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PROYECTO DE TP
Expediente 0228-D-2015
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TRANSFERENCIA EFECTUADA DESDE CURAZAO, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, POR UNA SOCIEDAD COMERCIAL INEXISTENTE E INACTIVA DESDE 1989 DENOMINADA "J + J HOLDING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV -16453 -", AL SEÑOR LAZARO ANTONIO BAEZ Y SU HOLDING, ENCABEZADO POR "AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.".
Fecha: 03/03/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 2
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional
en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Unidad de Información Fiscal
(UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Inspección
General de Justicia (IGJ) y demás organismos competentes en la materia, informen
a esta H. Cámara de Diputados de la Nación acerca de los siguientes puntos
vinculados a la transferencia efectuada desde Curazao por una sociedad comercial
inexistente e inactiva desde 1989 denominada "J+J Holding Naamloze
Vennootschap NV (N° 16453)" y con domicilio ficticio e inhallable, por la suma de
$ 254,3 millones al señor Lázaro Antonio Báez (CUIT: 20-11309991-8) y su holding
encabezado por Austral Construcciones S.A. (CUIT 30-70837272-9).
1.- Remitir copia del Balance de
Austral Construcciones SA errado al 31 de diciembre de 2011 donde figura que la
firma "J+J Holding NV" de Curazao, le pagó a la empresa de Lázaro la suma de
254 millones de pesos en concepto de indemnización por un supuesto "proyecto de
inversión" fallido en Belice.
2.- Establecer si desde Austral
Construcciones SA se dejó constancia alguna sobre esa supuesta inversión en
Belice por la que dos años después cobró una indemnización y si existe relación
detectada en AFIP, IGJ y UIF con la empresa Teegan Inc., atribuida a Martín Báez,
el hijo del empresario santacruceño,.
3.- Determinar con el sustento
documental respaldatorio el ingreso de (US$ 56,3 millones al tipo de cambio
entonces vigente, que se se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones,
el origen y licitud de los mismos y en particular de una supuesta mediación que
Lázaro Báez/Austral Construcciones SA declaró haberle ganado a la sociedad de
Curazao "J+J Holding Naamloze Vennootschap NV" por un proyecto fallido en
Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay, denominado "Fideicomiso de
Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009]".
4.- Precisar si desde la UIF se ha
tramitado un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por la transferencia de
divisas que motiva el presente pedido de informes y en caso afirmativo ilustrar
acerca del estado del mismo y resolución recaída en el expediente.
5.- Indicar si desde alguno de los
organismos del Estado a quienes se dirige el presente pedido de informes, se ha
iniciado causa judicial tendiente a averiguar la posible comisión de delito por parte
de la empresa beneficiaria de la transferencia. Caso afirmativo, remitir carátula,
Juzgado y Secretaría donde se ventilan las actuaciones, copia del escrito
introductorio de la instancia y estado de las actuaciones.
6.- Indicar qué clase y tipo de
averiguaciones se han propiciado ante el gobierno local de Curazao y en el
metropolitano de Amsterdam (Países Bajos), tendientes a dilucidar la fehaciencia
de la transferencia dineraria, el origen y licitud de los fondos que fueron recibidos
por Austral Construcciones SA, habida cuenta que según consta en el legajo de
"J+J Holding", esa sociedad pese a que se constituyó con las características de una
firma de responsabilidad limitada ("Naamloze Vennootschap" o "NV") se halla
inactiva desde el año 1989, no registra movimientos ni paga el canon anual y su
último domicilio, en el número 16 de Pietermaai (Willemstad, Curazao) es, hoy,
inexistente y la firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust,
tampoco existe más.
7.- Reseñar las medidas probatorias
que se hubieren solicito al gobierno de la República Oriental del Uruguay
concernientes al Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009
[FITA I 2009], constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años
y las vinculaciones que podría tener como agente fiduciario de la sociedad
curazoleña "J+J Holding Naamloze Vennootschap NV".
8.- Referir si se han recabado
informes al gobierno de Belice, respecto a proyectos de inversión de la empresa
J+J Holding Naamloze Vennootschap NV" y/o del fideicomiso constituido en la
República Oriental del Uruguay, denominado "Fideicomiso de Inversiones
Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009]".
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Descubren otro movimiento de $ 245
millones de una firma inexistente en Curazao a Austral Construcciones SA. Como
dijo el extinto presidente Dr. Néstor Kirchner allá por el 2003, "solo basta pasar la
uña para descubrir cada vez más pus", solo que él hablaba de la década
menemista. Ahora, esa repulsiva metáfora se auto cumple. Todos los días el
gobierno y sus allegados aparecen embarrados en más y más ilícitos y sospechas
de lavado de dinero y hasta conexiones con el narcotráfico. En esta oportunidad
Lázaro Báez se hizo girar desde Curazao $ 245 millones por un supuesto
incumplimiento de esta empresa con Austral. Un solo detalle, la empresa J+J
Holding NV está inactiva desde 1989. Nadie lo advirtió, solo lo descubrió el
periodismo. La nota pertenece a Alconada Mon del diario La Nación.
En resumen, lo que explica el
investigador y periodista Alconada Mon en el diario La Nación de hoy es que ese
diario tuvo acceso al Balance de Austral Construcciones cerrado al 31 de diciembre
de 2011 donde figura que la firma "J+J Holding NV" de Curazao, le pagó a la
empresa de Lázaro la suma de 254 millones de pesos en concepto de
indemnización por un supuesto "proyecto de inversión" fallido en Belice.
El problema es que desde el Registro
Público de Comercio de Curazao informaron a La Nación que la sociedad J+J
Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989.
Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio
o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao,
"inhallable".
"Su legajo no está más activo. Por
favor, para más información contacte al Registro Comercial", indica la página de la
Cámara de Comercio de Curazao, que sólo aporta un dato adicional sobre J+J
Holding: su número identificatorio en la isla ubicada frente a la costa de Venezuela
era el 16.453.
Según la documentación de Austral
Construcciones se indica "Se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J
Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones
Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha
19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años" en Montevideo. Y aportó más
detalles sobre la mediación y el laudo por US$ 56,3 millones con que cerró la
supuesta controversia.
Esos datos también aparecen
cuestionables. Por un lado, desde Curazao detallaron que "J+J Holding" no informa
a la Cámara de Comercio "ningún individuo vinculado a la sociedad desde el 5 de
enero de 1989″.
A eso suma que en el balance del
ejercicio 2009 de Austral Construcciones no se dejó constancia alguna sobre esa
supuesta inversión en Belice por la que dos años después cobró una
indemnización. Pero en ese país de América Central -sobre la frontera sur de
México- es donde se creó la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, el hijo del
empresario kirchnerista, y por allí habrían pasado decenas de millones de euros de
la Argentina y con destino a Suiza.
El ingreso de esos capitales frescos
(US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance
2011 de Austral Construcciones y se concretó gracias a una mediación que Báez
declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en
Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.
Según consta en el legajo de "J+J
Holding", esa sociedad se constituyó con las características de una firma de
responsabilidad limitada ("Naamloze Vennootschap" o "NV", en holandés) y su
último domicilio, en el número 16 de Pietermaai es, hoy, inexistente.
Pero no sólo el domicilio es inválido.
La firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust, tampoco existe
más. Su continuadora se llama Intertrust Group, con sede central en Amsterdam, y
oficinas en Curazao, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, entre otros paraísos
fiscales.
Consultados por La Nación, desde
Intertrust indicaron que su antecesora dejó de prestar servicios a J+J Holding "y
probablemente todos los archivos sobre esa firma han sido destruidos, dado que
pasaron más de 25 años".
Y precisaron que para "reactivar" esa
empresa ante el Registro de Comercio se deberían desembolsar US$ 1027 por los
"fees impagos desde 1990″, además de que "un director local o representante
debe ser designado".
La inyección de fondos bajo sospecha
se concretó gracias a la intervención de varios hombres del entorno de Báez,
según reconstruyó La Nación. Entre ellos, Claudio Bustos, Ricardo Leandro
Albornoz y César Gerardo Andrés.
Bustos es un apoderado de Austral
Construcciones que terminó por convertirse en un lugarteniente de Báez. Como tal,
mantuvo reuniones con el "empresario" Leonardo Fariña en Río Gallegos; también,
con el jefe de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, con quien discutió en julio de
este año cómo solucionar los problemas de facturación trucha que la constructora
afrontaba en esa ciudad. Y firmó, también, los documentos que terminaron con la
inyección de $ 254 millones por la trama Curazao-Belice-Uruguay.
Albornoz es, en tanto, el escribano de
confianza de Báez. Como tal rubricó el balance de 2011 de Austral Construcciones,
cuya copia obtuvo LA NACION. Pero antes figuró como socio en Valle Mitre, la
gerenciadora del hotel Alto Calafate de la familia presidencial Kirchner-Fernández,
aunque Báez terminó por reconocer la administradora como propia ante la
Justicia.
Gens, por último, es un contador de
máxima confianza del empresario patagónico. Se encargó de elaborar el balance
de Austral Construcciones bajo sospecha. También supervisó la contabilidad de
Hotesur SA, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, que ahora
investigan el Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en Dr. Claudio
Bonadio y su colega del fuero Penal Tributario, Dr. Javier López Biscayart.
Para Báez, el ingreso de esos $ 254
millones permitió que Austral cerrara su balance sin declarar pérdidas y así avanzar
junto al Banco Nación con el polémico fideicomiso que negoció Fariña, hasta
acumular deudas con la entidad por alrededor de $ 314,8 millones, según consta
en los registros oficiales del Banco Central (BCRA).
Los números de la constructora
creada 17 días antes de que Kirchner ingresara en la Casa Rosada parecen
confirmar, además, la frase que lanzó Fariña sobre las empresas de Báez por
televisión (antes de desdecirse y terminar igual en prisión): "Técnicamente, ellos
pierden plata; pero la ganan con la negra".
En mayo de 2013, cuando el
mencionado diario reveló los primeros datos de esta operación, junto al empresario
habían indicado que el balance de 2011 de Austral Construcciones, era "privada y
confidencial", aun cuando debía presentarlo ante la Inspección General de
Justicia.
Ante la consulta específica, esos
voceros explicaron entonces que ese fideicomiso "fue hecho para inversiones en
áreas petroleras", aunque ese destino contradecía el destino declarado en el propio
balance. También indicaron que esa indemnización por $ 254,3 millones se utilizó
para la explotación petrolera en la zona de Laguna Figueroa, provincia de Santa
Cruz. (Fuentes: Hugo Alconada Mon, diario La Nación/OPI Santa Cruz).
El presente pedido de informes es
análogo a otros de mi autoría que tienen por objeto conocer particularidades de la
especial relación que posee el señor Lázaro Báez con el poder del Estado y sus
vinculaciones, sociedades negocios comunes y condominios con la señora
presidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner (Expedientes: 9797-D-
2014; 8452-D-2014; 8181-D-2014; 7640-D-2014; 6415-D-2014 y 2358-D-
2013).
Pido el acompañamiento de mis pares
a fin de aprobar el presente pedido de informes.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO (Primera Competencia) |