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PROYECTO DE TP
Expediente 2091-D-2012
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA "CICCONE CALCOGRAFICA".
Fecha: 11/04/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 26
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de
cada una de las áreas específicamente requeridas a continuación, proceda a informar lo
siguiente:
a) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.
1. Si se encuentra inscripto como persona jurídica
o como persona jurídica extranjera con razón social Tierras Internacionales Investment CV; y
en caso afirmativo, su domicilio, objeto social e integrantes de su directorio.
2. Si se encuentra registro de Personas Jurídicas del
Sr. Alejandro Paul Vandenbroele como Director o como socio; y en tal caso informe
detalladamente nombre y razón social de las personas jurídicas en la que resulta Director,
Director Suplente o socio, indicando en este último caso participación societaria que tiene, y
con qué otras personas comparte dicha dirección.
3. Si se encuentra registro de Personas Jurídicas del
Sr. Sergio Gustavo Martínez como Director o como socio; y en tal caso informe detalladamente
nombre y razón social de las personas jurídicas en la que resulta Director, Director Suplente o
socio, indicando en este último caso participación societaria que tiene, y con qué otras
personas comparte dicha dirección.
4. Si se encuentra registro de Personas Jurídicas
donde figuren como apoderados Carlos Schneider, Gonzalo Pascual, Hernán Cruchaga y María
Victoria Ctibor y en tal situación se requiere que informen detalladamente nombre y razón
social de las personas jurídicas en la que se encuentran designados, informando también
nombres de los Directores, Directores Suplentes o socios, indicando en este último caso
participación societaria que tienen.
5. Si se encuentran registros de Personas Jurídicas
donde figuren como apoderados directores, directores suplentes o socios o representantes
legales Jullisa Abigail Comenencia-Koolman, Indra Farh Marie Vilchez y en particular esta
última como apoderada de Stiching MP Services, en todos los casos deberán informar
detalladamente nombre y razón social de las personas jurídicas en la que resultan designados,
informando también nombres de los Directores, Directores Suplentes o socios, indicando en
este último caso participación societaria que tienen.
b) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
1. Informe a través de la agencia estatal de
aplicación de la Ley 25.246 (lavado de activos) si existen sumarios o antecedentes abiertos
sobre las personas que se detallan en el presente pedido de informes en los puntos a) 1 a 5; y
en tal caso el temperamento adoptado en cada caso.
c) MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA -
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
1. Remita la totalidad de los antecedentes y
expedientes en los que esa Comisión haya resuelto cuestiones con relación a la empresa
Ciccone Calcográfica en los últimos cinco años anteriores a la fecha del presente pedido de
informes.
2. Remita la totalidad de los antecedentes y
expedientes en los que esa Comisión haya resuelto cuestiones con relación a las empresas The
Old Fund, Tierras Internacionales Investment CV, Stichting MP Services Comandita en los
últimos cinco años anteriores a la fecha del presente pedido de informes.
d) MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA -
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
1. Remita la totalidad de los antecedentes y
expedientes por los que se haya tramitado la fabricación por parte del Estado Nacional de las
partidas de billetes de Pesos Cien ($100) en los dos últimos años, poniendo atención en la
información referida a los procesos licitatorios, empresa adjudicataria, sus antecedentes y los
montos de contratación.
2. Informe - a través de la Secretaria que
corresponde - si existen en la actualidad necesidades de fabricación de nuevas partidas de
billetes -en especial de Pesos Cien ($100)-; y los recaudos que se han tomado para la licitación
y contratación correspondiente en tal situación, así como los costos previstos para dicha
operación.
e) ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS (AFIP)
1. Informe y envíe la documentación referida a las
personas y sociedades mencionadas en el presente pedido de informes, y el detalle de las
actuaciones y/o expedientes en los que sus actividades comerciales/empresariales han sido
consideradas por esa Administración, en particular, los aspectos vinculados con su situación
fiscal, declaración patrimonial y de ingresos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es una representación del
proyecto de mi autoría expte nº 4330-D-2011.
Hace pocos días se han publicado una serie de
Notas Periodísticas en distintos portales en general y en particular en el portal
www.JorgeAsissdigital.com, donde el Periodista Jorge Asís describe al detalle, una serie de
movimientos empresarios, societarios y de acomodamiento del mercado, vinculados con las
impresiones de documentos e instrumentos que hacen a la seguridad económica y pública - en
cuanto a la identificación de personas.
En este sentido, se efectúa una descripción de
movimientos y registraciones empresarias - que sin perjuicio que más de uno de los casos
habrían acontecido por ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires,
a donde también requeriremos la pertinente información - donde se daría cuenta la nueva
integración dirigencial empresaria que se estaría haciendo cargo de la empresa Ciccone
Calcográfica.
Como no escapará a mis colegas Legisladores, la
empresa Ciccone Calcográfica es la única empresa de impresiones de seguridad en materias
diversas, que centralmente cuenta con capacidad operativa y de instalaciones para realizar
impresiones de: Dinero, Cheques, Planchas de Acciones, Títulos Universitarios, Documentos de
Identidad Personal, Pasaportes, entre otros.
Si bien la mencionada empresa estuvo en
momentos de nuestro país afectada por una conducción empresaria que no gozaba de la
mayor credibilidad, lo cierto es que luego de entrada en quiebra, la continuidad en la
explotación no mereció conflictos públicos o privados que implicasen la entrada de nuevos y
diferentes socios y directores.
Ahora bien, luego de la explotación en el período
de crisis económica antes mencionado, tomamos conocimiento -a través de la información
periodística referenciada anteriormente- que el ingreso de nuevos socios no responde a capital
nacional, sino antes bien a fondos de inversión de los que se desconoce su correcta
procedencia y composición, o por lo menos existen fundadas razones para generar dudas a su
respecto.
Y ante tal situación y siendo la empresa una casi
exclusiva proveedora de documentos, pasaportes y dinero, que hacen a la seguridad pública y
económica de nuestro país, es que solicitamos que se apruebe el presente proyecto de
resolución, para permitir al Congreso recibir la información necesaria para una correcta
evaluación.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA | BUENOS AIRES | GEN |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| JUSTICIA (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 22/05/2012 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |