La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados y el artículo 15, inc. 2, de la ley 25.246 que el Sr. Presidente de la Unidad de Información Financiera, Lic. José A. Sbatella, comparezca ante el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Finanzas y Justicia a fin de que explique los criterios que la UIF aplica en las investigaciones que tiene a su cargo, en especial sobre los siguientes puntos:

1. Qué principios o protocolo aplica para disponer y dirigir el análisis de actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo de acuerdo a la ley 25.246 de los que la UIF toma conocimiento mediante alertas provenientes del extranjero por medio de algún miembro del Grupo Egmont.

2. Con relación a la pregunta anterior, informe qué criterio aplica en los casos en los que la alerta es sobre una persona o empresa que no registra ninguna operación sospechosa (ROS) ante la UIF o es investigada por ese organismo. Asimismo, informe el criterio que se aplica cuando el alerta es sobre una persona o empresa que registra una operación sospechosa (ROS) y/o es investigada.

3. Informe el número de alertas que la UIF recibió desde el extranjero por medio del Grupo Egmont, como así también las emitidas por la UIF durante 2012 para los otros miembros del Grupo Egmont.

4. Indique cuántas de las alertas recibidas durante 2012 han derivado en el inicio de una investigación, y cuántas han sido archivadas.

5. Sobre las investigaciones iniciadas, informe cuántas tenían como antecedente un registro de operación sospechosa (ROS) u otra investigación en la UIF y cuántas no.

Señor presidente:

El pasado 18 de febrero de 2013 el diario La Nación publicó una nota de Hugo Alconada Mon (disponible en http://www.lanacion.com.ar/1555730-dejaron-de-investigar-sospechas-de- lavado-de-dinero) en la que se indicaba que la Unidad de Información Financiera desde hace unos años a esta fecha no genera investigaciones a partir de las alertas que le llegan del exterior por parte de unidades de información financieras -u organismos equivalentes- de otros Estados referidas a ciudadanos o empresas argentinas en caso de que no tengan una investigación abierta o un registro de operación sospechosa (ROS) en su haber.

Las mencionadas alertas le llegan a la UIF por ser miembro del Grupo Egmont, un grupo internacional e informal de unidades de información financiera- u organismos análogos- de distintos Estados que fomenta la cooperación entre sus integrantes, especialmente en lo que hace al intercambio de información y la coordinación de actividades (http://www.egmontgroup.org/about).

De acuerdo con lo manifestado en la nota, la UIF estaría omitiendo investigar hechos que podrían llevar tras de sí operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico, contrabando de armas, fraudes contra la administración pública, o con el delito de financiamiento del terrorismo.

Por otro lado, no puede dejarse de mencionar que de acuerdo a un reporte elaborado por Global Financial Integrity (disponible en http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/reports/IFFDec2011/illicit_fi nancial_flows_from_developing_countries_over_the_decade_ending_2009.p df), se han fugado de la Argentina U$S 95.800 millones entre 2002 y 2009, lo que hace necesario que la UIF sea sumamente cuidadosa y no escatime recursos a la hora de cumplir con sus funciones.

Tampoco puede dejar de mencionarse que éste no es el primer cuestionamiento que surge en torno al funcionamiento la UIF. Durante el año pasado, el Lic. Sbatella fue denunciado penalmente por el fiscal Stornelli por la presunta comisión de delitos en el ámbito de la UIF, lo que motivó que en su oportunidad presentáramos un proyecto solicitando informes verbales al presidente de la UIF (Expte. 7192-D-2012).

Por lo tanto, atento a la relevancia de lo expuesto, considero que resulta necesario convocar al titular de la Unidad de Información Financiera a un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Finanzas y Justicia de esta Honorable Cámara a fin de que preste explicaciones acerca de los criterios o protocolos que la UIF aplica ante las alertas que recibe de los integrantes del Grupo Egmont.

Por los motivos expuestos, invito a mis colegas a que me acompañen en esta iniciativa.