La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos pertinentes, se sirva informar a este Cuerpo los siguientes interrogantes:

1. ¿A cuanto asciende el monto estimado de incremento de la recaudación, como consecuencia del denominado "Blanqueo de Capitales", en el régimen de regularización Impositiva?

2. ¿Que método se ha previsto implementar a efectos determinar el origen de los fondos a blanquear?

3. ¿Si existe estimación a nivel Nacional de Trabajo no Registrado?

Señor presidente:

El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo).

El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

El Diario La Nación del 02-02-09, publicó: Arrancó el blanqueo de capitales. Se trata de la cuestionada "amnistía fiscal" lanzada por el Gobierno. Según datos oficiales, entre 12 y 14 mil millones de dólares estarían en condiciones de ser blanqueados

El blanqueo de capitales, de personal y de deudas previsionales entró en vigencia hoy y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, defendió la iniciativa, al asegurar que "en circunstancias extraordinarias, como la actual crisis mundial, se deben tomar medidas también extraordinarias". El plan fue puesto en marcha a través de la página web de la AFIP (www.afip.gov.ar), donde desde la hora cero del domingo estuvieron

disponibles los formularios para inscribirse en cualquiera de las tras alternativas.

Quienes quieran acceder a esas planillas -contempladas dentro de la Ley 26.476 denominada Plan Anticrisis- sólo deben contar con su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y la Clave Fiscal que otorga el organismo. El mismo comenzará a implementarse en las oficinas del organismo presidido por Echegaray para que los constituyentes puedan acercarse e inscribirse en forma personal. En ese marco, Echegaray advirtió en declaraciones a la prensa que los que estén en una situación "irregular" y no se presenten en los próximos 180 días que durará el sistema serán "fuertemente sancionados" por la AFIP.

Indicó que luego de realizar 300 mil cruces de información de contribuyentes se encontraron 15 mil casos graves de evasión y en total, el ente recaudador enviará 380 mil cartas a potenciales beneficiarios del perdón fiscal.

Asimismo, adelantó que se están organizando inspecciones a empresas y comercios que recibirán la visita de inspectores de manera inesperada, para lo que el organismo entrenó a 2.000 ex agentes de las AFJP, que ahora trabajan en la AFIP.

El funcionario insistió con que la Argentina está en un contexto económico de crisis "grave" que la afecta, por lo que -según consideró- el Gobierno tiene la necesidad de tomar decisiones extraordinarias.

"Lo que está haciendo el Gobierno nacional es establecer una amnistía fiscal que les permite a aquellos que durante algún tiempo no estuvieron exteriorizando sus ventas (en el período de crecimiento de la economía) tengan la oportunidad de ponerse al día con el fisco", dijo.

Añadió que se tomó la decisión de apostar fuertemente a lograr la repatriación de capitales para dinamizar la actividad económica en un contexto de disminución del comercio exterior, donde son necesarias inversiones genuinas en la economía real.

Si bien aseguró que no hace "futurología", los cálculos y previsiones que posee la AFIP en función de lo que han dicho las mismas entidades bancarias, existen entre 12.000 y 14.000 millones de dólares que estarían depositados en cajas de seguridad en la Argentina en condiciones de ser blanqueados. En cuanto al nivel de adhesión de los dueños de ese capital, señaló que el Gobierno es "optimista" al estimar que las condiciones que presenta la Argentina son similares a las que ofrecieron países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y España, que lanzaron el blanqueo con una buena aceptación. Echegaray remarcó también que el programa también permite exteriorizar inmuebles que los argentinos compraron en lugares como Miami o Uruguay. "Hoy tienen la oportunidad para blanquear esa situación, sobre todo porque éste es un perdón fiscal. No se les está preguntando cómo lo ganaron ni van a tener que responder por lo que omitieron pagarle al fisco en otros períodos", aseguró el funcionario. Dijo también que "quizás en la vida se le presente como la última oportunidad para estar al día con el fisco" a quienes tienen capitales no declarados y descartó que sea una puerta de entrada para el lavado de dinero. "Estamos hablando de una ley que es de las más solventes a nivel internacional. El propio GAFI la sostuvo que no había que hacer ningún reclamo y que la legislación argentina había previsto todos los mecanismos necesarios para evitar que ingresen fondos provenientes de ilícitos", indicó el funcionario.

Desde el 01-03-09 y hasta el 31 de agosto; también está habilitada la última moratoria impositiva y previsional, y el plan de regularización de empleo no registrado.

Todo esto en el marco de la Ley de REGULARIZACION IMPOSITIVA, la que lleva el Nº 26.476 "Régimen de regularización impositiva,

promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales".Sancionada: Diciembre, 18 de 2008. Promulgada: Diciembre, 22 de 2008.

Por lo expuesto y la importancia del tema, solicito a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.