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PROYECTO DE TP
Expediente 2723-D-2012
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VINCULACION ENTRE CIUDADANOS COLOMBIANOS, ARGENTINOS Y ESPAÑOLES, EN DROGAS Y NEGOCIOS ILEGALES DESDE EL AÑO 2007.
Fecha: 03/05/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 40
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su extrema preocupación ante la
vinculación entre ciudadanos colombianos, argentinos y españoles, en drogas y negocios
millonarios espurios que hicieron pie en la Argentina desde el año 2007 y que cada dia se
acrecientan mas. Conforme a ello, solicito que se tomen las medidas pertinentes de
prevención, control y erradicación del narcotráfico en nuestro país.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En agosto de 2009, Mauricio Alvarez Sarría adhirió
a la ley 26.476 y blanqueó 4.453.000 pesos, en ese momento 1.162.000 dólares, y optó por
mantener el dinero en efectivo. Menos de tres años después, Alvarez Sarría, de nacionalidad
colombiana, está prófugo de la justicia argentina.
Ordenaron su detención en el marco de la
investigación que permitió desbaratar una organización internacional que habría lavado
activos en el país por 50.000.000 de dólares.
Alvarez Sarría, según fuentes oficiales, sólo es la
punta del icebergdetrás de ciudadanos colombianos que vienen a la Argentina a lavar dinero
proveniente del narcotráfico. La investigación, conocida como Luis XV, dejó a la luz una
historia de millones de dólares, automóviles de alta gama, lujosas casas en countries y
empresas utilizadas como pantalla para blanquear dinero surgido de negocios espurios.
En la causa, Alvarez Sarría no es el único prófugo.
Su hermano Sebastían también tiene pedido de captura nacional e internacional firmada por el
juez federal de Lomas de Zamora Carlos Ferriro Pella.
Según la información oficial a la que tuvo acceso
LA NACION, en octubre de 2005, Sebastián Alvarez Sarría hizo una inversión de 448.321
dólares en un fideicomiso.
"Pese a haber registrado las inversiones
mencionadas, no surge de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias inherentes
a 2006, 2007 y 2008 la exteriorización de las mismas. En 2008 aumentó su patrimonio en el
rubro inmueble por 4.725.000 pesos, al comprar una propiedad en Palermo", informaron
fuentes judiciales.
Mauricio y Sebastián Alvarez Sarría tienen
documentos argentinos. Nacieron en Colombia y son hijos de Ignacio Alvarez Meyendorff,
detenido en la Argentina por pedido de los Estados Unidos, que lo considera sospechoso de
efectuar fuertes operaciones de lavado de dinero y tráfico de cocaína en beneficio del llamado
cartel del Norte del Valle de Colombia.
La investigación, que terminó en el llamado
Operativo Luis XV y reveló cómo colombianos lavan dinero proveniente del narcotráfico, fue
un trabajo en conjunto de la División
Operaciones Federales de la Policía Federal, la
Delegación de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora, de la policía
bonaerense, y la Gendarmería Nacional, con la colaboración de la Unidad de Investigación
Financiera (UIF), que pidió ser querellante en la causa.
Todo comenzó en 2009 con una comunicación de
la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a la Dirección de
Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.
"En esa llamada de la DEA sólo se advertía:
"Colombianos que se dedican al narcotráfico están un campo de San Vicente". Nada más",
recordó a LA NACION un investigador.
Los detectives de la Policía Federal encontraron el
campo, llamado Anna José. "El lugar estaba, donde se criaba hacienda, vinculado con Alvarez
Meyendorff, que tenía numerosos movimientos migratorios", dijo una fuente del caso.
Los investigación determinó que los animales de
Anna José era llevados para engordar y faenar a una empresa donde, según registros
oficiales, tenían participación Mauricio y Sebastián Alvarez Sarría.
Fuentes oficiales explicaron que una directiva de la
firma de engorde y faenamiento fue apresada en España en una causa de contrabando de
droga. El 26 de abril de 2001, cuando volvía de Tahití, Alvarez Meyendorff fue detenido en
Ezeiza.
Pero sus familiares y compatriotas siguieron siendo
investigados. Según información judicial, la madre de Alvarez Meyendorff, Auria Meyendorff de
Alvarez, en febrero y septiembre de 2007 adquirió propiedades en el country Abril, en
Berazategui.
Registros oficiales dan cuenta que Rosa Nelly
Arizabaleta Posada, quien sería esposa de Mauricio Alvarez Sarría, figura como monotributista
con ingresos anuales a 36.000 pesos, declaró varios automóviles, entre los que se destacaban
un VW Bora y un Mini Cooper y dos propiedades, una en La Plata y otra en Hudson. Además
se le descubrió una propiedad en Maure y Avenida del Libertador, en el barrio de
Palermo.
Tres años después de la advertencia de la DEA, la
organización, que era investigada por la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía Federal
donde acaba de ser nombrado el comisario Néstor Roncaglia, tenía preparada una carga de
cocaína oculta en muebles de estilo. La droga fue secuestrada el 6 de este mes y se detuvo a
33 sospechosos, la mayoría colombianos.
"Antes, la mayoría de los detenidos en una
organización narcocriminal eran argentinos. Ahora los jefes colombianos llegan al país con su
propia mano de obra y su gente para la logística", explicó un experimentado investigador de la
Policía Federal.
Ahora vinculan a la banda de "Luis XV" con los 444
kg de cocaína secuestrados en el velero Traful amarrado en Puerto Madero, en junio de 2011.
Otra historia de colombianos, argentinos y españoles, drogas y negocios millonarios espurios
que hicieron pie en la Argentina.
SEIS AÑOS DE
VIOLENCIA
9 DE NOVIEMBRE DE 2006
Peruano muerto de tres tiros en Palermo
Un ciudadano peruano al que le faltaba una pierna fue
asesinado en la esquina de Salguero y Cabrera de tres disparos. La policía lo vinculó con el tráfico de
drogas en el país.
24 DE JULIO DE 2008
Doble crimen en Unicenter
Un sicario ingresó en el estacionamiento del shopping y
mató de unos 30 tiros a dos colombianos que acababan de llegar en un VW Vento. Ambos estaban
ligados con el narcotráfico.
23 DE FEBRERO DE 2009
Matan de siete tiros a un joven colombiano
Un joven colombiano fue muerto de siete tiros por dos
motociclistas, cuando estaba en un negocio de náutica de San Fernando. La víctima, ligada al
narcotráfico, poseía un yate.
17 DE ABRIL DE 2012
Asesinan a un sicario colombiano en Retiro
Un sicario bajó de una moto, en Marcelo T. de Alvear y
Talcahuano, y mató de siete tiros a Jairo "Mojarro" Saldarriaga Perdomo, ex jefe de sicarios de un cartel
colombiano
Es necesario que el Estado tome las medidas necesarias
para erradicar el flagelo de la droga en nuestro país ya que hemos dejado de ser un país de transito.
Fuente: La Nacion 29-4-2012
Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BIANCHI, IVANA MARIA | SAN LUIS | FRENTE PERONISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO (Primera Competencia) |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 31/10/2012 | DICTAMEN | Aprobado por unanimidad con modificaciones en los términos del articulo 108 primer parrafo del reglamento de la H. Cámara |
Dictamen
| Cámara | Dictamen | Texto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Diputados | Orden del Dia 1363/2012 | CON MODIFICACIONES; ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION; ARTICULO 114 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, BAE 34/2012 | 14/11/2012 |