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PROYECTO DE TP
Expediente 2020-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON VENTA DE DIVISAS EFECTUADAS POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA - BCRA - DESDE EL 25 DE MAYO DE 2003 A LA FECHA.
Fecha: 15/04/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 28
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo
que, en el marco de la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos
de Origen Delictivo, y a través de los organismos que resulten
competentes, informe lo que a continuación se solicita con referencia a las
ventas de divisas, realizadas por el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha, a las personas y empresas
que se detallan a continuación:
1. Gotti S.A.
2. Invernes S.A.
3. Austral Construcciones
S.A.
4. Misahar Argentina
S.A.
5. Palma Construcciones
S.A.
6. Top Air S.A.
7. SGI Sociedad de Bolsa
S.A.
8. Hotesur S.A.
9. CoMa S.A.
10. Los Sauces S.A.
11. El Chapel S.A.
12. Rutas del Sur S.A.
13. Banco de Santa Cruz
S.A.
14. Lázaro Báez
15. Martín Antonio
Báez
16. Leandro Antonio
Báez
17. Néstor Carlos
Kirchner
18. Cristina Fernández de
Kirchner
19. Máximo Kirchner
20. Juan Carlos Relats
21. Leonardo Fariña
22. Federico Elaskar
23. Daniel Pérez Gadín
24. Fabián Rossi
25. Osvaldo Sanfelice
26. Romina Mercado
27. Patricio Pereyra
Arandia
28. Roberto Saldivia
29. Alejandro Ruiz
30. Adrián Berni
31. Pablo Grippo
32. Ricardo Jaime
33. Claudio Uberti
34. Julio De Vido
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Periodismo Para
Todos (PPT), de Jorge Lanata, reveló el 14 de abril que el empresario Lázaro
Báez sacó del país alrededor de 55 millones de euros que fueron transferidos
al exterior por fuera del sistema legal, en maniobras típicas de lavado de
dinero originado en ilícitos.
El hombre que estaba al mando
de la logística de los millones de los Báez es Leonardo Fariña, quien solía
coordinar el transporte de millones de euros en efectivo, en billetes de 500,
desde Santa Cruz a la Capital Federal en vuelos nocturnos de aviones
privados teóricamente pertenecientes a Lázaro Báez.
Fariña declaró en dicho
programa que manejó "la fortuna de un tipo de 5.000 millones de dólares", y
vinculó a Kirchner con el manejo de dinero de "la red de lavado del
Estado".
Parte de los millones de la
familia Báez que manejó Fariña fueron transferidos al exterior en la financiera
SGI, ubicada en el piso 7 del complejo Madero Center, de Puerto Madero, el
mismo edificio en el que vive el vice, Amado Boudou, y en el que la familia
presidencial tiene dos departamentos y ocho cocheras.
El ex dueño de SGI, el
financista Federico Elaskar, confirmó que, durante el primer semestre del
2011, Fariña llevó a su empresa entre 50 y 60 millones de euros en efectivo
que pertenecían a Báez que fueron enviados al exterior " a sociedades off
shore que estaban vinculadas a Lázaro Báez y a sus hijos, Leandro y
Martín".
Esas transferencias millonarias
se hacían por intermediación de un estudio contable radicado en Panamá,
cuyo nexo en Argentina era Fabián Rossi.
Fariña declaró que un contador
empleado de Báez, Daniel Pérez Gadín, es quien hoy cumple "todas las
funciones que yo tenía", asesora a empresas de Báez y maneja la financiera
SGI que antes pertenecía a Elaskar.
En todo este entramado de "la
red de lavado del Estado", no puede estar ausente el matrimonio Kirchner, a
través de sus empresas Hotesur SA y Co Ma SA (con las que los Kirchner
expandieron sus negocios hoteleros en El Calafate), Los Sauces S.A. (dueña
del hotel Los Sauces), y El Chapel (dedicada a la consultoría financiera).
En el directorio de Hotesur,
donde los Kirchner tienen el 98%, aparecen también Osvaldo Sanfelice (socio
del empresario Cristóbal López en un emprendimiento en Misiones), Romina
Mercado (hija de la ministro Alicia Kirchner), Patricio Pereyra Arandia (esposo
de Natalia Mercado, hermana de Romina, y fiscal de la causa sobre la entrega
de terrenos en El Calafate), Roberto Saldivia (apoderado del empresario
Lázaro Báez), Alejandro Ruiz, y Adrián Berni, contador.
Co Ma, donde los Kirchner
tienen el 90%, fue creada en 2007 por Pablo Grippo, arquitecto del hotel Los
Sauces y socio del empresario de la construcción Piero Gotti.
Las deudas declaradas años
atrás correspondían a un crédito otorgado por el Banco de Santa Cruz,
copropiedad del Grupo Eskenazi; las empresas Rutas del Sur, del empresario
de la construcción Juan Carlos Relats, propietario de la cadena hotelera
Panamericano, que gestiona el hotel Los Sauces; y Austral Construcciones,
del empresario Lázaro Báez, amigo y socio de Kirchner.
Queda claro que, más allá de la
"leyenda popular" de que "todos los billetes de 500 Euros son de Néstor" y
que Argentina es el mayor tenedor de Euros fuera de Europa, nos parece
indispensable que el banco Central de la República Argentina (BCRA) informe
las divisas vendidas a las empresas y personas aquí detalladas, todas
indisolublemente ligadas a esta red de lavado.
Por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente pedido de
informes.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MARTINEZ, JULIO CESAR | LA RIOJA | UCR |
| BRIZUELA Y DORIA DE CARA, OLGA INES | LA RIOJA | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |