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PROYECTO DE TP
Expediente 2920-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SITUACION DE DETERMINADAS INVERSIONES EN EL NORTE ARGENTINO, QUE ESTARIAN VINCULADAS A DELITOS CONEXOS CON EL NARCOTRAFICO Y LAVADO DE ACTIVOS.
Fecha: 28/04/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 34
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional
que, a través del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, informe a esta Cámara de Diputados sobre los
siguientes puntos, respecto de la situación de determinadas inversiones en el
Norte argentino, que estarían vinculadas a delitos conexos con el narcotráfico y
lavado de activos.
1.- Referir la información con que se
cuente respecto al Cártel de Sinaloa liderado por alias "El Chapo" Joaquín Guzmán,
quien se habría apoyado en inversiones en tres supuestas iglesias que, en rigor,
eran meras operaciones de lavado de dinero bajo la modalidad de pantallas o
fachadas.
2.- Si se tiene conocimiento y en tal
caso como se evalúa un informe sostenido por el especialista Edgardo Buscaglia,
asesor de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y miembro del Instituto
Tecnológico Autónomo de México, que realizó un estudio en la Argentina en torno
al arribo de los carteles mexicanos de droga más poderosos, "que lograron
extenderse en provincias como Chaco, Misiones y Formosa mediante el trabajo
social que impulsan presuntas iglesias.
3.- Si existen informaciones
referentes a que el cartel de "El Chapo" llegó en principio a la provincia de Chaco
en 2007 y tenía como objetivo poner en funcionamiento la Iglesia del Nuevo
Milenio, cuya responsable, la ciudadana mexicana Mparía Alejandra López Madrid,
fue detenida en Paraguay y extraditada a la Argentina sospechada de tener
vínculos con venta legal de efedrina.
4.- Que grado de conocimiento posee
el gobierno respecto de la publicación del periodista mexicano José Reveles, en su
libro "El cártel incómodo" (Grijalbo), donde en agosto de 2009 se hizo pública la
información de que, en la región del Chaco, Argentina, la mexicana María
Alejandra López Madrid quería ceder el templo evangélico de La Roca a "un pastor
mexicano vinculado con el narcotráfico", cuyo nombre era Jerónimo López Valdez,
a quien se presentaba en el lugar como un profeta. López Valdez pretendía tomar
la iglesia como fachada para otros fines, mediante la entrega de recursos
multimillonarios.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Principio por consignar el absoluto
respeto por los credos evangélicos, algunos de los cuales - como el anglicano, el
luterano y otros - son casi contemporáneos con el nacimiento de nuestro país.
Esos credos son parte de la Argentina y parte muy valiosa, por cierto. Somos total
e irrenunciablemente respetuosos de la libertad de culto que garantiza el artículo
14 de la Constitución. Esa libertad es uno de nuestros más preciados tesoros
constitucionales. Y es uno de los valores intangibles de nuestra Argentina.
Asimismo, debo señalar que existen
dos actitudes frente a cuestiones cruciales que se nos presentan - máxime en
estos tiempos - y que exigen definiciones y decisiones: una es mirar para otro lado
y dejarla pasar, eludiendo el compromiso; otra es afrontarla, aunque de antemano
se sepa que va a confrontar con poderosos intereses que, entre otras respuestas,
prepara su artillería difamadora y de confusión.
Por eso advierto que nadie de buena
fe puede descontextualizar esta presentación que formulo. No estamos
cuestionando al credo evangélico, sino a algunos criminales que se disfrazan de
evangelistas, lavan dinero corrupto y utilizan el presunto templo para distribuir el
veneno de la droga.
En la dubitación entre plantear este
Pedido de Informes o abstenerse en razón de la complejidad e intereses sucios
fenomenales que estamos enfrentando. En otros términos: o somos pusilánimes
frente al colosal negocio del narcotráfico o asumimos los riesgos, incluido la
eventual difamación que podríamos sufrir.
Algunos expertos consideran que los
cultos religiosos de cualquier denominación, pueden ser tomados por el crimen
organizado como una buena forma de lavar dinero, pues en general los
organismos de control financiero prefieren no indagar demasiado en las finanzas
de las colectividades religiosas", por miedo a ser acusados y hostigados por
perseguir la fe y vulnerar la mencionada libertad de cultos.
Aunque esta situación también se
observa en la proliferación de "Fundaciones", instituciones deportivas y "ONGs",
todas instituciones donde el dinero suele entrar por canales donativos y de aportes
desgravables, que "generalmente" los grupos económicos complementan, al
poseer, dentro de sus estructuras empresariales, casas de cambio o bancos
regionales, que ayudan a derivar esos capitales al circuito "blanco", estimando que
entre un 30 y un 40% del dinero que ese inyecta en el mercado, se pierde en esa
actividad de blanqueo.
El detenido Guzmán es dueño de un
conglomerado empresarial internacional estimado en 3.500 empresas y poseedor
de una fortuna personal calculada por Forbes en 1.153 millones de dólares. Quizás
la más llamativa de las pistas investigadas sea la presunta creación -a instancias
de Guzmán-de iglesias de fachada evangélica en el norte de Argentina destinadas
al blanqueo de dinero.
El diario argentino El Popular, ha
recordado que ya había alertado sobre este tema hacía un par de años, en una
publicación de mayo de 2011 en la que se detallaba que el Cártel de Sinaloa
liderado por "El Chapo", "se apoyaba en inversiones con tres iglesias-pantalla que,
en rigor, eran meras operaciones de lavado de dinero".
Reitero que el 99% de las iglesias
evangélicas son admirables por el alimento del espíritu, la contención y tantos
otros servicios que prestan a la sociedad. Este Pedido de Informes se refiere a las
actividades criminales que se ocultan en la fachada de muy pocas iglesias que,
obviamente, le hacen mucho mal al pueblo y también al propio evangelismo.
La cuestión cuyos informes se
exponen en este proyecto es de gravedad
Institucional y amerita el
acompañamiento del Cuerpo.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
SEGURIDAD INTERIOR (Primera Competencia) |