRA-" EN EL MES DE MARZO DE 2007 CONTRA LA "CAJA DE CREDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA".
Fecha: 20/07/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 94
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio a quien corresponda, informe:
1) Cuáles fueron las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dentro del marco de su competencia de superintendencia y control público, respecto a la denuncia presentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en marzo de 2007 contra la CAJA DE CREDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA, ante la sospecha de ilicitud en la operatoria de sus actividades financieras.
2) Qué mecanismos de control efectivamente ejecutó el INAES para evitar operaciones similares a la denunciada por el BCRA, por parte de otras entidades que se encuentran bajo su competencia de control.
3) Cuáles son las políticas de control que el INAES proyecta instrumentar, o aconseja implementar, para prevenir acciones similares en el futuro y dotar de mayor transparencia al funcionamiento del sistema.
4) Cuáles han sido los casos en que el INAES, en la esfera de su competencia, ha actuado como denunciante o querellante por haber verificado la comisión de hechos que pudieren constituir delitos y el estado actual de dichas causas.
5) Cantidad de balances de mutuales y cooperativas auditados por el INAES en el período 2006 - 2007.
6) Cuáles son los recursos humanos dedicados a la inspección de mutuales y cooperativas habilitadas para prestar ayuda financiera, en todo el territorio nacional.
7) Registro de las denuncias ingresadas al INAES por mesa de entradas, detalle de las tareas de control y seguimiento de las mismas.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Como es de público y notorio conocimiento, a partir de la renuncia de Felisa Miceli al Ministerio de Economía, se sospecha que el dinero encontrado en su despacho proviene de operaciones al margen del sistema legal.
Todavía se desconoce quien hizo llegar el dinero al despacho de la ex ministra y cuáles fueron los motivos. De acuerdo a las primeras investigaciones, se encuentra implicada en el circuito del dinero una entidad cooperativa.
Este caso, como es el "caso Skansa", como la denuncia del "Lavado de Dinero" efectuado por la Dra. Elisa Carrió y como tantos otros que forman parte de lo cotidiano, ponen en evidencia la corrupción estructural que atraviesa la vida social, política e institucional argentina.
En el marco descripto, consideramos que el rol del Estado debe ser el diseño de políticas y sistemas para transformar la realidad, dotando de mecanismos de mayor control y facilitadores de más transparencia al área de sus competencias específicas.
Dentro del área de competencias del INAES, se hace necesario conocer cuáles fueron las acciones desarrolladas a partir de la denuncia efectuada en marzo del corriente año por el Banco Central de la República Argentina contra la CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA, en relación a la entidad implicada y proyectada a prevenir acciones similares en otras entidades.
Para desarticular la complicidad del Estado con la corrupción estructural, es necesario desarrollar mecanismos de alcance general, de aplicación efectiva y sistemática. Porque no alcanza solamente con la investigación aislada de casos de corrupción, es que consideramos importante que el INAES informe sobre las políticas implementadas y los recursos humanos implicados.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente Proyecto.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
GARCIA, SUSANA ROSA SANTA FE ARI
BISUTTI, DELIA BEATRIZ CIUDAD de BUENOS AIRES ARI
QUIROZ, ELSA SIRIA BUENOS AIRES ARI
RIOS, MARIA FABIANA TIERRA DEL FUEGO ARI
SANCHEZ, FERNANDO CIUDAD de BUENOS AIRES ARI
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ASUNTOS COOPERATIVOS, MUTUALES Y DE ORG.NO GUBERNAMENTALES (Primera Competencia)