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PROYECTO DE TP
Expediente 2606-D-2006
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS MANDATOS DE LOS DIRECTORES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA DE PREVENCION Y REPRESION DE LA LEGITIMACION DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ILICITOS, LEY 25246.
Fecha: 18/05/2006
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 53
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos correspondientes, informe sobre las siguientes cuestiones:
- Puesto que los Directores de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) tienen ya sus mandatos vencidos y no se conocen los funcionarios que los reemplazarán a partir del Jueves 18 de Mayo, explique las razones de dejar sin directivos a la UIF, colocando así a la República Argentina circunstancial e indefinidamente sin investigación financiera para la prevención y sanción de la legitimación de activos de origen ilícito.
- ¿Por qué con posterioridad a la última evaluación favorable de esta unidad por parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) se toma la decisión de disolver el actual equipo de la UIF?
- ¿Qué problemas o deficiencias motivan la decisión de no renovar los mandatos de los directores de la UIF y dejar a la Argentina en una situación de vulnerabilidad extrema frente al lavado de dinero?
- ¿Qué razones existen para desafectar a funcionarios ingresados por concurso y especializados en un área tan compleja como la investigación financiera para prevenir y sancionar el lavado de dinero?
- En caso de que se esté pensando en plantear un esquema alternativo, ¿qué medidas se encuentran previstas para la etapa de transición?
- ¿Cómo se va a comunicar a los organismos internacionales y países socios la suspensión temporal de la investigación financiera en nuestro país?
- ¿Qué organismo actuará como contraparte de las unidades de información extranjeras cuando requieran de nuestro país?
- ¿Qué efecto se espera lograr con esta medida de cara a la comunidad internacional?
- ¿Que medidas se encuentran previstas para revertir el efecto negativo de que transitoriamente la Argentina no cuente con una unidad de información financiera "en funciones" frente a la comunidad financiera internacional, y cómo afectará a nuestro país en el acceso a créditos internacionales?
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley 25.246 sancionada el 5/5/2000 preveía en su artículo 8º una integración de la UIF de 11 miembros:
a) un funcionario del BCRA,
b) un funcionario de la AFIP,
c) un funcionario de la CNV,
d) un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la SEDRONAR,
e) un funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
f) un funcionario del Ministerio de Economía,
g) cinco expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley.
Esta integración fue modificada por el decreto del PEN 1500/01 (dictado en uso de las facultades delegadas por el HCN), que estableció una integración de cinco miembros:
a) un funcionario del BCRA,
b) un funcionario de la CNV,
c) un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la SEDRONAR
d) dos expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley.
Con fecha 28 de noviembre de 2001, fueron designados por decreto del PEN, los tres representantes de organismos públicos:
Dra. Alicia Lopez, en representación del BCRA
Dr. Alberto Rabinstein, en representación de la CNV
Lic. Marcelo Sain, en representación de la SEDRONAR.
Con fecha 16/5/02 el PEN dictó el decreto 830 designando a los dos funcionarios provenientes del concurso público: Carlos Del Río y María José Meincke.
Conforme al art. 10 de la Ley 25.246, los funcionarios durarán en sus cargos cuatro años, el que podrá ser renovado en forma indefinida.
El 30 de noviembre del año 2005 vencieron los mandatos de los representantes de organismos públicos.
Tanto la CNV como la SEDRONAR manifestaron por nota dirigida al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Iribarne, su intención de renovar el mandato de sus funcionarios.
El 12/5/06 se publicó en el Boletín Oficial, el decreto del P.E.N. renovando el mandato del Dr. Alberto Rabinstein.
Con fecha 15/5/06, los Dres. Del Río y Meincke se notificaron de la decisión administrativa del Sr. Ministro de Justicia, fechada el 11/5/06, por la que se resuelve que por no considerarse oportuna, en virtud de encontrarse a consideración del Poder Ejecutivo Nacional para ser elevado al HCN un proyecto de Ley que modifica la integración de la UIF, no se renuevan los mandatos cuyos vencimientos operan el 16/5/06.
Así las cosas, con la estructura actual de la UIF, que prevé una integración de 5 miembros, con la renovación de mandato del Dr. Rabinstein operada el pasado 12 de mayo, la UIF desde el día 17 queda virtualmente paralizada por la imposibilidad de tomar decisión alguna en relación a su misión específica (arts. 5º y 6º de la ley 25.246) y en lo atinente a las 89 colaboraciones que está prestando con distintos juzgados y fiscalías.
Resulta injustificado que se deje en suspenso el funcionamiento de la UIF y de las importantísimas atribuciones que la Ley 25.246 y modificatorias le asignan, con el argumento de que el PEN presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma de la UIF.
Sin perjuicio de que puedan analizarse propuestas de reforma para jerarquizar y empoderar a la UIF en el cumplimiento de sus funciones, lo que resulta inadmisible es que se paralice su funcionamiento hasta que esto ocurra.
Eventualmente, y previa sanción legislativa, podría reformarse la estructura de la UIF si es que el Congreso avala dicho proyecto. Mientras tanto, debe respetarse la jerarquía normativa que dispone el artículo 31º de la Constitución Nacional.
Aceptar esta decisión implica reconocer lisa y llanamente que el PEN puede dejar en suspenso una ley no ya con un decreto -como desafortunadamente ocurre demasiado seguido con los Decretos de Necesidad y Urgencia- sino con el argumento de que se presentará un proyecto de ley de Ley ante esta honorable Cámara.
Por todo lo expuesto y ante lo grave de la situación, solicito la urgente aprobación del presente proyecto de resolución a mis pares.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BURZACO, EUGENIO | BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| JUSTICIA (Primera Competencia) |
| FINANZAS |