La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional disponga la inmediata remoción del Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Licenciado en Economía D. José Alberto Sbattella (DNI 8.345.989), de conformidad con lo dispuesto por el art. 9 bis de la ley 24246, ( texto según ley 26683), por el mal desempeño en sus funciones y grave negligencia al revelar información secreta, que se deducen de su llamado a prestar declaración indagatoria el día 10 de marzo del corriente año por ante el señor Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 Dr. Luis Rodríguez.

Señor presidente:

El juez Luis Osvaldo Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, citó a prestar declaración indagatoria al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Alberto Sbattella, por haber revelado información referida a actividades del organismo que de acuerdo a la ley 25.246 debía ser secreta. Dichas revelaciones se vinculaban al Grupo Clarín SA -querellante en la causa-, entidades financieras y joyerías. La audiencia será el 10 de marzo próximo (Fuente: Centro de Información Judicial CIJ).

Sbattella fue imputado también el año pasado por supuestamente ocultar operaciones sospechosas vinculadas a narcotraficantes. La causa avanza y tomó un impulso en la última semana luego de la feria judicial de verano.

Según la denuncia hecha por el senador radical Ernesto Sanz, y los diputados nacionales de UNEN Martín Lousteau y Fernando Sánchez, Sbattella habría desmantelado el equipo de trabajo de la UIF, del cual el dimitido vicepresidente Gabriel Cuomo formaba parte.

Los legisladores acusaron que los expedientes que cajoneó Sbattella son de los presuntos narcotraficantes como Ignacio Meyendorff, quien ya fue extraditado a los EE.UU; de Luis Medina, un empresario asesinado en Rosario, y de Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", sobre quien también pesa un reclamo desde Estados Unidos para ser juzgado por el ingreso de drogas a ese país.

En el caso del colombiano Meyendorff, los legisladores acusaron que desde la UIF se ocultó los reportes de operaciones sospechosas sobre su entorno. Según la denuncia, el hijo de Meyendorff, Mauricio Álvarez Sarría, se acogió al blanqueo de capitales y Sbattella no judicializó los reportes recibidos de los bancos.

Conforme a lo dispuesto por las leyes 25246 y su modificatoria 26683, la permanencia del presidente de la UIF resulta insostenible y es menester que el Poder Ejecutivo proceda a su inmediata remoción del cargo.

Pido por consiguiente el acompañamiento de mis pares, a fin de aprobar esta resolución.