La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que el proyecto enviado a este Honorable Congreso de la Nación "Autorización para la emisión del bono argentino de ahorro para el desarrollo económico (BAADE), el pagaré de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de depósito para inversión (CEDIN)", ingresado con fecha 07/05/2013 en el Honorable Senado de la Nación, mediante Mensaje N° 500/13, es contrario a las medidas contra el lavado de activos recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como fin expresar la más profunda preocupación por la situación en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo que presenta nuestro país al día de la fecha.

Es de público conocimiento que desde junio del 2011 nuestro país se encuentra bajo seguimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a las falencias que hubo presentado a lo largo de 2010 en materia de control y prevención de delitos de carácter económico.

Continuamente nos encontramos con casos relacionados al lavado de dinero y malas prácticas financieras, debido a la falta de prevención que ejercemos como Estado.

Una de las medidas recientemente adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional tiene relación directa con las exigencias del GAFI, dándole mayor entidad a Unidad de Información Financiera. Lamentablemente, esta medida que posiciona al país en un lugar de intención para con el cumplimiento de las exigencias del GAFI queda opacada por el proyecto ingresado en el Honorable Senado de la Nación relativo a la "Autorización para la emisión del bono argentino de ahorro para el desarrollo económico, el pagaré de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de depósito para inversión", es decir, blanqueo de capitales.

Desde 2011, y a raíz de los incumplimientos ejercidos por el país en relación a las medidas propuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el país se encuentra obligado a presentar informes trimestrales ante dicha unidad, en lugar de en forma anual como hasta diciembre de 2010.

De más está decir que, independientemente de lo exigido por el Grupo de Acción Financiera Internacional, es menester para la Argentina llevar a cabo un control del lavado de dinero, puesto que de ese modo se combate también todo tipo de actividad que genera dinero "negro", el contrabando, el narcotráfico, la evasión fiscal, la corrupción.

En este sentido, y con la finalidad de encuadrarse a las exigencias planteadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, este Congreso ha sancionado a lo largo del año 2011 modificaciones al Código Penal y a la Ley 24.769 Régimen Penal Tributario.

A pesar de la ley sancionada, el Grupo de Acción Financiera Internacional volvió a incluir a la Argentina dentro de la lista gris, es decir, la lista de países que son observados de cerca, por considerar insuficientes las medidas adoptadas por el mismo para combatir las actividades que generan dinero ilícito.

Entonces, resulta ilógico que desde el Poder Ejecutivo Nacional se pretenda abrir la posibilidad de blanquear dinero ilícito, puesto que de esta manera queda trunca la posibilidad de conocer fehacientemente el origen del mismo. Esto, creo yo, es la clave para que el Grupo de Acción Financiera Internacional se oponga terminantemente a esta medida ingresada en el Honorable Senado de la Nación.

De sancionar esta norma, el Honorable Congreso de la Nación estaría siendo partícipe fundamental en el aval a esta medida, contribuyendo de ese modo a que la Argentina se posicione en el grupo gris oscuro elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional. De esta manera, se estaría dando por tierra con las acciones tomadas a lo largo de los últimos tres años con la finalidad de combatir el lavado de activos y el terrorismo.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.