La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos correspondientes, informe sobre los siguientes puntos que se desprenden del último informe producido en octubre de 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) referido a la falta de políticas en la Argentina tendientes a prevenir el lavado de dinero:

1. El organismo con sede en París, Francia, destacó que en la Argentina no hay condenas judiciales por lavado de dinero y que sólo el 10% de los 738 casos de posible lavado derivó en una denuncia penal. Informe cuáles son las medidas que se piensan implementar para revertir esta situación.

2. Otra de las deficiencias marcadas a nuestro país por el organismo internacional fue que no existe un régimen de confiscación de bienes. Indique cuál es la solución pensada en este sentido.

3. El GAFI remarcó también la existencia de restricciones en el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para compartir información cuando se reportan operaciones sospechosas. Informe, cuál es el plan de acción para generar lazos informativos entre estos organismos. Se destacó que el BCRA y la CNV no han hecho inspecciones eficientes en los sectores que operan. Informe, qué se piensa hacer en este sentido para revertir esta situación.

4. En el pasado mes de diciembre, el representante de la UIF, José Sbatella, se comprometió ante el titular del GAFI, Luis Urrutia Corral, a que entre los meses de diciembre de 2010 y febrero de 2011, tendrían un plan de acción delineado que involucraría varias medidas tendientes a resolver los problemas de lavado de dinero. Indique si ese plan ya está diseñado; en qué consiste y cuáles son los plazos de cumplimiento.

Señor presidente:

Traigo a consideración de esta Honorable Cámara una preocupación que nos aqueja y que se relaciona con la falta de políticas tendientes a la prevención del lavado de dinero.

En noviembre de 2010 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) envió a nuestro país una carta notificándole de manera formal al Gobierno su seria "decepción" ante el sistema antilavado local. En esta carta se les comunicó a las autoridades argentinas que el país debe impulsar profundas reformas si aspira a evitar sanciones que lo aislarán de la comunidad económica internacional.

Este proceso se inicio el día 22 de octubre, donde delegaciones de todo el mundo aprobaron en Paris un duro informe sobre nuestro sistema antilavado. En ese momento, el GAFI dejó constancia que la Argentina no cumple con 47 de las 49 normas que guían la lucha contra el lavado de dinero y señaló 250 deficiencias. De esta manera, nuestro país quedó dentro del llamado "proceso de seguimiento intensificado", que incluye cinco medidas, cada una más grave que la anterior. Esas cinco fases abarcan el envío de la carta, la visita al país, una declaración pública para alertar al resto del mundo sobre los problemas antilavado de ese país, la suspensión de la membresía del grupo y su eventual expulsión.

La primera y la segunda medida ya han sido concretadas. De todos modos, el gran problema para nuestro país sería si se pone en práctica la tercera de ellas. En ese caso,

se emitiría un comunicado formal alertando a la comunidad financiera internacional sobre los riesgos de operar con la Argentina lo cual pondría en serio riesgo nuestra reinserción en los mercados globales con todas las consecuencias que ello implica.

En el pasado mes de diciembre, el representante de la UIF José Sbatella, se comprometió ante el titular del GAFI, Luis Urrutia Corral, que para el período comprendido entre los meses de diciembre de 2010 y febrero de 2011, tendrían un plan de acción delineado que involucraría varias medidas tendientes a mejorar las políticas antilavado. Teniendo en cuenta esta información y, dado que se ha efectuado el pasado 25 de febrero la Segunda Reunión Plenaria de Grupo en Paris entre las autoridades nacionales y las del GAFI, nos interesaría saber si ya se concretó el mentado plan, en qué consiste y cuáles son los plazos estipulados para su cumplimiento. Desde nuestro punto de vista, lo substancial de esto no radica en "quedar bien con el organismo internacional", sino en que nuestro país empiece a trabajar en estas cuestiones financieras fundamentales para evitar el lavado de activos que provienen mayormente del narcotráfico. Creemos que no se tendría que haber esperado a que un organismo externo nos presione para mejorar nuestro accionar en la temática; sin embargo dado que esta situación no se pudo evitar, nos parece que es necesario que se tomen medidas inmediatas en este sentido. Consideramos que desde una arista más, la Argentina es apta para que el crimen organizado pueda desarrollarse con total impunidad y facilidad. Para dar un ejemplo de ello, en el caso del narcotráfico, la experiencia nos demuestra que las drogas ilegales no sólo tienen libre acceso mediante la vía aérea debido a la falta de radarización en las fronteras sino también, por lo descripto hasta el momento, en lo que respecta al ámbito financiero.

Por todas estas razones, estamos convencidos que es imperiosa la reacción de las autoridades políticas de nuestro país en este asunto. Pensamos que es absolutamente inaceptable que el dinero que proviene de actividades ilegales sea reinsertado en actividades lícitas o en el sistema financiero nacional sin ningún tipo de inconveniente.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.