La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Convocar al Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Julio Alak, y al Titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Dr. José Sbatella, al seno de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, de esta H. Cámara, para informar sobre las siguientes cuestiones :

1- Evaluación del resultado de la Reunión Conjunta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)-Gafisud, realizada en México del 22 al 24 de Junio del corriente año.

2- Motivos de la preocupación expresada en el comunicado oficial del GAFI sobre la criminalización del lavado de dinero en nuestro país.

3- Motivos de la preocupación expresada en el comunicado oficial del GAFI por la falta de progreso en la criminalización del financiamiento al terrorismo.

4- Motivos sobre la denuncia expresada en el comunicado oficial del GAFI sobre el "gran número" de otras deficiencias de nuestro país en su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo.

5- Motivos sobre el hecho de que el GAFI exprese en su comunicado oficial estar "seriamente preocupado" sobre la Argentina y dispuso realizar un seguimiento intensivo del cumplimiento de las recomendaciones del organismo.

6- Motivos del plazo perentorio en que se conmina a la Argentina a hacer "progresos sustanciales", fijándose la fecha octubre de este año, en el comunicado oficial del GAFI

7- Informe sobre las acciones tomadas durante el presente gobierno en estos temas

Señor presidente:

Dado el reciente comunicado oficial del Grupo de Acción financiera que transcribo en su idioma original a continuación:

"Statement on the progress made by Argentina"

"The FATF heard Argentina´s report on progress made since its first follow-up report presented in February 2011 and recognised the important legislative efforts aimed at improving the criminalisation of money laundering. Based on the initial analysis of the recent legal amendments, the FATF expressed some specific concerns that there are still shortcomings in the criminalisation of money laundering, and further clarification is required. Substantial progress to improve the criminalisation of terrorist financing has not yet taken place, and there are a large number of other AML/CFT deficiencies remaining. The FATF remains seriously concerned about the risks that such deficiencies may pose, as identified in "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process", and will continue to review progress, in the context of measures that the FATF has agreed to follow under its enhanced follow-up procedures for members insufficiently in compliance with the FATF Recommendations.

The FATF expects more substantial progress by Argentina by October 2011. In particular, the FATF expects Argentina to fully address the FATF´s concerns regarding the criminalisation of money laundering in accordance with international standards, present to the FATF a draft law criminalising terrorist financing in accordance with international standards, and inform about the progress in addressing the other AML/CFT deficiencies. As part of this discussion, the FATF reaffirmed the responsibility of all members to observe a high level of compliance with the FATF Recommendations in an expedited manner".

Cuya traducción al castellano es: "El GAFI ha escuchado el informe sobre los progresos realizados desde su primer informe de seguimiento presentado en febrero de 2011 y reconoció la importante labor legislativa encaminada a la mejora de la tipificación como delito de lavado de dinero. Con base en el análisis inicial de las modificaciones legales recientes, el GAFI expresó algunas preocupaciones específicas que todavía hay deficiencias en la tipificación como delito de lavado de dinero , y una mayor clarificación es necesaria. Progreso sustancial para mejorar la criminalización del financiamiento al terrorismo, aún no a tenido lugar, y hay un gran número de otras deficiencias en Contra el Lavado de Dinero/Combate al Financiamiento del Terrorismo, que permanecen.. El GAFI continúa seriamente preocupado sobre el riesgo que dichas deficiencias pueden provocar, como fue identificado en "la mejora global del cumplimiento ALD/CFT: proceso continuo", y seguirá siendo revisado su progreso, en el contexto de las medidas que el GAFI ha acordado continuar bajo su programa de seguimiento incrementado de Miembros que cumplen insuficientemente las recomendaciones del GAFI.

El GAFI espera más progreso sustancial de Argentina para octubre de 2011. En particular el GAFI espera de Argentina que encare plenamente las preocupaciones del GAFI en relación a la criminalización del lavado de dinero de acuerdo a los estándares, internacionales, presentar al GAFI un Proyecto de Ley criminalizando la Financiación del Terrorismo, de acuerdo a los estándares internacionales, e informar sobre el progreso en el tratamiento de las deficiencias ALD/CFT. Como parte de esta discusión el GAFI reafirma la responsabilidad de todos sus miembros , de observar un alto nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de una forma expeditiva. ".

Teniendo en cuenta que los citados funcionarios evaluaron públicamente este comunicado como un éxito de la Argentina, y la importancia de la lucha contra el lavado de dinero por su vinculación con la corrupción, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, es necesario que esta H. Cámara cite de forma urgente a los funcionarios que tienen responsabilidad en la materia.

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.